KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM KATMR [ ] /KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI VE TICARET A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/541863 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C559868050155A13260DF4425 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C559868050155A13261004426 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C559868050155A13261144427 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C559868050155A13261594428 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 30.06.2016 GENEL KURUL TARIHI 30.06.2016 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.06.2016 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE CIGLI ADRES 10032 SK. NO:10 ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI CIGLI IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI 2 - TOPLANTI TUTANAGININ VE SAIR EVRAKLARIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 3 - 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 4 - 2015 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPOR OZETININ OKUNMASI 5 - 2015 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 7 - YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2015 YILI KARI``NIN TASARRUFU ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIMI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI 9 - SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERI ICIN UCRET POLITIKASI VE BU POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI 10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI 11 - 11.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI 12 - YIL ICINDE YAPILMIS OLAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 2016 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN BAGISLARA ILISKIN UST SINIRIN BELIRLENMESI 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 14.04.2016 TARIH VE 12/420 SAYILI KARARINA ISTINADEN 2016 YILI ICERISINDE IHRAC EDILEN TAHVIL HAKKINDA BILGI VERILMESI 14 - 2015 YILINDA SIRKETIN, 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 15 - SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE 6102 SAYILI TTK``NIN 395 VE 396``NCI MADDELERI CERCEVESINDE; YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VE BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEMLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPABILMELERI VE REKABET EDEBILMELERI, BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI HUSUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 2015 HESAP DONEMINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILMIS ISLEMLER HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI 16 - 2015 YILINDA GERCEKLESTIRILEN ILISKILI TARAF ISLEMLERININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI 17 - DILEK VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 30.06.2016 PERSEMBE GUNU SAAT 11:00`` DE 10032 SOKAK NO:10 ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI CIGLI IZMIR ADRESINDE SIRKETIMIZIN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. / GUNDEM MADDE 3: GUNDEM MADDE 3.1.: BU MADDE KAPSAMINDA OKUNACAK VE GORUSULECEK OLAN 2015 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU DAHA ONCE INTERNET SITEMIZDE VE KAP TA YAYIMLANDIGI ICIN YAPILAN GORUSME SONUCUNDA OKUNMUS SAYILMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YUKARIDAKI ALT GUNDEM MADDESI KAPSAMINDA OKUNMUS SAYILAN 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN YAPILAN GORUSME SONUCUNDA KABUL EDILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. GUNDEM MADDE 5: GUNDEMIN 5.MADDESI GEREGINCE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI II-14-1 SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` UYARINCA HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, 2015 YILI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 6 YONETIM KURULU UYELERI, SIRKETIN 2015 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILDI. GUNDEM MADDE 7 YASAL KAYITLARA GORE HAZIRLANMIS MALI TABLOLARDA 23.509.942 TL DONEM KARI, KATMERCILER A.S. YONETIMI TARAFINDAN TMS / TFRS ESASINA GORE HAZIRLANAN VE AC ISTANBUL ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. TARAFINDAN DENETLENEN FINANSAL TABLOLARDA ANA ORTAKLIGA ISABET EDEN DONEM KARI 18.620.869 TL DIR. 2015 YILI HESAP SONUCLARI ILE ILGILI OLARAK SOZ KONUSU NET KARDAN YASAL KAYITLARA GORE OLUSAN 1.721.631 TL GECMIS YIL ZARARININ MAHSUP EDILDIKTEN SONRA GERIYE KALAN RAKAMDAN T.T.K. 519. MADDE UYARINCA %5 ORANINDA 1.089.416 TL TUTARINDA KANUNI YEDEK AKCE AYRILARAK, KALAN 17.531.453 TL`` NIN (YASAL KAYITLARA GORE 20.698.895 TL`` NIN) SIRKET STRATEJIMIZ VE YATIRIM POLITIKAMIZ DIKKATE ALINARAK OLAGANUSTU YEDEK AKCE HESAPLARINA AKTARILMASINA, KAR DAGITIMI YAPILMAMASI HUSUSU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. GUNDEM MADDE 8 YONETIM KURULU UYE SAYISI IKI BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE TOPLAM BES UYE OLARAK BELIRLENEREK YONETIM KURULU UYELIKLERINE, SN. ISMAIL KATMERCI, SN. MEHMET KATMERCI, SN. OGUZ KAGAN KOKSAL, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN. OSMAN NURI FILIZ VE SN. IBRAHIM REYHAN OZAL`` IN UC YIL SUREYLE SECILMESI KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 9 YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERI ICIN UCRET POLITIKASI` KAPSAMINDA 2015 YILI ICERISINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2.181.444 TL SI UST YONETIME, 912.043 TL SI YONETIM KURULUNA OLMAK UZERE TOPLAM 3.093.487 TL BRUT ODEME YAPILMISTIR. YAPILAN ODEMELER OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. GUNDEM MADDE 11 2016 HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE AC ISTANBUL ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI KAP.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 4 YON KUR UYE VE UST DUZ YON UCRET ESASLARI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.