KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM ALYAG [ ] /ALTINYAG KOMBINALARI A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/542857 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155DA04BE8A6691 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155DA04BE9C6692 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEM MADDESI EKLENMESI. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI SERMAYE PIYASASI KURULU 30/06/2016 TARIH 2016/21 SAYILI BULTENINDE BILDIRILEN KARARA ISTINADEN GUNDEME 14. MADDENIN EKLENMESI HK. GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 15.06.2016 GENEL KURUL TARIHI 12.07.2016 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 11.07.2016 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE CIGLI ADRES A.O.S.B 10035 SOKAK NO:7 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI. 4 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI. 6 - 2015 YILI KAR DAGITIMI YAPILMAMASININ GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI. 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI. 9 - 2015 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 10 - DENETCININ SECIMI. 11 - SIRKETIN 2015 YILI ILISKILI TARAF ISLEMLERI ILE ILGILI PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 12 - SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12-(4) MADDESI GEREGINCE SIRKETIN 2015 YILINDA 3.KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI. 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU 30.06.2016 TARIH, 2016/21 SAYILI BULTENINDE BILDIRILEN, 21.08.2013 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMASININ TAM VE DOGRU OLMAMASI SEBEBI ILE VERILEN 21.560.-TL TUTARINDAKI IDARI PARA CEZASININ, IDARI PARA CEZASI UYGULANMASINI GEREKTIREN FIILLERDE SORUMLULUGU BULUNAN SIRKET YONETIM KURULU UYELERINE IDARI PARA CEZALARININ RUCU EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI. 15 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI-2015-2.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 DAVET-GUNDEM-VEKALETNAME-2.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SERMAYE PIYASASI KURULU 30/06/2016 TARIH 2016/21 SAYILI BULTENINDE BILDIRILEN KARARA ISTINADEN GUNDEME 14. MADDENIN EKLENMISTIR. SIRKETIMIZIN 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN `OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI` NIN YAPILMASI ICIN, ORTAKLARIMIZIN 12 TEMMUZ 2016 SALI GUNU SAAT 11.00``DE 10035 SOKAK NO:7 ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI CIGLI-IZMIR ADRESINDE ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. GUNDEM 1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2) 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3) 2015 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 4) 2015 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5) YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI. 6) 2015 YILI KAR DAGITIMI YAPILMAMASININ GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI. 7) YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI. 8) YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPIT EDILMESI. 9) 2015 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 10) YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 11) SIRKETIN 2015 YILI ILISKILI TARAF ISLEMLERI ILE ILGILI PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 12) SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12-(4) MADDESI GEREGINCE SIRKETIN 2015 YILINDA 3.KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 13) YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI. 14) SERMAYE PIYASASI KURULU 30.06.2016 TARIH, 2016/21 SAYILI BULTENINDE BILDIRILEN, 21.08.2013 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMASININ TAM VE DOGRU OLMAMASI SEBEBI ILE VERILEN 21.560.-TL TUTARINDAKI IDARI PARA CEZASININ, IDARI PARA CEZASI UYGULANMASINI GEREKTIREN FIILLERDE SORUMLULUGU BULUNAN SIRKET YONETIM KURULU UYELERINE IDARI PARA CEZALARININ RUCU EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI. 15) DILEK VE TEMENNILER. MEHMED NUREDDIN CEVIK MEHMET DIKKAYA MIRYAM MASTAOGLU YONETIM KURULU BASKANI UYE UYE HAMIT SERKAN DRAHOR BIROL YENAL PEHLIVAN UYE UYE HASAN TUNCAY EROL AZIZ ERKUS BAGIMSIZ UYE BAGIMSIZ UYE YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.