KAP: EGSER [ ] EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/606011 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BED3978D0087F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BED397A210880 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BED397AC50881 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BED397B040882 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BED397B1C0883 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 17.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 09.05.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 08.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE KEMALPASA ADRES ANKARA KARAYOLU 26. KM. KEMALPASA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI, TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, DENETIM FAALIYETI VE SONUCLARI KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI``NIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6 - YONETIM KURULU``NCA SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI ONAYLARI ALINAN, SIRKETIMIZIN MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVAN TUTARININ IZIN SURESINI UZATAN SIRKET ANA SOZLESMESININ SERMAYE BASLIKLI 6. MADDESININ TADILININ GORUSULMESI, ONAYLANMASI, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 7 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI HESAP DONEMI KÂR DAGITIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULMESI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 8 - KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ILE DIGER YONETIM KURULU UYELERI``NIN SECILMELERI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 9 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN UCRET VE UCRET BENZERI HER TURLU MALI HAKLARININ TESPIT EDILEREK KARARA BAGLANMASI, 10 - 2017 YILI ICIN DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN ONERISI UZERINE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, YARDIM VE BAGISLAR KONUSUNDA BILGI VERILMESI, 2017 YILINDA YAPILACAK YARDIM VE BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI, BU KONUDA YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 12 - ILISKILI TARAFLARLA 2016 YILI ICINDE YAPILAN VE YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI 13 - SIRKETIN PAY SAHIPLERI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE IPOTEK, REHIN VE BENZERI TEMINATLAR VE BU SURETLE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMEDIGI KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERIN IFASI HUSUSUNDA YONETIM KURULU``NA IZIN VERILMESI, 16 - DILEKLER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EGE SERAMIK A.S. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.PDF - ILAN METNI EK: 2 EGE SERAMIK A.S. GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1-GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGI``NA SAYIN IBRAHIM POLAT OYBIRLIGI ILE SECILDI. TOPLANTI BASKANI IBRAHIM POLAT, OY TOPLAMA MEMURLUGU``NA SAYIN BULENT ZIHNALI``YI VE TUTANAK YAZMANLIGI`` NA SAYIN BARAN DEMIR``I ATADI. TOPLANTI BASKANLIGI``NA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARINI IMZALAMASI ICIN YETKI VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2-YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3-2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN OLARAK, MBK BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU HAKKINDA PAY SAHIPLERINE SADECE BILGI VERILDI. 4- 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLAR ONAYLANARAK, KABUL EDILDI. 5-SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI AYRI AYRI OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDI. 6-SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-18.1 KAYITLI SERMAYE SISTEMI TEBLIGI CERCEVESINDE, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6.MADDESINDE BELIRTILEN 150.000.000.-TL. TUTARINDAKI KAYITLI SERMAYE TAVANINA ILISKIN GECERLILIK SURESININ 2017-2021 YILLARINI KAPSAYACAK SEKILDE UZATILMASINI TEMINEN SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6.MADDESININ SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 10.01.2017 TARIH VE 29833736-110.03.02-E.375 SAYILI ON IZIN YAZISI VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN ALINAN 25.01.2017 TARIH VE 50035491-431.02- E-00022126785 SAYILI ON IZIN YAZILARINA UYGUN OLARAK DEGISTIRILMESI OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 7- YONETIM KURULU KARARINA UYGUN SEKLI ILE, NET DAGITILABILIR DONEM KARINDAN YONETIM KURULU UYELERINE KAR PAYI VERILMEMESI, 5.572.340,83 TL``NIN ORTAKLARA BIRINCI KAR PAYI OLARAK VERILMESI, 2.897.617,23 TL``NIN IMTIYAZLI PAY SAHIPLERINE KAR PAYI OLARAK DAGITILMASI, VERGI USUL KANUNU HUKUMLERINE GORE HAZIRLANMIS MALI TABLODA, 471.995,81 TL GENEL KANUNI YEDEK AKCENIN AYRILMASINDAN SONRA KALAN TUTARIN OLAGANUSTU YEDEK OLARAK YASAL KAYITLARIMIZA AKTARILMASI, TUM TEMETTU ODEMELERININ 02 HAZIRAN 2017 TARIHINDE GERCEKLESTIRILMESI OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 8- A GRUBU PAY SAHIPLERININ SALT COGUNLUK UZERINDE COGUNLUKLA ADAY GOSTERDIGI; SAYIN IBRAHIM POLAT, SAYIN BULENT ZIHNALI , SAYIN BARAN DEMIR``IN SECILMESI OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. B GRUBU HISSEDARLARIN SALT COGUNLUK UZERINDE COGUNLUKLA ADAY GOSTERDIGI; BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK GOREV YAPMAK UZERE SAYIN ISMET MILOR``UNOY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. C GRUBU DIGER HISSEDARLARIN ADAY GOSTERDIGI; SAYIN IBRAHIM FIKRET POLAT ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK GOREV YAPMAK UZERE SAYIN DILEK NAM``IN SECILMESI OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. GENEL KURUL, TEKLIF EDILEN YONETIM KURULU UYELERININ BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL``A KADAR GOREV YAPMAK UZERE BIR YILLIGINA SECILMELERI, OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 9- 2017 YILI HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ OLMAYAN UYELERINE VE KOMITE UYELERINE UCRET ODENMEMESINE, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERININ HER BIRINE AYLIK 5.500 TL BRUT UCRET ODENMESI OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 10- 2017 YILI HESAP DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK, `MBK BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S` GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 11- SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 05.06.2003 TARIH VE 29/666 SAYILI KARARI GEREGI, SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2016 YILI ICERISINDE HERHANGI BIR BAGISTA BULUNMADIGI, GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULDU. 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN 5.000,00 TL. UST SINIR, YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 12- SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II.17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 10.MADDESI UYARINCA ORTAKLIKLAR VE BAGLI ORTAKLIKLARI ILE ILISKILI TARAFLARI ARASINDAKI YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLERIN BIR HESAP DONEMI ICERISINDEKI TUTARININ, ALIS ISLEMLERINDE KAMUYA ACIKLANAN SON YILLIK FINANSAL TABLOLARA GORE OLUSAN SATISLARIN MALIYETINE OLAN ORANININ, SATIS ISLEMLERINDE KAMUYA ACIKLANAN SON YILLIK FINANSAL TABLOLARA GORE OLUSAN HASILAT TUTARINA OLAN ORANININ %10``DAN DAHA FAZLA BIR ORANA ULASACAGI ONGORUSU ILE ILGILI OLARAK, SIRKETIN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN KAMUOYUNA (KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE SIRKETIN WWW.EGESERAMIK.COM INTERNET ADRESINDE VE BASILI FAALIYET RAPORU KITAPCIGI``NDA) DUYURULDUGU BILGISI VERILDI. GUNDEM MADDESI OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 13- SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 09/09/2009 TARIH VE 28/780 SAYILI KARARI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. 14- YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMEDIGI HUSUSLARI ILE ILGILI OLARAK 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEM BULUNMADIGINA DAIR GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. 15- TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE YONETIM KURULU``NA IZIN VERILMESI HUSUSU OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 09.05.2017 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRDA BULUNANLAR LISTESI (KAP).PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 09.05.2017 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAGI (KAP)..PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR YONETIM KURULU``NDAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN DAVET DUYURUSU: SIRKETIMIZIN 2016 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURULU 09/05/2017 SALI GUNU, SAAT 10:00``DA, ANKARA ASFALTI 26.KM. KEMALPASA/IZMIR ADRESINDE ASAGIDAKI GUNDEMDE YAZILI HUSUSLARI GORUSMEK UZERE TOPLANACAKTIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILACAK PAY SAHIPLERIMIZ KATILIM, TEMSILCI TAYINI, ONERIDE BULUNMA, GORUS ACIKLAMA VE OY KULLANMAYA ILISKIN USUL VE ESASLARI HAKKINDA MERKEZI KAYIT KURULUSUNUN INTERNET ADRESI OLAN WWW.MKK.COM.TR ADRESINDEN BILGI ALABILIRLER. SIRKETIMIZIN 2016 YILI FINANSAL RAPORLARI, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE DENETCI RAPORLARI ILE YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIM ONERISI TOPLANTI TARIHINDEN EN AZ YIRMIBIR GUN ONCE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SAYFASINDA, SIRKETIMIZIN INTERNET ADRESI OLAN WWW.EGESERAMIK.COM BAGLANTISINDA ERISILEBILIR OLACAGI GIBI, SIRKETIMIZIN YUKARIDAKI ADRESINDE DE ERISIME HAZIR BULUNDURULACAKTIR. SAYIN ORTAKLARIMIZIN BELIRTILEN GUN VE SAATTE TOPLANTIYA TESRIFLERI SAYGI ILE RICA OLUNUR. SIRKETIMIZIN 09/05/2017 TARIHINDE YAPILACAK 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU``NA ILISKIN BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE BELIRTILMIS OLUP; ILGILI DOKUMAN VE DIGER BILGILER WWW.EGESERAMIK.COM INTERNET SITEMIZDE `YATIRIMCI ILISKILERI` BOLUMUNDE YER ALAN `2016 GENEL KURUL DUYURU VE DOKUMANLARI` ALTINDA, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI (E-GKS)``NDE VE MERKEZI KAYIT KURULUSU E-SIRKET PORTALINDA PAY SAHIPLERIMIZIN BILGI VE INCELEMELERINE SUNULACAKTIR. KAMUOYUNUN BILGILERINE SUNULUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.