KAP: EGLYO [ ] EGELI & CO GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/622912 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015DADBF5AFA3A1B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015DADBF5B0B3A1C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015DADBF5B283A1D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015DADBF5C0D3A1E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015DADBF5DD23A1F GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 06.07.2017 GENEL KURUL TARIHI 04.08.2017 GENEL KURUL SAATI 09:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 03.08.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES DEDEMAN ISTANBUL PARK DEDEMAN LEVENT - BUYUKDERE CAD. NO:187 SISLI 34394 ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - TURK TICARET KANUNU 403/5 MADDESI GEREGINCE HAZIRLANAN 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI, 4 - TURK TICARET KANUNU 403/5 MADDESI GEREGINCE HAZIRLANAN 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI, 5 - TURK TICARET KANUNU 403/5 MADDESI GEREGINCE HAZIRLANAN 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI, 7 - SIRKET `KAR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE HAZIRLANAN SIRKET YONETIM KURULU`` NUN 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI ILE ILGILI OLARAK ALDIGI TEKLIF KARARININ GORUSULEREK ONAYLANMASI, 8 - DILEK VE TEMENNILER, 9 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EGLYO 2016 OLAGANUSTU GK DAVET GUNDEM VEKALETNAME_072017.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 EGLYO 2016 BILGILENDIRME DOKUMANI_072017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI EGELI CO GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI(`SIRKET`)``NIN 2016 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 04 AGUSTOS 2017 CUMA GUNU SAAT 09:30``DA, DEDEMAN ISTANBUL PARK DEDEMAN LEVENT - BUYUKDERE CAD. NO:187 SISLI 34394 ISTANBUL ADRESINDE, ISTANBUL IL GUMRUK VE TICARET MUDURLUGU``NUN 03.08.2017TARIH VE 27038867 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN NEVIN OKTAY ``IN KATILIMI ILE TOPLANDI. TOPLANTIYA AIT CAGRININ; KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NIN 12 TEMMUZ 2017 TARIH VE 9365 SAYILI NUSHASINDA 685. VE 686. SAYFASINDA, AYRICA KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU, MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN E-GENEL KURUL SISTEMINDE (E-GKS) VE SIRKET``IN INTERNET SITESINDE ILAN EDILDIGI, ADRESINI BILDIREN PAY SAHIPLERINE TAAHHUTLU MEKTUP GONDERILDIGI, KEYFIYETIN AYRICA SERMAYE PIYASASI KURULU ILE BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETINE TAAHHUTLU MEKTUPLA BILDIRILDIGI VE DENETIM SIRKETINDEN SIRKET YETKILISI UGUR CALISKAN VE YONETIM KURULU UYESI ERSOY COBAN, YONETIM KURULU UYESI ELIF PEHLIVANLI, HUZURDA HAZIR BULUNDUGU, BOYLECE ILANLI TOPLANTI ILE ILGILI TUM YASAL USULUN YERINE GETIRILDIGI VE TOPLANTININ YAPILABILECEGI ANLASILDI.ILANLARDA TOPLANTININ OLAGANUSTU OLARAK SEHVEN ILAN EDILDIGI GORULDU VE BU DURUMA HICBIR ORTAK ITIRAZ ETMEDI. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ INCELENMESINDEN, SIRKETIN TOPLAM 20.000.000,00-TL TUTARINDAKI SERMAYESININ, 250.000,00-TL TUTARINDAKI A GRUBU PAY ASALETEN, 2.505,00-TL TUTARINDA B GRUBU PAY ASALETEN VE 16.440.055,038 –TL TUTARINDA B GRUBU PAY TEMSILEN OLMAK UZERE TOPLAM 16.692.560,038-TL TUTARINDAKI PAYIN TOPLANTIDA FIZIKEN TEMSIL EDILMIS, ELEKTRONIK KATILILIM OLMAMISTIR.GEREK SERMAYE PIYASASI KANUNU, GEREK TURK TICARET KANUNU``NUN GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI GENEL KURUL TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU BAKANLIK TEMSILCISI NEVIN OKTAY GOZETIMINDE BELIRLENEREK, TOPLANTININ ACILABILECEGINI BELIRTMESI UZERINE TOPLANTI ACILARAK GUNDEM UZERINDE GORUSMELEGECILDI. 1.SAYIN ELIF PEHLIVANLI``NIN TOPLANTI BASKANLIGINA SECILMESI TEKLIF EDILDI. ONERI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.TOPLANTI BASKANI ELIF PEHLIVANLI TARAFINDAN TUTANAK YAZMANLIGI VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMIYLE ILGILI ISLEMLERI YERINE GETIRMEK UZERE ZEYNEP AYGUL ATANARAK TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULDU 2.TOPLANTI TUTANAKLARININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKILI KILINMASI OYA SUNULDU.TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TOPLANTI TUTANAGINI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESINI IMZALAMAYA YETKILI KILINMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANI TOPLANTIYA KATILIM HAKKI VEREN BELGELERIN MEVZUATA UYGUNLUGUNUN YONETIM ORGANINCA KONTROL EDIDIGINI TESPIT ETTI. 3.TURK TICARET KANUNU 403/5 MADDESI GEREGINCE HAZIRLANAN 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA VE SIRKET``IN INTERNET SITESINDE YAYIMLANMIS OLMASI NEDENIYLE OKUNMAMASI TEKLIF OLUNDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TURK TICARET KANUNU 403/5 MADDESI GEREGINCE HAZIRLANAN 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OY BIRLIGI ILE ONAYLANDI. 4.TURK TICARET KANUNU 403/5 MADDESI GEREGINCE HAZIRLANAN 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA VE SIRKET``IN INTERNET SITESINDE YAYIMLANMIS OLMASI NEDENIYLE OKUNMAMASI TEKLIF OLUNDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TURK TICARET KANUNU 403/5 MADDESI GEREGINCE HAZIRLANAN 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OYBIRLIGIYLE ONAYLANDI. 5.TURK TICARET KANUNU 403/5 MADDESI GEREGINCE HAZIRLANAN 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA VE SIRKET``IN INTERNET SITESINDE YAYIMLANMIS OLMASI NEDENIYLE OKUNMAMASI TEKLIF OLUNDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TURK TICARET KANUNU 403/5 MADDESI GEREGINCE HAZIRLANAN 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARI MUZAKERE EDILDI VE OY BIRLIGI ILE ONAYLANMASINA KARAR VERILDI. 6.GUNDEM``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE HAZIRLANAN SIRKET YONETIM KURULU``NUN 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI ILE ILGILI OLARAK ALDIGI TEKLIF KARARININ GORUSULEREK ONAYLANMASINA GECILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-14.1 SAYILI TEBLIG HUKUMLERI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIMIZDA ZARAR BULUNMASI NEDENIYLE, KAR DAGITIMI YAPILMAMASI HUSUSUNUN GENEL KURUL``A ONERILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARININ MUZAKERESI NETICESINDE ILGILI TEBLIG HUKUMLERI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARDA 2016 YILI FAALIYETLERINDEN (-)7.172.599-TL(VERGI USUL KANUNUNA GORE ISE (-) 569.362-TL ZARAR EDILMESI NEDENIYLE KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGINDAN, GECMIS YIL ZARARLARI HESABINA AKTARILMASINA, DAGITILABILIR DONEM KÂRI BULUNMAMASI NEDENIYLE, KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 7- 2016 YILI FAALIYET,ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI TAN EGELI, ATILLA MUZAFFER EGELI, ERSOY COBAN, ELIF PEHLIVANLI, AHMET BERKER ARGUN, MURAT NADIR TANSEL SARAC VE MEHMET CEMAL TUKEL ``IN HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKKINI KULLANMADAN 2016 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE KARAR VERILDI. 8-DILEK VE TEMENNILER BOLUMUNDE SOZ ALAN OLMADI. 9-GUNDEM UZERINDEKI GORUSMELER TAMAMLANDIGINDAN TOPLANTININ SONA ERDIGI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN BILDIRILDI. ISBU TUTANAK TOPLANTI MAHALLINDE TANZIM VE IMZA EDILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 EGLYO GK TUTANAK_.PDF - TUTANAK EK: 2 EGLYO 0408_HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 EGLYO_2016 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ YONETIM KURULU, `12 NISAN 2017 TARIHINDE GERCEKLESEN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ILE TURK TICARET KANUNU 403/5 MADDESI GEREGINCE HAZIRLANAN 2016 HESAPLARINA VE FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 04 AGUSTOS 2017 CUMA GUNU SAAT 09:30``DA DEDEMAN ISTANBUL PARK DEDEMAN LEVENT - BUYUKDERE CAD. NO:187 SISLI 34394 ISTANBUL ADRESINDE GERCEKLESMISTIR. TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE 2016 YILI KAR DAGITIM TABLOSU EKTE PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUSTUR. SAYGILARIMIZLA, YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.