KAP: EUKYO [ ] EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/619567 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D6550694A533E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D65506956533F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D655069685340 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D655069865341 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D65506A165342 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 17.06.2017 GENEL KURUL TARIHI 21.07.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.07.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE YENIMAHALLE ADRES CROWNE PLAZA ANKARA , MEVLANA BULVARI NO:2 06330 AKKOPRU/ANKARA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERI HAKKINDA, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYI, 4 - 2016 YILI BAGIMSIZ DENETLEME RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYI, 6 - YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGINE ATANAN UYELERIN ONAYLANMASI, 7 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 8 - 2016 YILINA AIT KARIN KULLANIM SEKLI, DAGITILACAK KAR KAR PAYI ORANINA ILISKIN DURUMUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 9 - YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 10 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERININ BELIRLENMESI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE TURK TICARET KANUNU``NUN 399.MADDESI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 HESAP DONEMI ICIN DENETCI OLARAK SECILEN BIRLESIM BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.S``NIN VE VERILECEK UCRETIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLUNMASI KAYDIYLA SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SERMAYE VE PAYLAR ` BASLIKLI 11.``NCI MADDESININ TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 13 - UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT,REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI. 14 - YIL ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI. 15 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI GEREGINCE VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1)``NIN (1.3.6) NUMARALI ILKE KARARINDA BELIRTILEN HUSUSLARDA FAALIYETLERDE BULUNABILMESI ICIN SIRKET YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI. 16 - YONETIM KURULU``NUN YIL ICINDE BELIRLENECEK GEREKSINIMLERINE GORE 2017 YILI GELIR VE GIDERLERINDE GEREKLI TASARRUFLARI YAPMA KONUSUNDA YETKILENDIRILMESI 17 - YONETIM KURULU KARARIYLA GERCEKLESTIRILEN HISSE GERI ALIM PROGRAMIYLA ILGILI ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI, 18 - SIRKETIMIZDE MEVCUT A GRUBU IMTIYAZLI PAYLARI UZERINDE YASANAN GELISMELER HUSUSUNDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 19 - YIL ICERISINDE SIRKETIMIZ ALEYHINE ACILAN DAVA VE SONUCUYLA ILGILI ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI, 20 - DILEK , TEMENNI VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI -TOPLANTI FIZIKEN VE ELEKTRONIK OLARAK SAAT 11.00``DE ES ZAMANLI OLARAK BASLATILMIS OLUP, ORTAK TEMSILCISI TARAFINDAN VERILEN ONERGEYE GORE, TOPLANTI BASKANLIGINA ORKUN SAHIN``IN SECILMESI HUSUSU OYLANMIS VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN TUTANAK YAZMANLIGINA ESRA OZKAYA OY TOPLAMA MEMURLUGUNA TARKAN KIRLANGIC VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEM SURECININ YURUTULMESI ICIN SEDA BAYRAK GOREVLENDIRILMIS VE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULMUSTUR. - TOPLANTI HEYETINE TOPLANTI SONUNDA TUTANAKLARI IMZALAMAK UZERE YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. -2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERI HAKKINDA, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN, TOPLANTI TARIHINDEN UC HAFTA ONCE, SIRKETIMIZ INTERNET SITESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VE MERKEZI KAYIT KURULUSU E-GENEL KURUL SISTEMIN DE YAYINLANDIGINDAN DOLAYI OKUNMADAN GECILMESI HUSUSUNDA ORTAK TEMSILCISININ ONERGE VERILDIGI GORULDU. ONERGE OYLANDI VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YAPILAN MUZAKERE VE OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. -2016 YILI BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN TOPLANTI TARIHINDEN UC HAFTA ONCE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VE SIRKET INTERNET SITESINDE YAYINLANDIGINDAN DOLAYI, SADECE GORUS KISMININ OKUNMASI HUSUSUNDA VERILEN ONERGE OYLANDI VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. BIRLESIM BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.S TARAFINDAN HAZIRLANAN 2016 YILI BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN GORUS KISMI, DENETIM FIRMASI YETKILISI MITHAT HIZLI TARAFINDAN OKUNDU. - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN TOPLANTI TARIHINDEN UC HAFTA ONCE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VE SIRKET INTERNET SITESINDE YAYINLANDIGINDAN DOLAYI OKUNMAMASI HUSUSUNDA VERILEN ONERGE OYLANDI VE OY BIRLIGI ILKE KABUL EDILDI. YAPILAN MUZAKERE VE OYLAMA SONUCUNDA 2016 YILI FINANSAL TABLOLAR OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. ONAYLANDI. -2016 YILI ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGINE ATANAN UYELERINKABULU ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMUS VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. -DONEM ICERISINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETCI BIRLESIM BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.S 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI TTK``NIN 436``INCI MADDESI HUKMU GEREGINCE KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAMISLADIR. -YONETIM KURULU``NUN 17.05.2017 TARIH VE 2017/8 SAYILI KARARI GEREGINCE, 31.12.2016 TARIHLI FINANSAL TABLOLARDA OLUSAN 1.323.116-TL KAR NEDENIYLE, YASAL YEDEKLER DUSULDUKTEN SONRA KALAN NET DAGITILABILIR DONEM KARINDAN 255.000-TL``NIN BIRINCI KAR PAYI OLARAK ORTAKLARIMIZA DAGITILMASINA, DAGITIMDAN SONRA KALAN TUTARIN ISE OLAGANUSTU YEDEKLERE AKTARILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA TEMETTU DAGITIMINA 25 TEMMUZ 2017 SALI GUNU BASLANILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. -YONETIM KURULU UYELERININ SECIMINE GECILDI. ESAS SOZLESMENIN 11.MADDESINDE A GRUBU IMTIYAZLI PAYLARIN YONETIM KURULU UYE SECIMINDE HER BIR PAYIN 1.000 OY HAKKINA HAIZ OLDUGU TESPIT EDILDI. ORTAK TEMSILCISI TARAFINDAN VERILEN ONERGENIN GORUSULMESI VE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELIKLERINE ORKUN SAHIN, ALI ARSLAN, TARKAN KIRLANGIC VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI SEVINC BOZKURT VE AV.GULNUR BERBER CIVELEK UC (3) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE OYBIRLIGI ILE SECILMISLERDIR. - SIRKET YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE BU GOREVLERINDEN DOLAYI AYLIK NET 1.000-TL( BINTURKLIRASI) HUZUR HAKKI ODENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR -YONETIM KURULU TARAFINDAN 2016 FAALIYET YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI OLARAK SECILEN BIRLESIM BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.S OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. DENETIM FIRMASINA 2017 YILI DENETIM UCRETI OLARAK KDV HARIC 22.000-TL ODENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. -SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 30.05.2017 TARIH VE 12233903-320.06-E.6801 SAYILI IZNI ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 01.06.2017 TARIH VE 50035491-431.02-E-00025453023 SAYILI IZIN YAZILARIYLA, ONAYLANAN SIRKET ESAS SOZLESMESININ SERMAYE VE PAYLAR BASLIKLI 11.CI MADDESININ TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESINE GECILDI. TADIL METNININ TOPLANTI TARIHINDEN UC HAFTA ONCE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VE SIRKET INTERNET SITESINDE YAYINLANDIGINDAN DOLAYI OKUNMAMASI HUSUSUNDA VERILEN ONERGE OYLANDI VE 600.000 ADET KABUL OYUNA KARSILIK 800.000 RED OYU ILE KABUL EDILMEMISTIR. TADIL TASARISI GENEL KURULA OKUNDU. YAPILAN MUZAKERE VE OYLAMA SONUCUNDA ESAS SOZLESME TADIL TASARISI 600.000 ADET KABUL OYUNA KARSILIK 800.000 RED OYU ILE KABUL EDILMEMISTIR. -2016 YILI ICERISINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS HERHANGI BIR REHIN TEMINAT VE IPOTEK ``IN BULUNMADIGI HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. -2016 YILI ICERISINDE BAGIS VE YARDIMIN YAPILMADIGI HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. - TURK TICARET KANUNUN 395 VE 396``NCI MADDELERI GEREGINCE VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1)``NIN (1.3.6) NUMARALI ILKE KARARINDA BELIRTILEN HUSUSLARDA FAALIYETLERDE BULUNABILMESI ICIN SIRKET YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI HUSUSU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. -YONETIM KURULU``NUN YIL ICINDE BELIRLENECEK GEREKSINIMLERINE GORE 2017 YILI GELIR VE GIDERLERINDE GEREKLI TASARRUFLARI YAPMA KONUSUNDA YETKI 600.000 ADET KABUL OYUNA KARSILIK 800.000 RED OYU ILE KABUL EDILMEMISTIR. - DIVAN BASKANI ORKUN SAHIN SIRKET PAYLARININ GERI ALINMASINA ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERMISTIR - A GRUBU IMTIYAZLI PAYLAR UZERINDE YASANAN GELISMELER ILE ILGILI DIVAN BASKANI ORKUN SAHIN GENEL KURULA BILGI VERMISTIR. - DONEM ICERISINDE A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S TARAFINDAN, TASFIYE GUNDEMI ILE GENEL KURUL YAPILMASINA ILISKIN ANKARA ASLIYE TICARET MAHKEMESINE 07.11.2016 TARIH VE 2016/841 ESAS NO ILE DAVA ACILMISTIR. 27.04.2017 TARIHINDE GORULEN DAVA DURUSMASINDA A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S SIRKETE ACTIGI DAVADAN FERAGAT ETMIS VE ANKARA 11.ASLIYE TICARET MAHKEMESI GORULEN DAVANIN REDDINE KARAR VERMISTIR. -GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE KALMADIGINDAN, AYRICA TOPLANTI DILEK VE TEMENNILER BOLUMUNDE SOZ ALAN OLMADIGINDAN GENEL KURUL TOPLANTISI DIVAN BASKANI TARAFINDAN SAAT:11:38`` DE KAPATILMISTIR. IS BU TOPLANTI GENEL KURUL TUTANAGI TOPLANTI MAHALLINDE BILGISAYAR MARIFETI ILE DUZENLENEREK OKUNUP IMZA ALTINA ALINDI.21 TEMMUZ 2017 ANKARA. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILMEDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 4 BAGIMSIZLIK BEYANLARI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.