ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/556775
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D56CB109801570599274230BC
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D56CB109801570599294930BD
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D56CB1098015705992A1230BE
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D56CB1098015705992A8530BF
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D56CB1098015705992AC630C0
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
KARAR TARIHI 15.07.2016
GENEL KURUL TARIHI 10.08.2016
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 09.08.2016
ULKE TURKIYE
SEHIR ANTALYA
ILCE MURATPASA
ADRES GENCLIK MAH.FEVZI CAKMAK CADDESI NO:22
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,
2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2015 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
3 - 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI,
4 - 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
5 - 2015 YILINDA GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI HUSUSUNUN OYLANMASI,
6 - T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN IZINLERINE ISTINADEN SIRKET ESAS SOZLESMESININ ‘MERKEZ VE SUBELER`` BASLIKLI 3. MADDESININ TADILININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
7 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN SIRKETIMIZIN 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETLERINI YERINE GETIRMEK ICIN ILK GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMAK UZERE SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN ONAYLANMASI HUSUSUNUN MUZAKERESI,
8 - YONETIM KURULU``NUN 2015 YILINA ILISKIN KAR DAGITIMI YAPILIP YAPILMAMASINA HUSUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI KONUSUNUN MUZAKERESI,
9 - 15/08/2012 TARIHINDE ATAC INSAAT VE SANAYI A.S. ILE TURKLANDBANK A.S. ARASINDA IMZALANAN KREDI SOZLESMESINDE MUTESELSIL KEFIL OLARAK IMZASI BULUNAN SIRKETIMIZ GIMSAN GEDIZ IPLIK VE MENSUCAT SANAYI A.S.``NIN TURKLANDBANK A.S. YE KEFALETEN OLUSAN BORCLARININ KAPATILMASI AMACIYLA, EN AZ 18 AY SUREYLE VEFA HAKKIMIZ SAKLI KALMAK KOSULUYLA, KUTAHYA ILI GEDIZ ILCESINDE BULUNAN GAYRIMENKULLERIMIZIN BORCLARIN TAMAMINI KAPATACAK MIKTARDAKI BOLUMUNUN BELIRLENECEK RAYIC BEDELDEN AZ OLMAYACAK BIR SEKILDE, TURKLANDBANK A.S. YE SATILMASI HUSUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
10 - GUNDEMININ 9. MADDESINDE GORUSULEN ISLEME ILISKIN OLARAK GENEL KURUL`` UN BILGILENDIRILMESI.
11 - 9`` UNCU MADDEDE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA AYRILMA HAKKI KULLANIMINDAN DOLAYI SIRKETIMIZIN KATLANACAGI MALIYET TUTARININ 360.000,00 TL``NI GECECEGININ ANLASILMASI DURUMUNDA ISLEMDEN VAZGECILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
12 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN ` UCRET POLITIKASI` VE BU POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI ILE YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI UCRETLERI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
13 - SIRKET``IN 2015 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2015 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
15 - YONETIMI KONTROLUNDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2014 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
16 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI.
17 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
ONEMLI NITELIKTE ISLEM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL CAGRISI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 GUNDEM.PDF - ILAN METNI
EK: 3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
GIMSAN GEDIZ IPLIK VE MENSUCAT SANAYII ANONIM SIRKETI``NIN 10/08/2016 TARIHINDE YAPILAN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAGI
GIMSAN GEDIZ IPLIK VE MENSUCAT SANAYII ANONIM SIRKETI ``NIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 10/08/2015 CARSAMBA GUNU SAAT 14:00``DA RAMADA PLAZA OTEL - GENCLIK MAH. FEVZI CAKMAK CAD.NO:22 07100 - ANTALYA ADRESINDE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ANTALYA TICARET IL MUDURLUGU``NUN 05/08/2016 TARIH VE 95227076-431.03 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SN. SEBAHAT AKDOGAN``IN GOZETIMINDE YAPILDI.
TOPLANTIYA AIT DAVET KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI``NIN 20/07/2016 TARIH VE 761 SAYILI NUSHASINDA, TURKIYE CAPINDA YAYIM YAPAN GERCEK GAZETESI``NIN 29/07/2016 TARIHLI NUSHASINDA VE AYRICA WWW.GIMSANGEDIZ.COM SIRKET INTERNET ADRESINDE ILAN EDILMEK SURETIYLE TOPLANTI GUN VE GUNDEMININ BILDIRILMESI SURESI ICINDE YAPILMISTIR. IC YONERGE GEREGI, SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN TOPLANTI MAHALLININ FIZIKEN HAZIR EDILDIGI, TOPLANTI YERINDE SIRKET ANA SOZLESMESI, YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, FINANSAL TABLOLAR, GUNDEM, HAZIR BULUNANLAR LISTESININ HAZIR BULUNDURULDUGU GORULDU.
HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 7.200.000,00 TL``LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 720.000.000 ADET HISSEDEN 58.001,00 TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK 5.800.100 ADET HISSENIN ASALETEN, 1.953.328,00 TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK 195.332.800 ADET HISSENIN VEKALETEN OLMAK UZERE TOPLAM 2.011.329,00 TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK 201.132.900 ADET HISSENIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI SAAT 14:46``DA SIRKET YONETIM KURULU BASKANI MURAT HOSGOR TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILDI.
1- GUNDEMIN 1. MADDESI GEREGI; YONETIM KURULU BASKANI MURAT HOSGOR TARAFINDAN SUNULAN SOZLU ONERGE ILE, TOPLANTI BASKANLIGI``NA SN. ONUR OZTURK OTMANLI``NIN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SN. SEDA SAYDAM``IN, TUTANAK YAZMANLIGINA SN. MURAT HOSGOR``UN SECILMELERI ONERILDI. OYLAMAYA GECILDI. BASKA ONERGE OLMADIGINDAN BU ONERGE OYLANDI, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
2- GUNDEMIN 2. MADDESI GEREGI; SIRKET YONETIM KURULU BASKAN VEKILI ONUR OZTURK OTMANLI TARAFINDAN, YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2015 YILI FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. OYLAMAYA SUNULDU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
3- GUNDEMIN 3. MADDESI GEREGI; SIRKET YONETIM KURULU BASKAN VEKILI ONUR OZTURK OTMANLI TARAFINDAN, BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. TARAFINDAN HAZIRLANAN 2015 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. OYLAMAYA SUNULDU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
4- GUNDEMIN 4. MADDESI GEREGI; SIRKET YONETIM KURULU BASKAN VEKILI ONUR OZTURK OTMANLI TARAFINDAN, 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLAR OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. OYLAMAYA SUNULDU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
5- GUNDEMIN 5. MADDESI GEREGI; YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARINA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRAYA SUNULDU. TOPLANTIDA BULUNAN YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADAN OYLAMAYA GECILDI.
- TARKAN KIRMUSAOGLU ( 21664525562 T.C. KIMLIK NO) OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI.
- HADI ERENOGLU (17342335660 T.C. KIMLIK NO) OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI.
- ISMAIL AKIN (48577122084 T.C. KIMLIK NO) OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI.
- ATILLA ALTAY (12296059464 T.C. KIMLIK NO) OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI.
- MUSTAFA DENIZ ALTINTAS (14915870566 T.C. KIMLIK NO) OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI.
- MURAT HOSGOR (45394742148 T.C. KIMLIK NO) OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI.
- ONUR OZTURK OTMANLI (31849815920 T.C. KIMLIK NO) OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI.
- OKTAY ALDEMIR (56896156680 T.C. KIMLIK NO) OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI.
6- GUNDEMIN 6. MADDESI GEREGI; T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN IZINLERINE ISTINADEN SIRKET ESAS SOZLESMESININ ‘MERKEZ VE SUBELER`` BASLIKLI 3. MADDESININ TADILI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU. OYLAMA SONUCU SIRKET MERKEZININ ANTALYA ILINDEN ISTANBUL ILINE TASINMASI HUSUSUNDA OY BIRLIGI ILE SIRKET YONETIM KURULUNA YETKI VERILDI.
7- GUNDEMIN 7. MADDESI GEREGI; TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN SIRKETIN 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETLERINI YERINE GETIRMEK ICIN ILK GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMAK UZERE SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN ONAYLANMASI HUSUSU MUZAKERE EDILDI. OYLAMAYA SUNULDU, OYBIRLIGI ILE RED EDILDI. SIRKET YONETIM KURULU BASKAN VEKILI ONUR OZTURK OTMANLI VERILEN SOZLU ONERGE DOGRULTUSUNDA MERCEK BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. OYLAMAYA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
8- GUNDEMIN 8. MADDESI GEREGI; YONETIM KURULU``NUN 2015 YILINA ILISKIN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI HUSUSUNDAKI ONERISI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU, MUZAKERE EDILDI. OYLAMAYA SUNULDU, YONETIM KURULU``NUN 2015 YILINA ILISKIN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI HUSUSUNDAKI ONERISI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
.
9- 15/08/2012 TARIHINDE ATAC INSAAT VE SANAYI A.S. ILE TURKLANDBANK A.S. ARASINDA IMZALANAN KREDI SOZLESMESINDE MUTESELSIL KEFIL OLARAK IMZASI BULUNAN SIRKETIMIZ GIMSAN GEDIZ IPLIK VE MENSUCAT SANAYI A.S.``NIN TURKLANDBANK A.S. YE KEFALETEN OLUSAN BORCLARININ KAPATILMASI AMACIYLA, EN AZ 18 AY SUREYLE VEFA HAKKIMIZ SAKLI KALMAK KOSULUYLA, KUTAHYA ILI GEDIZ ILCESINDE BULUNAN GAYRIMENKULLERIMIZIN BORCLARIN TAMAMINI KAPATACAK MIKTARDAKI BOLUMUNUN BELIRLENECEK RAYIC BEDELDEN AZ OLMAYACAK BIR SEKILDE, TURKLANDBANK A.S. YE SATILMASI HUSUSU GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
10- . GUNDEMININ 9. MADDESININ GORUSULEN ISLEME ILISKIN OLARAK;
A) SOZ KONUSU ISLEMIN SPK``NIN II-23.1 SAYILI ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI``NDE TANIMLANAN ONEMLILIK KRITERINI SAGLADIGI BU NEDENLE AYNI TEBLIGIN ‘``AYRILMA HAKKININ KULLANILMASI```` BASLIKLI 9``UNCU MADDESINE GORE ISLEMIN ONAYLANACAGI GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIP MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETEN PAY SAHIPLERININ PAYLARINI SIRKETE SATARAK AYRILMA HAKKINA SAHIP OLACAKLARI HAKKINDA,
B) SPKN``NUN `AYRILMA HAKKI` BASLIGINI TASIYAN 24``UNCU MADDESI VE SPK``NUN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKI KULLANIM FIYATI` BASLIGINI TASIYAN 10``UNCU MADDESI HUKUMLERI CERCEVESINDE; AYRILMA HAKKI FIYATININ PAY BASINA ISLEMIN KAMUYA ACIKLANDIGI TARIHTEN ONCEKI OTUZ GUN ICINDE BORSADA OLUSAN AGIRLIKLI ORTALAMA FIYATI OLARAK HESAPLANDIGI VE AYRILMA HAKKININ KULLANILMASI DURUMUNDA ORTAKLARIMIZIN SAHIP OLDUGU SIRKETIMIZ PAYLARININ SIRKETIMIZ TARAFINDAN SATIN ALINACAGI BIRIM PAY BEDELININ 0,7445 TL OLACAGI HAKKINDA,
C) SPK``NIN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 6``NCI FIKRASI HUKUMLERI DÂHILINDE, SOZ KONUSU GAYRIMENKUL SATISININ ONAYA SUNULACAGI GENEL KURUL TOPLANTISINDAN ITIBAREN EN GEC 6 (ALTI) ISGUNU ICINDE AYRILMA HAKKI KULLANDIRILMASINA BASLANACAGI VE SURECIN 10 (ON) IS GUNU SURECEGI HAKKINDA,
D) SPK``NIN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 9``UNCU FIKRASINA GORE; AYRILMA HAKKININ PAY SAHIPLERIMIZIN SAHIP OLDUGU SIRKETIMIZ PAYLARININ TAMAMI ICIN KULLANILMASININ ZORUNLU OLDUGU HAKKINDA
E) SPK``NIN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 7``NCI FIKRASINA GORE; AYRILMA HAKKINI KULLANACAK PAY SAHIPLERIMIZIN AYRILMA HAKKINA KONU PAYLARINI, AYRILMA HAKKININ KULLANIMINDA ARACILIK YAPAN ARACI KURUM NEZDINDEKI SIRKETIMIZ HESABINA GENEL HUKUMLER DOGRULTUSUNDA VIRMANLAYARAK SAHIP OLDUGU SIRKETIMIZ PAYLARININ SATISINI (AYRILMA HAKKI KULLANIMINI) GERCEKLESTIRECEGI; AYRILMA HAKKINI KULLANMAK ICIN ARACI KURUMA BASVURAN PAY SAHIPLERIMIZE PAY BEDELLERININ SATISI TAKIP EDEN ISGUNU SIRKETIMIZCE ODENECEGI HAKKINDA
F) ISLEMIN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA RET EDILMESI DURUMUNDA AYRILMA HAKKININ DOGMAYACAGI
HUSUSLARINDA GENEL KURUL`` A GEREKLI BILGILER VERILDI
11- 9`` UNCU MADDEDE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA AYRILMA HAKKI KULLANIMINDAN DOLAYI SIRKETIMIZIN KATLANACAGI MALIYET TUTARININ 360.000,00 TL``NI GECECEGININ ANLASILMASI DURUMUNDA ISLEMDEN VAZGECILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
12- KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN ` UCRET POLITIKASI` VE BU POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI ILE YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI UCRETLERI HAKKINDA KARAR ALINMASI, MUZAKERE EDILDI. AYLIK HUZUR HAKKI UCRETI 1.500,00 TL OLARAK BELIRLENDI VE GENEL KURUL TARAFINDAN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
13- GUNDEMIN 12. MADDESI GEREGI; SIRKET``IN 2015 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI HUSUSU GORUSULDU. SIRKETIN 2015 YILINDA HERHANGI BIR BAGIS YAPMADIGI BELIRTILDI. 2016 YILINDA DA BAGIS YAPILMAMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
14- GUNDEMIN 13. MADDESI GEREGI; SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2015 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI HUSUSU GORUSULDU. SN. ONUR OZTURK OTMANLI TARAFINDAN; 2015 YILI ICERISINDE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET VERILMEDIGI, ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAAT BULUNMADIGI KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN SOZ KONUSU ILISKIN YASAL GIRISIMLERE DEVAM EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
15- GUNDEMIN 14. MADDESI GEREGI; YONETIMI KONTROLUNDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2014 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI HUSUSU GORUSULDU. YONETIMI KONTROLUNDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
16- GUNDEMIN 15. MADDESI GEREGI; GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI HUSUSU GORUSULDU. YAPILAN OYLAMADA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
17- GUNDEMIN 17. MADDESI GEREGI; DILEK VE TEMENNILER GORUSULDU. GENEL KURUL``A KATILANLARDAN HERHANGI BIR DILEK VE TEMENNIDE BULUNAN OLMADI. TOPLANTI SAAT 16:00``DA KAPATILDI. 10/08/2016
BAKANLIK TEMSILCISI TOPLANTI BASKANI
SEBAHAT AKDOGAN ONUR OZTURK OTMANLI
(T.C.N:35161867490) (T.C.N:31849815920)
OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI
SEDA SAYDAM MURAT HOSGOR
(T.C.N:43129807532) (T.C.N: 45394792148)
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
ONEMLI NITELIKTE ISLEM ONAYLANDI
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 07.09.2016
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI 10.08.16.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.