KAP : EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S. / EGEEN [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 08.03.2016 21:27:23

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=513381 KAP : EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S. / EGEEN [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 08.03.2016 21:27:23 OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : KEMALPASA CAD. NO:280 PINARBASI-IZMIR TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0 232 491 14 00 / FAKS: 0 232 491 15 15 E-POSTA ADRESI : FIN@EGEENDUSTRI.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0 232 491 14 00 / FAKS: 0 232 491 15 15 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASI HAKKINDA. --------------------------------------------------------------------------------------------- EGE ENDUSTRI VE TICARET ANONIM SIRKETI 30.03.2016 GUNLU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI` NIN SECIMI, 2. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 3. BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI, 4. 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 5. HESAP DONEMINE AIT FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARI, 6. 2015 YILI DONEM KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ILE DAGITIM TARIHININ KARARA BAGLANMASI, 7. 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 8. 2015 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, 2016 YILI ICERISINDE YAPILABILECEK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI, 9. YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ TESPITI, SECIMI VE BAGIMSIZ UYELERIN UCRETLERININ TAYINI, 10. 2016 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETINE ILISKIN YONETIM KURULUNUN TEKLIFININ GORUSULEREK KABUL EDILMESI, 11. YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 12. ILISKILI TARAF ISLEMLERI ILE ILGILI BILGI VERILMESI, 13. YONETIM KURULU UYELERINE TTK. 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI, 14. YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHR HISIMLARININ; SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2015 YILI ICERISINDE 1.3.6. SAYILI ILKE KAPSAMINDA GERCEKLESTIRDIKLERI ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15. KAPANIS. ---------------------------------------------------------------------------------------------