KAP : FENIS ALUMINYUM SANAYI VE TICARET A.S. / FENIS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 25.06.2015 17:50:30

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=447104 KAP : FENIS ALUMINYUM SANAYI VE TICARET A.S. / FENIS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 25.06.2015 17:50:30 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES BEYLIKBAGI MAH. ISTANBUL CAD. NO: 21 GEBZE TELEFON 262 - 7441987 FAKS 262 - 7436777 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 7441987 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 7436777 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI KARARLARI --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 25.06.2015 10:30 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI KARARLARI. SIRKETIMIZIN 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 25 HAZIRAN 2015 TARIHINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIDA ALINAN ONEMLI KARARLAR ASAGIDADIR. 1.SIRKETIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI : II, NO : 14.1 SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` HUKUMLERINE GORE DUZENLENEN 31.12.2014 TARIHLI BILANCOSU VE 01.01.2014-31.12.2014 DONEMI KAR/ZARAR HESABI OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILMISTIR. 2.YONETIM KURULU UYELERI 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI OYBIRLIGIYLE IBRA EDILMISLERDIR. 3.2014 YILI FAALIYET DONEMINDE GERCEKLESEN KAR/ZARAR HESABI GORUSULEREK; SIRKETIN 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI : II, NO : 14.1 SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` HUKUMLERINE GORE DUZENLENEN MALI TABLOLARDA YER ALAN 2014 YILI YASAL KAYITLARINDA YER ALAN 42.969.706,63 TL DONEM KARINDAN; A)VERGI MEVZUATINA GORE 11.234.98,46 TL TUTARINDAKI GECMIS YIL ZARARLARININ DUSULMESI, B) 6102 SAYILI YENI TURK TICARET KANUNU?NUN 519/1 MADDESI HUKMU UYARINCA NET DONEM KARINDAN AYRILMASI GEREKEN % 5 ORANINDA 1.586.736,06 TL GENEL KANUNI YEDEK AKCE AYRILMASI, C) SIRKETIN 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU? NUN SERI: XI , NO : 29 SAYILI SERMAYE PIYASANDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI HUKUMLERINE GORE DUZENLENEN MALI TABLOLARDA YER ALAN 30.296.557,47 TL TATARINDAKI NET DONEM KARINDAN 10.327.590,02 TL TUTARINDAKI GECMIS YIL ZARARLARININ VE 1.586.736,06 TL TUTARINDAKI GENEL KANUNI YEDEK AKCENIN TENZIL EDILMESI, ARTA KALAN 18.382.231,39 TL NET DAGITILABILIR DONEM KÂRININ OLAGANUSTU YEDEK AKCELERE ILAVE EDILMESI, D) SIRKETIN TURK TICARET KANUNU VE VERGI YASALARI HUKUMLERINE GORE OLUSAN VE 2014 YILI YASAL YASAL KAYITLARINDA YER ALAN NET DONEM KARI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN SERI XI, NO : 29 SAYILI TEBLIG HUKUMLERINE GORE DUZENLENEN BILANCODA YER ALAN NET DONEM KARI ARASINDAKI 30.147.985,11 TL? NIN OLAGANUSTU YEDEK AKCELERE ILAVE EDILMESI,YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4.YONETIM KURULU UYE SAYISI BES UYE OLARAK BELIRLENEREK YENI UYE SECIMI YAPILMIS, 2015, 2016 VE 2017 FAALIYET YILLARI ICIN GOREV YAPMAK UZERE; MEHMET SEDAT ALOGLU, HALIL BULENT CORAPCI, HUSEYIN YALCIN ERSEN, SENIYE SEBNEM OZDEN VE HUSEYIN CAHIT GERGERLIOGLU YONETIM KURULU UYELIGINE SECILMISLERDIR. 5. SIRKETIN 2014 YILINDA UCUNCU KISILERIN BORCUNU TEMIN AMACIYLA VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER (TRI) HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMUSTUR. AYRICA 2014 YILI FAALIYET DONEMINDE BAGIS VE YARDIM YAPILMADIGI HUSUSUNDA DA GUNDEM MADDESI GEREGI GENEL KURULA BILGI SUNULMUSTUR. 6. SIRKETIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK `DEGER BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.` 2015 YILI HESAP DONEMI ICIN SECILMISTIR. 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI `HAZIRUN CETVELI` VE `TOPLANTI TUTANAGI` ILISIKTE SUNULMAKTADIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR