ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/661877
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7F000161BE4CF2AE06D4
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7F000161BE4CF2D506D5
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI YIILIK OLAGAN GENEL KURUL YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017
KARAR TARIHI 22.02.2018
GENEL KURUL TARIHI 12.04.2018
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 11.04.2018
ULKE TURKIYE
SEHIR IZMIR
ILCE ALIAGA
ADRES 25.CADDE NO:2 CAKMAKLI KOYU
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN VERILEN RAPORLARIN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 2017 YILINA AIT BILÂNCO VE KÂR – ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,
3 - YONETIM KURULU``NUN 2017 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,
4 - YONETIM KURULU UYELERI VE MURAHHAS UYENIN IBRA EDILMELERI,
5 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI,
7 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA, DENETIM KOMITESININ ONERISI UZERINE 2018 YILI HESAP DONEMI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,
8 - 2017 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI VE 2018 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIRIN BELIRLENMESI,
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIMIZIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER [TRI] VE ELDE ETTIGI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI,
11 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR UZANAN KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI VE SPK``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
12 - DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 CAGRI ILANI .PDF - ILAN METNI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.