KAP: EGLYO [ ] EGELI & CO GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/656364 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7EFE01614770832C5779 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7EFE0161477083B4577A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7EFE0161477083CA577B GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGANUSTU ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 30.01.2018 GENEL KURUL TARIHI 27.02.2018 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.02.2018 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES DEDEMAN ISTANBUL PARK DEDEMAN LEVENT - BUYUKDERE CAD. NO:187 SISLI 34394 ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363.MADDESI UYARINCA SIRKETIMIZIN YONETIM KURULU UYELIGINDE YAPILAN DEGISIKLIGIN ONAYLANMASI, 4 - SIRKETIMIZIN KAYITLI SERMAYE TAVANININ 110 MILYON TL BELIRLENMESI VE KAYITLI SERMAYE TAVANININ SURESININ UZATILMASI ILE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI STATUSUNDEN CIKILMASI, UNVANININ `EGELI CO ENERJI YATIRIMLARI ANONIM SIRKETI` OLARAK DEGISTIRILMESI VE ESAS SOZLESMENIN GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI FAALIYETLERINI KAPSAMAYACAK SEKILDE , SIRKET ESAS SOZLESMESININ 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. MADDELERININ EKLI TADIL METNINDE YER ALDIGI SEKILDE DEGISTIRILMESI, 32., 33.,34., 35.,36. ``UNCU MADDELERININ IPTALINE ILISKIN TADIL TASARISININ SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN ONAY VERDIGI EKTEKI SEKLI ILE TADIL EDILMESI, 5 - GUNDEMIN 4. MADDESI GEREGINCE SIRKET ESAS SOZLESMESININ 8. MADDESININ EKLI TADIL METNINDEKI YER ALDIGI SEKILDE GENEL KURUL``DA ONAYLANMASI HALINDE YONETIM KURULU UYESI SAYISI 6(ALTI) UYE OLACAGINDAN 6.(ALTINCI) YONETIM KURULU UYESININ SECIMI, GOREV SURESININ BELIRLENMESI, HUZUR HAKKININ ODENIP ODENMEYECEGI HUSUSUNUN GORUSULMESI, HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINDA IZIN VERILMESI. 7 - DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EGLYO BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 EGLYO OLAGANUSTU GK DAVET GUNDEM VEKALAETNAME.PDF - ILAN METNI EK: 3 EGLYO_ESAS SOZLESME.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ YONETIM KURULU, SIRKETIMIZIN KAYITLI SERMAYE TAVANININ 110 MILYON TL BELIRLENMESI VE KAYITLI SERMAYE TAVANININ SURESININ UZATILMASI ILE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI STATUSUNDEN CIKILMASI, UNVANININ `EGELI CO ENERJI YATIRIMLARI ANONIM SIRKETI` OLARAK DEGISTIRILMESI VE ESAS SOZLESMENIN GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI FAALIYETLERINI KAPSAMAYACAK SEKILDE ESAS SOZLESME DEGISIKLIGININ YAPILABILMESI ICIN 27 SUBAT 2018 SALI GUNU SAAT 10:00``DA DEDEMAN ISTANBUL PARK DEDEMAN LEVENT - BUYUKDERE CAD. NO:187 SISLI 34394 ISTANBUL ADRESINDE, OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN YUKARIDAKI GUNDEM DAHILINDE YAPILMASINA, GUNDEMIN GEREKLI YERLERE BILDIRILMESINE, TOPLANTI ILE ILGILI OLARAK GEREKLI ISLEMLERIN IFASINA, OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA BAKANLIK TEMSILCISI``NIN HAZIR BULUNDURULMASI HUSUSUNDA BASVURUDA BULUNULMASI BU HUSUSTA TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE SAIR ILGILI MEVZUAT UYARINCA GEREKLI TUM BELGE VE HAZIRLIKLARIN YAPILMASINA, OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN VE GEREKLI EVRAKLARIN ISTANBUL TICARET SICILI MEMURLUGU``NA TESCILI VE TICARET SICILI GAZETESI``NDE ILANINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.