ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/597436
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B3551C1F82F46
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B3551C20A2F47
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 03.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 25.04.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 24.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR IZMIR
ILCE MENEMEN
ADRES ATATURK PLASTIK ORGANIZE SANAYI BOLGESI MAH. 5. CAD. NO:4 MENEMEN – IZMIR
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, TUTANAKLARIN IMZASI ICIN YETKI VERILMESI.
2 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI.
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI.
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
5 - YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERINE ILISKIN FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRASI.
6 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE UCRETLERININ BELIRLENMESI.
7 - SIRKET `KAR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE HAZIRLANAN SIRKET YONETIM KURULU``NUN 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI ILE ILGILI OLARAK ALDIGI TEKLIF KARARININ GORUSULMESI.
8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSUNA UCRET ODENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI
9 - T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN IZINLERI DOGRULTUSUNDA ESKI-YENI SEKLI EKTE BELIRTILEN SIRKET ESAS SOZLESMESININ 4 VE 6. MADDESININ DEGISTIRILMESI
10 - BAGIS VE YARDIM POLITIKASI DOGRULTUSUNDA SIRKET TARAFINDAN YIL ICINDE GERCEKLESTIRILEN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE ONUMUZDEKI YIL GERCEKLESTIRILEBILECEK BAGISLARA ILISKIN SINIRIN BELIRLENMESI
11 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2016 YILI ICINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
13 - 2016 YILI ICERISINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANIP SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
14 - DILEK VE TEMENNILER
15 - KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 EPR OLAGAN GENEL KURUL CAGRI-GUNDEM-VEKALETNAME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 EPR BILGILENDIRME BELGESI (2).PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK ACIKLAMALAR
2016 YILI HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHININ VE GUNDEMININ BELIRLENMESI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.