KAP ***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Esas Sözleşme Tadili)

***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Esas Sözleşme Tadili)

Esas Sözleşme Tadili
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulunun 03.03.2026 tarihli ve 2026-06 sayılı kararı dahilinde;
1.    Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının süresinin 2026 yılı sonunda bitecek olması nedeniyle yeni bir 5 yıllık süre (2026-2030) için izin alınması,
2.    Şirket Esas Sözleşmesinin 8'ncı maddesinin; Türk Ticaret Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 7511 sayılı kanun 29.05.2024 tarihinde resmi gazetede yayınlanan, Madde 13- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 366 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından" ibaresi "Yönetim kurulu, üyeleri arasından" şeklindeki değişikliğe uyum sağlanması amacıyla,
Şirket Esas Sözleşmesi 6 ve 8. Maddelerinin, Genel Kurul'dan yetki alınarak, aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve bu çerçevede; gerekli yasal işlemlerin yapılması ve her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetime yetki verilmesine, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.
Esas Sözleşme tadili konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin sürecinin tamamlanması akabinde Esas Sözleşme tadili yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ (GEREKÇELİ)
MEVCUT  METİN
TASLAK  METİN
GEREKÇE
SERMAYE VE PAYLAR
Madde 6-   Şirket,  Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun  03.06.2010 tarih ve 16/466 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine  geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 45.000.000.-TL (Kırkbeşmilyon)  Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymette 45.000.000  (Kırkbeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar,  kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket'in  çıkarılmış sermayesi 9.284.470.-TL  (Dokuzmilyonikiyüzseksendörtbindörtyüzyetmiş) Türk Lirası olup, söz konusu  çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye  beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 550.000 (Besyüzellibin) adet A  grubu; 8.734.470 (Sekizmilyonyediyüzotuzdörtbindörtyüzyetmiş) adet B grubu  olmak üzere toplam 9.284.470  (Dokuzmilyonikiyüzseksendörtbindörtyüzyetmiş)   adet paya bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline  yazılıdır. Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu kararı ve pay defterine  kayıt ile Şirket'e karşı hüküm ihtiva eder. Sermaye artırımlarında, Yönetim  Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı  kullanır.
Yönetim  Kurulu, 2022-2026 yılları  arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine  uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar A ve B grubu pay  ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay  çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması  konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte  karar  almaya yetkilidir. Yeni pay alma  kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde  kullanılamaz.
Sermaye  Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin  verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı  kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı  için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı  geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu  yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı  yapılamaz.
SERMAYE VE PAYLAR
Madde 6-  Şirket, Sermaye  Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2010 tarih  ve 16/466 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in  kayıtlı sermaye tavanı 45.000.000.-TL (Kırkbeşmilyon) Türk Lirası olup, her  biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymette 45.000.000 (Kırkbeşmilyon) adet  paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları  çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket'in  çıkarılmış sermayesi 9.284.470.-TL  (Dokuzmilyonikiyüzseksendörtbindörtyüzyetmiş) Türk Lirası olup, söz konusu  çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye  beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 550.000 (Besyüzellibin) adet A  grubu; 8.734.470 (Sekizmilyonyediyüzotuzdörtbindörtyüzyetmiş) adet B grubu  olmak üzere toplam 9.284.470  (Dokuzmilyonikiyüzseksendörtbindörtyüzyetmiş)   adet paya bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline  yazılıdır. Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu kararı ve pay defterine  kayıt ile Şirket'e karşı hüküm ihtiva eder. Sermaye artırımlarında, Yönetim  Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı  kullanır.
Yönetim  Kurulu, 2026-2030 yılları  arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine  uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar A ve B grubu pay  ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay  çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması  konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte  karar  almaya yetkilidir. Yeni pay alma  kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde  kullanılamaz.
Sermaye  Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin  verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı  kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı  için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı  geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu  yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı  yapılamaz.
Şirketin  kayıtlı sermaye tavanı süresinin dolması sebebiyle "yeni bir 5 yıllık süre"  için Genel Kurul'dan yetki alınması amacıyla madde tadili  yapılmaktadır.
YÖNETİM KURULU  ÜYELERİ VE SÜRESİ
Madde 8- Şirket'in işleri ve  yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay  sahipleri arasından seçilecek beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından  yürütülür.
Üyelerden  ikisi, A grubu pay sahipleri tarafından önerilecek adaylar arasından genel  kurulca seçilir.
Yönetim  Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın  bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.
Yönetim  Kurulu üyeleri üç yıla kadar seçilirler, Azledilmiş olmadıkça seçim süresi  sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. A Grubu pay sahipleri  tarafından aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir  sebeple ayrılması halinde, A Grubu pay sahipleri, yeni bir Yönetim Kurulu  üyesi adayı belirler ve Yönetim Kurulu söz konusu adayı TTK'nın 363. maddesi  uyarınca ve takip eden ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim  Kurulu üyesi olarak seçer. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini  tamamlar.
Sermaye  Piyasası Mevzuatı gereğince uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim  ilkelerince belirlenen sayıda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilir. Ayrıca  Bağımsız üyelerin seçimi, görev alanı, süresi ve niteliklerinde de Sermaye  Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerindeki düzenlemelerine uyulur.
YÖNETİM KURULU  ÜYELERİ VE SÜRESİ
Madde 8- Şirket'in işleri ve  yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay  sahipleri arasından seçilecek beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından  yürütülür. Üyelerden ikisi, A grubu pay sahipleri tarafından önerilecek  adaylar arasından genel kurulca seçilir.
Yönetim  Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona  vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.
Yönetim  Kurulu üyeleri üç yıla kadar seçilirler. Azledilmiş olmadıkça seçim  süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. A Grubu pay  sahipleri tarafından aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan herhangi  bir sebeple ayrılması halinde, A Grubu pay sahipleri, yeni bir Yönetim Kurulu  üyesi adayı belirler ve Yönetim Kurulu söz konusu adayı TTK'nın 363. maddesi  uyarınca ve takip eden ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim  Kurulu üyesi olarak seçer. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini  tamamlar.
Sermaye  Piyasası Mevzuatı gereğince uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim  ilkelerince belirlenen sayıda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilir. Ayrıca  Bağımsız üyelerin seçimi, görev alanı, süresi ve niteliklerinde de Sermaye  Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerindeki düzenlemelerine uyulur.
Türk  Ticaret Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 7511 sayılı  kanun 29.05.2024 tarihinde resmi gazetede yayınlanan, Madde 13- 13/1/2011  tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 366 ncı maddesinin birinci  fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Yönetim kurulu her yıl üyeleri  arasından" ibaresi "Yönetim kurulu, üyeleri arasından" şeklinde  değiştirilmiştir. Bu çerçevede Yönetim kurulu başkan ve başkan vekilinin  seçimine ilişkin esasları düzenleyen TTK Md. 366'da yapılan değişiklikle,  yönetim kurulu başkan ve başkan vekilinin her yıl için yeniden seçilmesi  kuralı değiştirilerek, bunların görev süresi ile yönetim kurulunun görev  süresi arasında uyum sağlanması amaçlanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1564979