KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM AKGUV [ ] /AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/541043 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D557EC0970155919D2F783AD7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D557EC0970155919D30833AD8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D557EC0970155919D30A53AD9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D557EC0970155919D30BD3ADA GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 31.05.2016 GENEL KURUL TARIHI 27.06.2016 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.06.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BAGCILAR ADRES MAHMUTBEY MAH. KUGU SOK. NO:17 BAGCILAR-ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI``NIN SECIMI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2015 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - YASAL MEVZUAT VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN TEBLIGLERI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2015 YILI BILÂNCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI ICIN OYA SUNULMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2015 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI; 7 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUN YURURLUGU VE UYGULAMA SEKLI HAKKINDA KANUN``UN 363. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYESI SN. OZLEM SIMSEK``IN ISTIFASI SEBEBI ILE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN AKDENIZ GIRISIM HOLDING ANONIM SIRKETI``NIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 8 - SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2015 YILI KAR DAGITIMI HAKKINDA YONETIM KURULU``NUN TAVSIYE KARARININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI AYLIK BRUT UCRETLERININ TESPITI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG GEREGI, DENETIM KOMITESININ ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN DENETCI VE TOPLULUK DENETCISI (BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI) OLARAK SECILEN EREN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S (A MEMBER FIRM OF GRANT THORNTON) SECIMININ ONAYLANMASI, 11 - SIRKET ESAS SOZLESMESININ SIRKETIN TEMSIL VE ILZAMI YONETIM KURULU UYELERININ GOREV TAKSIMI BASLIKLI 8., DENETCILER VE GOREVLERI BASLIKLI 9., GENEL KURUL BASLIKLI 10. MADDELERININ TADILINE YONELIK; SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN ALINAN IZIN DOGRULTUSUNDA EKLI TADIL TASARISININ ONAYA SUNULMASI, 12 - SIRKETIN 2015 YILINDA OLAGAN GENEL KURULUNDA KABUL EDILEN SIRKET PAYLARININ GERI ALIM SURECI ILE ILGILI BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 09.09.2009 TARIH 28/780 SAYILI KARARI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TRI``(TEMINAT, REHIN, IPOTEK ) LER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA BILGI VERILMESI. 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI TEBLIGI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 16 - SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2015 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ KARARA BAGLANMASI, 17 - DILEK VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 AKDENIZ GENEL KURUL BILGILENDIRME 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 VEKALETNAME ANA FORM.PDF.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 27.06.2016 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURULUNDA ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMUSTUR. KAMUOYUNA ARZ EDERIZ. SAYGILARIMIZLA, HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIRUN 27.06.2016.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 27.06.2016 TUTANAK.PDF - TUTANAK YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.