KAP ***FIN* *QNBTR*** QNB BANK A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)

***FIN* *QNBTR*** QNB BANK A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)

1. PAY SAHİPLERİ
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
2024 yılında 2 yatırımcı konferansına katılım göstermekle birlikte, 83 kurumsal yatırımcı, bankacılık analisti ve derecelendirme analisti ile toplantı/telekonferans gerçekleştirilmiştir. Yatırımcılar, yatırım bankaları ve kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen günlük sorular gerektiği şekilde zamanda yanıtlanmıştır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Bulunmamaktadır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263990 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1347365
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Türkçe ve İngilizce olarak eş zamanlı yayımlanmıştır: Türkçe: https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsalyonetim/ genel-kurul İngilizce: https://www.qnb.com.tr/en/investor-relations/corporategovernance/ general-assembly
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://www.qnb.com.tr/medium/document-file-4112.vsf
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1263990
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Menfaat Sahiplerinin Genel Kurula katılımı, Esas Sözleşme ile düzenlenmemiştir.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
2024 yılında yapılan Olağan Genel Kurul’a pay sahipleri ve Banka çalışanları katılım göstermiştir.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
İmtiyazlı oy bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 99,88
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Yoktur
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Banka kurumsal internet sitesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nde “Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Kurallar” başlığı altında yayımlanmaktadır: https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/ kurumsal-yonetime-iliskin-politikalar-ve-kurallar
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Gündemin 5. maddesi ve söz konusu maddeye ilişkin olarak verilen önerge okundu. Önerge uyarınca, 2023 yılı vergi ve diğer mali yükümlülükler sonrası net karı olan 33 .172 .441 .567 ,31 TL’nin, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe tutarının Bankamız ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine ulaşması nedeniyle; 278 .819 ,66 TL’sinin Kurumlar Vergisi Kanunu Md. 5-1/e uyarınca Gayrimenkul Satış Kazancı Fonu’na ilave edilmesi ve geriye kalan 33 .172 .162 .747 ,65 TL’sinin Olağanüstü Yedek Akçelere aktarılması; 2023 hesap dönemi sonu itibariyle Bankamızın aktifine kayıtlı iktisadi kıymetler, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulması neticesinde, Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında oluşan 7 .559 .339 .853 ,69 TL net değer artışı tutarının, yedek akçelerden pay verilmek suretiyle, yine özkaynaklar altında açılmış bulunan “VUK Mük. 298.Ç Yeniden Değerleme Fonu” hesabına aktarılması, 2022 ve 2023 hesap dönemleri sonu itibariyle, Bankamızın aktifine kayıtlı iktisadi kıymetler, Vergi Usul Kanununun Geçici 32. maddesi ve Mükerrer 298/ç maddeleri kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulması neticesinde, Geçici 32. madde kapsamında oluşan 4 .259 .426 .612 ,92 TL ve Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında oluşan 15 .247 .497 .915 ,61 TL net değer artışı tutarları olmak üzere önceki dönemlerde ilgili fon hesaplarına aktarılmış bulunan toplam 19 .506 .924 .528 ,53 TL değer artışı tutarının, olağanüstü yedek akçelere aktarılması ve söz konusu fon ve yedek akçelerin kullanımı konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesini hususları 8 .972 TL esas sermayeyi temsil eden ret oyuna karşılık, 3.345.892.248,466 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328d8e21d0ec018e863f2 483516c
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı
Doğrudan temsil edilen payların oranı
Vekaleten temsil edilen payların oranı
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
28/03/2024
0
% 99,88
% 0
% 99,88
QNB Bank A.Ş. Kurumsal Internet Sitesi – Yatırımcı İlişkileri – Kurumsal Yönetim – Genel Kurul başlığı altında yıllar itibarıyla yayımlanmaktadır. (https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/ genel-kurul)
QNB Bank A.Ş. Kurumsal Internet Sitesi – Yatırımcı İlişkileri – Kurumsal Yönetim – Genel Kurul başlığı altında yıllar itibarıyla yayımlanmaktadır. (https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/ genel-kurul)
17. Madde
736
Olağan Genel Kurul bağlantısı: https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1255474 Olağanüstü Genel Kurul bağlantısı: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1347365
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
QNB Bank A.Ş. kurumsal internet sitesi’nde Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında gruplanmıştır. (https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/ kurumsal-yonetim)
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Payların %5’inden fazlasına sahip gerçek kişiler bulunmamaktadır
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttüklere görevlere 2024 yılı Entegre Faaliyet Raporu’nun Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Bölümleri’nde yer verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yeşim Güra’nın bağımsızlık beyanına “ V - Yönetim Kurulu” başlığı altında yer verilmiştir.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu’na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu Çeşitlilik Matrisi- Yönetim Kurulu Toplantılarına Katılım Durumu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Banka Faaliyetlerine İlişkin İlave Bilgiler
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bulunmamaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2024 Yılı Faaliyet Raporu - Denetim Komitesi’nin İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri ve Hesap Dönemindeki Bilgiler
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Banka’nın karşılıklı iştirak içerisinde olduğu şirket bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Çalışanın Dönüşümü
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.qnb.com.tr/medium/document-file-4107.vsf
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
37
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı
Ombudsman ve Teftiş Kurulu Başkanlığı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
Teftiş Kurulu Başkanlığı’na posta yoluyla bildirimde bulunabilir, ihbarhatti@qnb.com. tr adresine e-posta gönderebilir ya da https:// www.qnb.com.tr/bize-ulasin/bize-ulasin/diger-konular üzerinden ihbarda bulunabilirler. Banka çalışanları, ombudsman’a başvurarak da şikâyet ve/veya ihbarlarını bildirebilir.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Yazılı iç düzenlemeler bulunmamakla beraber, Banka’nın stratejik öncelikleri doğrultusunda, yürütülen tüm proje ve çalışmalarda çalışanların kararlara katılımları gözetilmektedir.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Orta ve üst düzey yöneticilerin komitelerde aldığı görevler ve çalışanların fikir ve önerilerini iletebilmeleri için kurulan intranet portalları ile çalışanların yönetime katılımları teşvik edilmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı bulunmakta olup, söz konusu planlar İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür tarafından düzenli gözden geçirilmekte ve gerek görüldüğünde Yönetim Kurulu ile tekrar değerlendirilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
?https://www.qnb.com.tr/insan-kaynaklari/insan-kaynaklaripolitikalari
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.qnb.com.tr/politikalar
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.qnb.com.tr/politikalar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Kurumsal internet sitesinde yayımlanan bir kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamakla beraber, bu alanda yapılan çalışmalara kurumsal internet sitesinden Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sponsorluklar Sekmesi’nden (https://www.qnb.com.tr/qnbyi-taniyin/kurumsalsosyal- sorumluluk) erişilebilir. Banka’nın sürdürülebilirlik politikasına, Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi Politikası’na ve diğer sürdürülebilirlik politikalarına kurumsal internet sitesinden Sürdürülebilirlik Sekmesi’nden ulaşılabilir. (https://www.qnb.com.tr/surdurulebilirlik)
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Banka Sürdürülebilirlik sayfasının “Çevresel ve Sosyal Politikalar” başlığı altında bulunabilir. https://www.qnb.com.tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlarpolitikalar
4. YÖNETİM KURULU-I
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yönetim Kurulu’nun 2024 yılı öz-değerlendirme süreci Şubat 2025 yapılmıştır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yetki devri olmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
İç Kontrol Birimi, her çeyrek itibarıyla bir faaliyet raporu olmak üzere 2024 yılında Denetim Komitesi’ne 4 rapor sunmuştur.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu’nun “Denetim Komitesi’nin İç Denetim, İç Kontrol, Yasal Uyum ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri ve Hesap Dönemindeki Faaliyetleri Hakkındaki Bilgiler” Bölümü
Yönetim kurulu başkanının adı
Dr. Mehmet Ömer Arif Aras
İcra başkanı / genel müdürün adı
Osman Ömür Tan
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında sebep olabilecekleri zarar mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altına alınmış olmakla birlikte, söz konusu teminat tutarı sermayenin %25’inin altındadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
?https://www.qnb.com.tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlikhaberleri/ bizden-haberler/daha-esit-bir-dunya-icin-cam-tavanikiriyoruz
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
11 kişiden oluşan Yönetim Kurulu’nda 3 kadın Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır. Tekabül eden oran %27,27’dir.
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Dr. Mehmet Ömer Arif Aras
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
16/04/2010
-
İlgisiz (Not applicable)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Yousef Mahmoud H N Al-Neama
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
28/05/2019
-
İlgisiz (Not applicable)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Adel Ali M A Al-Malki
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
28/05/2019
-
İlgisiz (Not applicable)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Yeşim Güra
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
30/03/2023
-
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Saleh Nofal
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
30/03/2023
Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 6. Maddesi kapsamında Denetim Komitesi üyesi olması sebebiyle bağımsız üye olarak kabul edilmektedir.
Değerlendirilmedi (Not considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Durmuş Ali Kuzu
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
25/08/2016
Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 6. Maddesi kapsamında Denetim Komitesi üyesi olması sebebiyle bağımsız üye olarak kabul edilmektedir.
Değerlendirilmedi (Not considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Fatma Abdulla S. S. Al Suwaidi
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
16/06/2016
-
İlgisiz (Not applicable)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Noor Mohd J. A. Al-Naimi
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
22/06/2017
Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 6. Maddesi kapsamında Denetim Komitesi üyesi olması sebebiyle bağımsız üye olarak kabul edilmektedir.
Değerlendirilmedi (Not considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Temel Güzeloğlu
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
16/04/2010
-
İlgisiz (Not applicable)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Ramzi T. A. Mari
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
16/06/2016
Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 6. Maddesi kapsamında Denetim Komitesi üyesi olması sebebiyle bağımsız üye olarak kabul edilmektedir.
Değerlendirilmedi (Not considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Osman Ömür Tan İcrada görevli
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
01/01/2022
-
İlgisiz (Not applicable)
Hayır (No)
Evet (Yes)
4. YÖNETİM KURULU-II
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
2024 yılında Yönetim Kurulu fiziken 6 toplantı yapmıştır. Bununla birlikte Yönetim Kurulu, 2024 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu’nun 390. Maddesi kapsamında, toplantı yapılmaksızın çeşitli kararlar almıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 95,4
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Bilgi ve belgeler, Yönetim Kurulu toplantısından asgari 5 gün önce üyelerin bilgisine sunulmaktadır
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
QNB Bank A.Ş. Kurumsal Internet Sitesi – Yatırımcı İlişkileri – Kurumsal Yönetim başlığı altında Bankamız Esas Sözleşme kısmında yer almaktadır. (https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsalyonetim)
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bankacılık mevzuatında belirlenen sınırlar uygulanmaktadır
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu’na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
KAP Açıklaması bağlantısı bulunmamakla beraber, çalışma esasları yıllık faaliyet raporunda özetlenmektedir. 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu’na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
Komite Başkanı Olup Olmadığı
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
Ramzi T. A. Mari
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
Saleh Nofal
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
Yeşim Güra
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
Burcu Günhar
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
Saleh Nofal
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
Ramzi T. A. Mari
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
Durmuş Ali Kuzu
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
Noor Mohd J A Al-Naimi
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
Mehmet Ömer Arif Aras
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
Adel Ali M A Al-Malki
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
Saleh Nofal
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Kredi Komitesi
Mehmet Ömer Arif Aras
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Kredi Komitesi
Temel Güzeloğlu
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Kredi Komitesi
Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Kredi Komitesi
Yousef Mahmoud H N Al-Neama
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Kredi Komitesi
Osman Ömür Tan
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Kredi Komitesi
Noor Mohd J A Al-Naimi
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Kredi Komitesi
Ramzi T. A. Mari
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
-
Temel Güzeloğlu
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
-
Yousef Mahmoud H N Al-Neama
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
4. YÖNETİM KURULU-III
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu’na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu’na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Bankamızda aday gösterme komitesi faaliyetleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gerçekleştirilmekle beraber, bilgiler 2024 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu’na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler başlığı altında paylaşılmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu’na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu’na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - QNB Bank A.Ş. 2024 Yılı Performans Değerlendirmeleri
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
https://www.qnb.com.tr/medium/document-file-2863.vsf
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu’nun Finansal Raporlar Bölümü’nde yer alan Banka finansal tabloları ve dipnotlarının Beşinci Bölüm VII.1.4. nolu, “Üst Yönetime Sağlanan Faydalara İlişkin Bilgiler” başlıklı dipnotunda belirtilmiştir.
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
% 100
% 100
16
4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
% 75
% 75
8
1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
% 100
% 25
12
12
Diğer (Other)
Kredi Komitesi
% 86
% 29
30
-
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
-
% 100
% 0
6
1

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1401662