KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (Yönetim Kurulu Komiteleri)

***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (Yönetim Kurulu Komiteleri)

Yönetim Kurulu Komiteleri
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bünyesinde  oluşturulacak komitelerin belirlenmesine ilişkin, 10.06.2024 tarih ve 2024/09 sayılı kararı doğrultusunda;
Genel Müdürlüğün 07.06.2024 tarihli ve 2024/34 sayılı yazısında; Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5'nci maddesinde yer alan Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler başlığı altındaki 4.5.1 maddesi gereğince; 49. Olağan Genel Kurul ve sonucunda, 07.06.2024 tarihinde tescil işlemleri tamamlanmış olan Yönetim Kurulunun kendi bünyesinde oluşturacağı Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesinin belirlenmesi gerektiği ifade edilmiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu üye sayısı itibariyle her komite için ayrı üye belirlenmesine imkan verilmediği görülmüştür.
Bu kapsamda,
-          Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Hilal YÜCEL ve Celal ŞAHİN'in Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine,
-          Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Hilal YÜCEL ve Yönetim Kurulu üyesi Yüksel DUMAN'ın  Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine,
-          Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Hilal YÜCEL ve Celal ŞAHİN  ile Yönetim Kurulu üyeleri Müjdat EKİN ve Yüksel DUMAN ile Şirketimiz Yatırımcı İlişkiler Bölümü yöneticisi  İlhami HIŞMAN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine
seçilmelerine, ayrıca söz konusu tebliğlerin ilgili hükümlerine istinaden; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesine ait görevlerin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1298669