KAP: ENJSA [ ] ENERJISA ENERJI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/606337 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BF27684C75BC2 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BF27684E75BC3 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-05-10 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-05-10 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGANUSTU (EXTRAORDINARY) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI - TARIH 2017-05-10 SAATI 10:00 ADRESI SABANCI CENTER 4.LEVENT ISTANBUL GUNDEM SIRKETIMIZIN ENERJISA ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI’NI DEVIR ALMASI DOLAYISI ILE ESAS SOZLESMENIN 4. VE 8. MADDELERININ DEGISTIRILMESI ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR ENERJISA ENERJI ANONIM SIRKETI’NIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 10/05/2017 TARIHINDE SAAT 10:00’DA ISTANBUL, 4. LEVENT, SABANCI CENTER ADRESINDEISTANBUL VALILIGI IL TICARET MUDURLUGU’NUN 09/05/2017 TARIH VE 24855224 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI FEVZI ULKER’IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN SIRKETIN 9.590.685.420,00 TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 959.068.542.000 ADET PAYDAN 9.590.685.420,00 TL SERMAYEYE KARSILIK GELEN 959.068.542.000 ADET PAYININ TEMSILEN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ ANLASILMASI UZERINE, TURK TICARET KANUNU’NUN 416. MADDESI GEREGINCE ILANSIZ YAPILAN TOPLANTIYA ORTAKLARIN HICBIRININ ITIRAZ ETMEMESI UZERINE, TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI MEHMET GOCMEN TARAFINDAN ACILDI. TOPLANTIDA BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.’NIN TEMSILCISI DE HAZIR BULUNDU. 1)SIRKET ESAS SOZLESMESININ 13. MADDESI GEREGI TOPLANTI BASKANLIGI GOREVINI YONETIM KURULU BASKANI MEHMET GOCMEN USTLENDI. TOPLANTI BASKANI MEHMET GOCMEN, OY TOPLAMA MEMURLUGU GOREVINI SERAFETTIN KARAKIS VE CRISTIAN ZAUM’YE, TUTANAK YAZMANLIGI GOREVINI ISE PELIN KOKSOY’A VERDI. 2)YONETIM KURULU UYELIGI’NDEN ISTIFA EDEN SEYFETTIN ATA KOSEOGLU’NUN YERINE YONETIM KURULU UYELIGI’NE SECILEN, FEZAL OKUR ESKIL’IN YONETIM KURULU UYELIGI’NIN ONAYLANMASINA VE SECILDIGI UYENIN GOREV SURESINI TAMAMLAMASINA, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3)SIRKETIMIZIN ENERJISA ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI’NI TURK TICARET KANUNU’NUN 136, 155/1 A VE 156/1 MADDELERI HUKMU ILE KURUMLAR VERGISI KANUNU’NUN 19 VE 20’NCI MADDELERI GEREGINCE DEVIR ALMASI DOLAYISI ILE ESAS SOZLESMENIN 4. VE 8. MADDELERININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN DEGISIKLIK TASARISI OKUNDU VE MUZAKEREYE ACILDI. YONETIM KURULU TEKLIFI DOGRULTUSUNDA SIRKET ESAS SOZLESMESININ 4. VE 8. MADDELERININ DEGISTIRILMESINE VE YENI METNIN AYNEN KABULUNE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.TOPLANTI BASKANI MEHMET GOCMEN TOPLANTI SURESINCE TOPLANTI NISABININ KORUNDUGUNU BELIRTEREK GUNDEMDE BASKA MADDE OLMAMASI NEDENIYLE, TOPLANTIYI KAPATTI. ISTANBUL, 10/05/2017 SAAT: 10:30 ACIKLAMALAR ACIKLAMA ENERJISA ENERJI ANONIM SIRKETI’NIN 10.05.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGIDIR.