KAP : GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / GRNYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 01.03.2016 16:10:12

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=510847 KAP : GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / GRNYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 01.03.2016 16:10:12 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES DOGUS GRUBU MERKEZ BINASI HUZUR MAH. MASLAK AYAZAGA CAD.NO:2 34396 SARIYER ISTANBUL TELEFON 212 - 3353095 FAKS 212 - 3353230 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3353095 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3353230 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI SIRKETIMIZIN 29/03/2016 TARIHINDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILANI --------------------------------------------------------------------------------------------- BILGILENDIRME DOKUMANI ICINDEKI KAR PAYI ORANLARI TABLOSUNUN DEGISMESI. . . 29/02/2016 14:26`DE KAP`TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR. --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 29.02.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 29.03.2016 11:00 ADRESI GRAND HYATT ISTANBUL OTELI, TASKISLA CADDESI, NO:1, TAKSIM - ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI. 3. 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 4. BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 5. FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 6. YONETIM KURULU UYELERININ IBRASININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI. 7. DENETCININ IBRASININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI. 8. 01.01.2015 - 31.12.2015 HESAP DONEMINE AIT GELIR TABLOSUNDAKI 282.262-TL. DONEM KARINDAN KANUNLARA GORE AYRILMASI GEREKEN YEDEK AKCELER ILE VERGI, FON, MALI ODEMELER DUSULDUKTEN SONRA KALAN NET DAGITILABILIR KARDAN 218.148,90-TL VE OLAGANUSTU YEDEKLERDEN 981.851,10-TL OLMAK UZERE TOPLAM 1.200.000-TL PAY SAHIPLERINE VE AYRICA SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) DUZENLEMELERI DAHILINDE NET DAGITILABILIR KARDAN 50.000-TL YONETIM KURULU UYELERINE KAR PAYI DAGITILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI. 9. YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ TESPITI. 10. YONETIM KURULU TARAFINDAN 2016 YILI HESAP DONEMI ICIN DENETCI OLARAK BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN VE UCRETININ ONAYLANMASI. 11. ORTAKLIK YONETIM KURULUNUN 25.12.2015 TARIH VE 2015-16 SAYILI KARARI ILE KABUL ETMIS VE INTERNET SITESI ARACILIGIYLA KAMUYA ACIKLAMIS OLDUGU ?ETIK VE DOGRULUK ILKELERI? HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI. 12. UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 13. BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN OLARAK YIL ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURULDA PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI VE 2016 YILI ICINDE, YAPILMASI GEREKTIGI TAKDIRDE, YAPILACAK BAGIS MIKTARININ 5.000.-TL ILE SINIRLI TUTULMASI. 14. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1)?NIN 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI HUSUSLARININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 15. DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR