KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.02.2018 ve 22.03.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
-
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
13/02/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2017-31.12.2017
Tarih
22/03/2018
Saati
09:00
Adresi
Saray Mah. Sokullu Cad. N6 Ümraniye/ İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2017 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2017 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2017 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak aylık huzur hakkı, yurtdışı harcırahı ödemelerinin ve diğer mali hakların tespiti, 8. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması ve boşalan yönetim kurulu üyeliğine atama yapılması, 9. 2018 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi, 10. Şirket Esas Sözleşmesinin 5. ve 14. maddelerinin Ek 1?de yer alan Tadil Metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi, 11. Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 12. maddesinin Ek 2?de yer alan Tadil Metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi, 12. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK?nın 395 ve 396?nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 13. Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin 22.03.2018 tarihi itibarı ile yapılan 27. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan önemli kararlar aşağıdaki gibidir ? Bankanın 15 Şubat 2018 tarihinde kamuya açıklanan 2017 yılı finansal tablolarından bilanço ve gelir tablosunun özeti Bankanın Finans ve Stratejiden sorumlu genel müdür yardımcısı Mete Mehmet KANAT tarafından okundu, ve müzakere edildikten sonra, oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin Bankanın 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oy çokluğu ile ibra edildiler. 2017 yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifinde belirtildiği üzere 2017 yılı vergi öncesi karı 457.641.630 TL'den 82.281.514 TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 375.360.116 TL net dönem karından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 519/1 maddesi gereğince 19.855.844 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılmasına, tüm yedekler ayrıldıktan sonra kalan 355.504.272 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması oy çokluğu ile kabul edildi. 11.08.2017 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Bekir Berk Çektir'in yerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi kapsamında atanan Müge Öner'in ataması oy çokluğu ile kabul edildi. 2018 Yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetçi olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesine göre, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama III Daire Başkanlığı'nın 23.02.2018 tarih ve E.2651 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.02.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izni çerçevesinde şirket esas sözleşmesinin tadil metninde öngörüldüğü üzere Esas Sözleşme'nin 5. ve 14. maddelerinin değiştirilmesine ve söz konusu değişikliğin Ticaret Siciline tescil ettirilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
28/03/2018
Açıklamalar

Bankamızın 22.03.2018 tarihinde yapılan 27. Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları, İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.03.2018 tarihinde tescil edilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671073


BIST