KAP: EKIM [ ] EKIM TURIZM TICARET VE SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/640722 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015FA614F9AA4470 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015FA614F9D14471 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-11-10 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-09-19 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI - TARIH 2017-09-19 SAATI 10:00 ADRESI AKFIRAT MAH. GOCBEYLI BULVARI NO:1/2,10,11 ISTANBUL PARK TUZLA-ISTANBUL GUNDEM GUNDEMIN DETAYI ACIKLAMALAR KISMINDA VERILMISTIR. ACIKLAMALAR ACIKLAMA EKIM TURIZM TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI``NIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 19.09.2017 TARIHINDE, SAAT 10:00``DA, SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN AKFIRAT MAH. GOCBEYLI BULVARI NO:1/2,10,11 ISTANBUL PARK TUZLA-ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT TUTANAK VE HAZIRUN CETVELI EKTEDIR. ALINAN KARARLARIN OZETI ASAGIDA VERILMISTIR: - YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET DONEMINE AIT FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. - 2016 YILI FAALIYET DONEMINE AIT DENETCI RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. - 2016 YILI FAALIYET DONEMINE AIT BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILDI. - YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI FAALIYET DONEMI ILE ILGILI TUM FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARI SEBEBIYLE OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR. - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU M. 397 V.D. VE ILGILI TUM MEVZUAT UYARINCA DENGE BAGIMSIZ DENETIM SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN 2017 YILI ICIN SIRKETIMIZ DENETCISI OLARAK SECILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. - SON GENEL KURUL TOPLANTISINDAN SONRA YONETIM KURULU TARAFINDAN TURK TICARET KANUNU’NUN 363. MADDESI HUKMU GEREGINCE YONETIM KURULU UYELIGINE SECILEN FAKAT GENEL KURUL TARAFINDAN HENUZ ONAYLANMADAN ISTIFA EDEREK YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILAN HIDEHIKO SUZUKI VE SATORU SERA’NIN GECMIS YONETIM KURULU UYELIKLERININ ONAYLANMASINA; YINE BU SEKILDE SECILEN VE YONETIM KURULU UYELIKLERI DEVAM EDEN TAPPEI SHIMIZU VE JUN SAEKI’NIN YONETIM KURULU UYELIKLERININ ONAYLANMASINA; YONETIM KURULU UYESI SATORU SERA’NIN ISTIFASIYLA BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE, TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN VE GEREK TOPLANTI SIRASINDA SOZLU OLARAK GEREKSE DE NOTER TASDIKLI VE APOSTILLI OLARAK YONETIM KURULU UYELIGINE ADAY OLDUGUNU VE SECILMESI HALINDE GOREVI KABUL ETTIGINI BEYAN EDEN VE PAY SAHIBI OLAN JAPONYA UYRUKLU, 7-14-1204, NIHONBASHI KODENMACHO, CHUO-KU, TOKYO JAPONYA ADRESINDE IKAMET EDEN SARIGAZI V.D. 5900572735 VERGI NUMARALI TSUTOMU KUGASA’NIN, SELEFININ SURESI ILE SINIRLI OLMAK UZERE, YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMESINE VE BU GOREVI ILE ILGILI KENDISINE UCRET ODENMEMESINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. - SIRKETIMIZIN ESAS SOZLESMESI’NIN “YONETIM KURULU VE SURESI” BASLIKLI 8. MADDESININ VE “GENEL KURUL” BASLIKLI 11. MADDESININ, ASAGIDAKI SEKILLERDE DEGISTIRILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. (KARARLARIN DETAYI EKTE GORULEBILIR.)