KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
04/08/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
04/08/2023
Saati
10:00
Adresi
Barbaros Mah. Begonya Sok. N9/A Ataşehir/İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi. 2. Toplantı başkanlığına tutanakları hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi. 3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 4. Mali tabloların ve 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi. 5.Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sebebiyle yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında bilgilendirmenin pay sahipleri onayına sunulması 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin müzakeresi. 7. 2022 faaliyet dönemi karının kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli ve dağıtımı hakkında karar alınması. 8. 2023 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi. 9. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi. 10. Danışma komitesi üyelerinin görevlendirilmesi. 11. Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması. 12. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kendi lehine tahakkuk eden kar payından feragat ederek, dağıtılacak kâr payı tutarlarında fon sahipleri lehine artırım yapmaları hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi 13. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde fon sahipleri lehine zararları üstlenmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi 14. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla gider hesaplarına yansıtılmasının müzakeresi 15. Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1- Gündemin 1.Maddesi Uyarınca Toplantı Başkanlığına Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR'ın, Yazman olarak Emre YEŞİLKAYA'nın, Oy Toplayıcı olarak Yalçın GÜDÜL'ün seçilerek toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı'nın önerisi ile Atatürk, Şehitler ve ebediyete intikal eden Banka çalışanlarının ruhları için bir dakikalık saygı duruşu yapıldıktan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi. 2- Gündemin 2.Maddesi Uyarınca Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. 3- Gündemin 3. Maddesi Uyarınca 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. 2022 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun özeti Finans Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tuğba GEDİKLİ tarafından okundu, söz alan olmadı. 4- Gündemin 4.Maddesi Uyarınca Bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı Mali (Finansal) Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 2022 yılına ilişkin mali (finansal) tabloların özeti Finans Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tuğba GEDİKLİ tarafından okundu. Şirketin 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetçi Temsilcisi Sayın Eser ÇADIR tarafından okundu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi ve mali (finansal) tablolar katılanların oybirliği ile onaylandı. 5- Gündemin 5. Maddesi Uyarınca Banka tarafından Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve Yönetim Kurulu'nun 10.03.2023 tarihli ve 77 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sebebiyle afet bölgesindeki saha çalışmalarına destek olmak ve bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere 124 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile sağlanan imkan ve muafiyetler dahilinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 1.000.000.000 (birmilyar) TL yardımda bulunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının ve yapılan diğer ayni ve nakdi yardımların onaylanması, katılanların oybirliği ile kabul edildi. 6- Gündemin 6. Maddesi Uyarınca 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkur yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkur yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR'ın, Abdullah Erdem CANTİMUR'un, Prof. Dr. Murat BALCI'nın, İlker SIRTKAYA'nın, Mustafa ERDEM'in, Mehmet Nuri YAZICI'nın, Hasan SUVER'in, Nevzat BAYRAKTAR'ın ve Mehmet Ali KAHRAMAN'ın ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. 7- Gündemin 7. Maddesi Uyarınca 2022 yılı dönem karının dağıtımına ve kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun 10.03.2023 tarihli ve 79 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Müzakere sonucunda yıllık dönem karının 2.809.949.458,44 TL olarak hesaplandığı görüldü. Buna göre 2.809.949.458,44 TL'nin %5'i oranında 140.497.472,92 TL birinci tertip yedek akçe ayrılmasına, %5'i oranında 140.497.472,92 TL fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına, 6.086.840,00 TL'nin gayrimenkul satış kazancı istisnasından faydalanılması nedeniyle 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.maddesinin 1/e bendi çerçevesinde özel yedek ayrılmasına, Kalan 2.522.867.672,60 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Amortismana tabi iktisadi kıymetler için Vergi Usul Kanunu Geçici 32 ve Mükerrer 298/ç maddelerine göre yeniden değerleme nedeniyle oluşan 497.110.056,15 TL tutarındaki net değer artış farkının, 547 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümleri gereğince olağanüstü yedeklerden sermaye yedeklerine aktarılmasına, Banka Esas Sözleşmesinin 29. maddesi uyarınca, yıllık net dönem karının %9'u personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olmak üzere 2022 yılında gider yazılan 90.000.000,00 TL tutarındaki temettü ikramiyesinin personele dağıtılması için gerekli hesaba yatırılması ve Gene Kurul'un yapılmasına müteakip Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarih ve şartlarda personele ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. 8- Gündemin 8. Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu'nun 23.01.2023 tarihli ve 34.sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Bankanın 2023 yılına ilişkin finansal denetimi ile bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi için bağımsız denetçi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile çalışılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi. 9- Gündemin 9. Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili Toplantı Başkanı tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda halihzırda görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin sona ermesine, toplantıda hazır bulunarak Yönetim Kurulu Üyesi adaylıklarını sözlü olarak beyan eden 1-Prof Dr. Mehmet Emin BİRPINAR'ın 2- Onur GÖK'ün 3-Hasan SUVER'in 4- Prof. Dr. Murat BALCI'nın 5-Mehmet Nuri YAZICI'nın 6- Mustafa ERDEM'in 7- Ramazan GÜNGÖR'ün Toplantıda hazır bulunmayarak Yönetim Kurulu adaylıklarını yazılı olarak beyan eden 8-Mahmut KAÇAR'ın Üç yıl süreyle seçilmesine Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının kişi başı aylık net 25.000 (yirmibeşbin) TL olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık net ücretin, diğer personelin aylık net ücret sayısı kadar ödenmesine, Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesinin icrai görevinden dolayı alacağı ücretin usul ve esaslarının Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin birden fazla işverenden ücret alması nedeniyle yıllık beyanname verilmesinden doğacak vergi karşılığının ödenen ücrete isabet edecek tutarının Banka tarafından karşılanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi. 10- Gündemin 10. Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu'nun 23.01.2023 tarihli ve 19 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Yönetim Kurulu'nun 23.01.2023 tarihli ve 19 saylı kararı ile görevlendirilen ve BDDK tarafından olumsuz görüş bildirilmemesi kaydıyla Bankamız Danışma Komitesi Üyeliğine seçilen Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN, Prof. Dr. Mehmet SARAÇ ve Prof. Dr. Şevket TOPAL'ın üyeliklerinin onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi. 11- Gündemin 11. Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi müzakere edildi. Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili izinlerin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. 12- Gündemin 12. Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu'nun 10.03.2023 tarihli ve 78 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kendi lehine tahakkuk eden kar payından feragat ederek, dağıtılacak kar payı tutarlarında fon sahipleri lehine artırım yapması hususunda gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 13- Gündemin 13. Maddesi Uyarınca Yçnetim Kurulu'nun 10.03.2023 tarihli ve 78 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon sahipleri lehine zararları üstlenmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 14- Gündemin 14. Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu'nun 10.03.2023 tarihli ve 78 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Emlak Katılım Bnakası Anonim Şirketi tarafından ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla gider hesaplarına yansıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 15- Gündemin 15. Maddesi Uyarınca Toplantı Başkanlığı ve Hissedarlar tarafından başarılar dilenerek 2023 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketinin Olağan Genel kurul toplantısı 04/08/2023 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkezi Barbaros Mah. Begonya Sok. N9/A Ataşehir/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 01/08/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00087716693  sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa ÇALIŞKAN'ın gözetiminde yapılmıştır.  Genel kurul toplantı tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.   Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181798


BIST