KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM [ ] /ORFIN FINANSMAN A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/541730 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5598680501559CA97214298F GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2016-06-29 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2016-06-29 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGANUSTU (EXTRAORDINARY) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI - TARIH 2016-06-29 SAATI 1030 ADRESI FATIH SULTAN MEHMET MAH. BALKAN CAD. NO:47 UMRANIYE ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ TESKILI, 2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZASI KONUSUNDA BASKANLIK DIVANI’NA YETKI VERILMESI, 3.TURK TICARET KANUNUN 363.MADDESI GEREGINCE DONEM ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE YAPILAN ATAMALARIN ONAYA SUNULMASI, 4.YONETIM KURULU UYESI SAYIN BATUGHAN KARAER’IN GOREVINDEN ALINMASI VE YERINE YENI YONETIM KURULU UYESI SECIMININ YAPILMASI 5.KAPANIS ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR 1- TTK``NUN 363.MADDESINE UYGUN OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN ARA DONEMDE YONETIM KURULU``NDA BOSALAN UYELIKLERE YAPILAN ATAMA ISLEMLERININ ONAYLANMASI 2- YONETIM KURULU UYESI SAYIN BATUGHAN KARAER``IN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN ITIBAREN GECERLI OLMAK UZERE GOREVINE SON VERILEREK YERINE SAYIN DOGA SOYSAL``IN YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMESI ACIKLAMALAR ACIKLAMA ORFIN FINANSMAN A.S. OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 29.06.2016 TARIHINDE SIRKET MERKEZI OLAN FATIH SULTAN MEHMET MAH. BALKAN CAD. NO:47 UMRANIYE ISTANBUL ADRESINDE SAAT:10:30 GERCEKLESTIRILMISTIR. OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR: 1- GENEL KURUL IC YONERGESI HUKUMLERI CERCEVESINDE; TOPLANTI BASKANLIGI``NA SAYIN OZGUR OZTURK``UN SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANLIGI’NA SECILEN SAYIN OZGUR OZTURK TARAFINDAN TUTANAK YAZMANI OLARAK ISMAIL TEKELI GOREVLENDIRILMISTIR. 2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI’NA YETKI VERILMESI OYBIRLIGI ILE KARARLASTIRILDI. 3- TURK TICARET KANUNUN 363. MADDESINE UYGUN OLARAK SIRKETIMIZ YONETIM KURULU TARAFINDAN, 04.04.2016 TARIH VE 2016/16 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE 13100440980 T.C KIMLIK NUMARALI DOGA SOYSAL’IN ISTIFASI NEDENIYLE YONETIM KURULUNDA BOSALAN UYELIGE ATANAN 10672328234 T.C KIMLIK NUMARALI BATUGHAN KARAER VE 05.04.2016 TARIH VE 2016/17 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE 25831329182 T.C KIMLIK NUMARALI GUNEY ARIK’IN ISTIFASI NEDENIYLE YONETIM KURULUNDA BOSALAN UYELIGE ATANAN 13337184404 T.C KIMLIK NUMARALI CEM COLAK’IN YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANMALARININ ONAYLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 4- 04.04.2016 TARIH VE 2016/16 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE YONETIM KURULU UYELIGINE ATANAN 10672328234 T.C. KIMLIK NUMARALI BATUGHAN KARAER’IN ISBU OLAGANUSTU GENEL KURUL TARIHINDEN ITIBAREN GECERLI OLMAK UZERE GOREVINE SON VERILEREK, YERINE A GRUBU HISSEDARLARIN ADAYI OLARAK BEYOGLU 18. NOTERLIGI’NIN 20.06.2016 TARIH VE 14366 YEVMIYE NUMARALI BEYANI ILE ADAY OLAN ZIYA GOKALP CADDESI NO:64 KURTULUS/ANKARA ADRESINDE MUKIM 13100440980 T.C. KIMLIK NUMARALI DOGA SOYSAL’IN YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMESINE VE GOREV SURESININ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMININ YAPILDIGI 31.03.2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA BELIRLENEN 3 YILLIK SUREYI TAMAMLAYACAK SEKILDE TAYIN EDILMESINE OYBIRLIGI KARAR VERILMISTIR.`