KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM ATSYH [ ] /ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/541610 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55986F1701559BDB66EE0E50 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55986F1701559BDB67380E51 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55986F1701559BDB67510E52 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55986F1701559BDB676D0E53 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55986F1701559BDB67B80E54 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55986F1701559BDB67F30E55 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL IKINCI TOPLANTISI 29.06.2016 SAAT:11:00``DA YAPILACAKTIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 18.05.2016 GENEL KURUL TARIHI 29.06.2016 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.06.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE ATASEHIR ADRES ORNEK MH. ERCUMENT BATANAY SK. IKON ZEMIN A NO:16 ATASEHIR ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 3 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDI ILE SIRKET ANA SOZLESMESININ `SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI` BASLIKLI 3``UNCU VE `GENEL KURUL` BASLIKLI 12``NCI MADDELERININ TADILININ ONAYLANMASI. 4 - SERMAYENIN YARISINDAN FAZLASININ KARSILIKSIZ KALMASI NEDENIYLE TTK 376/1 UYARINCA YONETIM KURULUNUN ZARARIN SEBEBI VE MALI BUNYENIN IYILESTIRILMESI ICIN UYGUN GORDUGU IYILESTIRICI ONLEMLERIN GENEL KURULA SUNULMASI, MUZAKERE EDILMESI VE DEGERLENDIRILMESI. 5 - 01.01.2015–31.12.2015 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU VE RAPORUNUN VE 2015 YILINA AIT MALI TABLOLARIN AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI, GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 6 - DONEM ICINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN SECIMLERIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 7 - DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2015 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 8 - YONETIM KURULU``NUN 2015 YILI HESAP DONEMI KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 9 - YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ GENEL KURUL TARAFINDAN GORUSULEREK ONAYLANMASI. 10 - SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) VE KEFALETLER ILE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA SIRKET ORTAKLARININ BILGILENDIRILMESI. 11 - SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.10 MADDE KAPSAMINDA, 2015 YILINDA YAPILAN BAGISLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE GENEL KURULUN 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR KONUSUNDA YONETIM KURULUNA YETKI VERMESI. 12 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HUSUSUNDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI. 13 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN HUZUR HAKKI VE UCRETININ TESPITI. 14 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERININ VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA, SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.6) CERCEVESINDE YIL ICINDE YAPILAN SOZ KONUSU ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 15 - YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI. 16 - DILEK VE ONERILER, KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 YKK DAVET GENEL KURUL 29062016.PDF - ILAN METNI EK: 2 ATSYH BILGILENDIRME DOKUMANI 29062016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 GUNDEM 29062016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 VEKALETNAME 29062016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 ATSYH KAR DAGITIM TABLOSU 2015 KAP.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 6 ATSYH TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK ACIKLAMALAR 18.05.2016 TARIHINDE YAPILACAGI ORTAKLARIMIZA YASAL DAVET YOLUYLA DUYURULMUS OLAN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, ILK TOPLANTI ICIN GEREKLI YASAL TOPLANTI NISABI SAGLANAMADIGI ICIN T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCISI TARAFINDAN TEHIR EDILMESI NEDENIYLE; SIRKETIMIZ YONETIM KURULU, SIRKETIMIZ GENEL KURULU``NU, 2015 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE BIR KARARA BAGLAMAK UZERE 29 HAZIRAN 2016 CARSAMBA GUNU SAAT 11:00``DA ORNEK MAH. ERCUMENT BATANAY SK. IKON ZEMIN A NO:16 ATASEHIR - ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKETIMIZ MERKEZINDE OLAGAN IKINCI TOPLANTIYA CAGIRMAKTADIR. PAY SAHIPLERIMIZ, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU (`TTK`)``NUN 1527``NCI MADDESI HUKUMLERI UYARINCA TOPLANTIYA FIZIKEN KATILABILECEKLERI GIBI MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (`MKK`)``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDEN (`E-GKS`) ELEKTRONIK ORTAMDA DA KATILARAK OY KULLANABILIRLER. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERIMIZIN VEYA TEMSILCILERININ ELEKTRONIK IMZA SERTIFIKASI``NA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.