KAP: DOCO [ ] DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/620604 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D850BD7015D855257150285 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D850BD7015D8552572E0286 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-07-27 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET (YES) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 29.06.2017 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-07-27 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 2016 / 2017 MALI YILI 1 NISAN 2016 - 31 MART 2017 HESAP DONEMI TARIH 2017-07-27 SAATI 17.00 (VIE) ADRESI DO & CO IM PLATINUM, UNIQA TOWER, UNTERE DONAUSTRAßE 21, 1020 VIYANA, AVUSTURYA GUNDEM 1. YONETIM RAPORU VE KURUMSAL YONETIM RAPORU DA DÂHIL OLMAK UZERE, YIL SONU FINANSAL TABLOLARI, KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR, SIRKETLER GRUBU YONETIM RAPORU VE 2016/2017 MALI YILI ICIN GOZETIM KURULU TARAFINDAN SUNULAN RAPORUN IBRAZI 2. MALI YIL SONU NET KARININ NASIL KULLANILACAGI HAKKINDA KARAR ALINMASI 3. YONETIM KURULU UYELERININ 2016/2017 MALI YILI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI 4. GOZETIM KURULU UYELERININ 2016/2017 MALI YILI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI 5. GOZETIM KURULU``NA 2016/2017 MALI YILI ILE ILGILI YAPILACAK ODEME HAKKINDA KARAR ALINMASI 6. 2017/2018 MALI YILI ICIN DENETCININ VE SIRKETLER GRUBU DENETCISININ SECILMESI 7. YONETIM KURULUNUN A) ANONIM SIRKETLER YASASI``NIN 65. MADDESI 1. FIKRASI 8. SATIRINA VE 1A VE 1B FIKRASINA GORE, HEM BORSA UZERINDEN HEM BORSANIN DISINDA, ESAS SERMAYENIN %10``U ORANINA KADAR VE BU TURDEN BIR ALIM ILE BIRLIKTE ORTAYA CIKABILECEK, ORANA UYGUN ELDEN CIKARTMA HAKKINI (TERSI SATIN ALMA HAKKININ HARIC KILINMASI) HARIC KILARAK, KENDISINE AIT HISSE SENETLERINI SATIN ALMASI, B) ANONIM SIRKETLER YASASI``NIN 65. MADDESI 1B FIKRASINA GORE, KENDISINE AIT HISSE SENETLERINI BORSA UZERINDEN VEYA HISSEDARLARIN SATIN ALMA HAKLARININ HARIC KILINMASI HAKKINDAKI DUZENLEMENIN DURUMA GORE UYARLANACAK SEKILDE UYGULANMASI SURETIYLE KAMUYA TEKLIF EDILEREK ELDEN CIKARTMA YA DA KULLANMA HAKKINDA KARAR ALMASI, C) ESAS SERMAYEYI KENDINE AIT ISBU HISSE SENETLERINI TOPLAMAK SURETIYLE, YENI BIR GENEL KURUL KARARI ALMAKSIZIN AZALTMASI, 8. A) YENI BIR KAYITLI SERMAYENIN [2017 KAYITLI SERMAYE] I) ANONIM SIRKETLER KANUNUNUN 153. MADDESI 6. FIKRASI UYARINCA DOLAYLI SATIN ALMA HAKKI ANLAMINDA DA YASAL SATIN ALMA HAKKININ MUHAFAZA EDILMESI SURETIYLE, II) SATIN ALMA HAKKININ HARIC KILINMASINA DAIR YETKI VERILEREK III) AYNI SERMAYE KARSILIGINDA YENI HISSE SENETLERININ CIKARTILMASI IMKANI ILE VE B) ESAS SOZLESMENIN 5. MADDESI 3. FIKRASININ DEGISTIRILMESI SURETIYLE OLUSTURULMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 9. GOZETIM KURULU``NA BIR KISININ SECILMESI. ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR ACIKLAMALAR BOLUMUNDE YER VERILMISTIR. ACIKLAMALAR ACIKLAMA SIRKETIMIZIN, 27.07.2017 TARIHINDE, `DO CO IM PLATINUM, UNIQATOWER, UNTERE DONAUSTRASSE 21, 1020 VIYANA / AVUSTURYA` ADRESINDE, SAAT17.00``DE (VIE) GERCEKLESTIRILEN 2016/2017 MALI YILI 1 NISAN 2016 - 31 MART 2017HESAP DONEMINE ILISKIN 19. OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISI OYLAMASONUCLARI ASAGIDA YER ALMAKTADIR; 27 TEMMUZ 2017 TARIHLI DO CO AKTIENGESELLSCHAFT 19. OLAGAN GENEL KURULTOPLANTISI OYLAMA SONUCLARI GUNDEM MADDESI 2: MALI YIL SONU NET KARININ NASIL KULLANILACAGI HAKKINDA KARAR ALINMASI MEVCUDIYET: 631 HISSEDAR, 6.539.881 OY. GECERLI OY HISSE SAYISI: 6,539,881 GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 67.12 % TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 6,539,881 EVET OYLARI 6,539,877 HAYIR OYLARI 4 CEKIMSER OYLAR 0 GUNDEM MADDESI 3: YONETIM KURULU UYELERININ 2016/2017 MALI YILI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI MEVCUDIYET: 630 HISSEDAR, 6.539.878 OY. GECERLI OY HISSE SAYISI: 6,539,878 GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 67.12 % TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 6,539,878 EVET OYLARI 6,539,878 HAYIR OYLARI 0 CEKIMSER OYLAR 0 GUNDEM MADDESI 4: GOZETIM KURULU UYELERININ 2016/2017 MALI YILI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI MEVCUDIYET: 631 HISSEDAR, 3.391.488 OY. GECERLI OY HISSE SAYISI: 3,391,488 GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 34.81 % TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 3,391,488 EVET OYLARI 3,391,488 HAYIR OYLARI 0 CEKIMSER OYLAR 0 GUNDEM MADDESI 5: GOZETIM KURULU’NA 2016/2017 MALI YILI ILE ILGILI YAPILACAK ODEME HAKKINDA KARAR ALINMASI MEVCUDIYET: 632 HISSEDAR, 6.539.943 OY. GECERLI OY HISSE SAYISI: 6,539,939 GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 67.12 % TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 6,539,939 EVET OYLARI 6,539,851 HAYIR OYLARI 88 CEKIMSER OYLAR 4 GUNDEM MADDESI 6: 2017/2018 MALI YILI ICIN DENETCININ VE SIRKETLER GRUBU DENETCISININ SECILMESI MEVCUDIYET: 632 HISSEDAR, 6.539.943 OY. GECERLI OY HISSE SAYISI: 6,539,943 GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 67.12 % TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 6,539,943 EVET OYLARI 6,519,033 HAYIR OYLARI 20,910 CEKIMSER OYLAR 0 GUNDEM MADDESI 7: YONETIM KURULUNUN A) ANONIM SIRKETLER YASASI’NIN 65. MADDESI 1. FIKRASI 8. SATIRINA VE 1A VE 1B FIKRASINA GORE, HEM BORSA UZERINDEN HEM BORSANIN DISINDA, ESAS SERMAYENIN %10’U ORANINA KADAR VE BU TURDEN BIR ALIM ILE BIRLIKTE ORTAYA CIKABILECEK, ORANA UYGUN ELDEN CIKARTMA HAKKINI (TERSI SATIN ALMA HAKKININ HARIC KILINMASI) HARIC KILARAK, KENDISINE AIT HISSE SENETLERINI SATIN ALMASI, B) ANONIM SIRKETLER YASASI’NIN 65. MADDESI 1B FIKRASINA GORE, KENDISINE AIT HISSE SENETLERINI BORSA UZERINDEN VEYA HISSEDARLARIN SATIN ALMA HAKLARININ HARIC KILINMASI HAKKINDAKI DUZENLEMENIN DURUMA GORE UYARLANACAK SEKILDE UYGULANMASI SURETIYLE KAMUYA TEKLIF EDILEREK ELDEN CIKARTMA YA DA KULLANMA HAKKINDA KARAR ALMASI, C) ESAS SERMAYEYI KENDINE AIT ISBU HISSE SENETLERINI TOPLAMAK SURETIYLE, YENI BIR GENEL KURUL KARARI ALMAKSIZIN AZALTMASI MEVCUDIYET: 634 HISSEDAR, 6.540.078 OY. GECERLI OY HISSE SAYISI: 6,089,952 GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 62.50 % TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 6,089,952 EVET OYLARI 5,371,343 HAYIR OYLARI 718,609 CEKIMSER OYLAR 450,126 GUNDEM MADDESI 8: A) YENI BIR KAYITLI SERMAYENIN [2017 KAYITLI SERMAYE] I) ANONIM SIRKETLER KANUNUNUN 153. MADDESI 6. FIKRASI UYARINCA DOLAYLI SATIN ALMA HAKKI ANLAMINDA DA YASAL SATIN ALMA HAKKININ MUHAFAZA EDILMESI SURETIYLE, II) SATIN ALMA HAKKININ HARIC KILINMASINA DAIR YETKI VERILEREK III) AYNI SERMAYE KARSILIGINDA YENI HISSE SENETLERININ CIKARTILMASI IMKANI ILE VE B) ESAS SOZLESMENIN 5. MADDESI 3. FIKRASININ DEGISTIRILMESI SURETIYLE OLUSTURULMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI MEVCUDIYET: 635 HISSEDAR, 6.540.228 OY. GECERLI OY HISSE SAYISI: 6,471,660 GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 66.42 % TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 6,471,660 EVET OYLARI 4,248,470 HAYIR OYLARI 2,223,190 CEKIMSER OYLAR 68,568 GUNDEM MADDESI 9: GOZETIM KURULU’NA BIR KISININ SECILMESI. MEVCUDIYET: 635 HISSEDAR, 6.540.228 OY. GECERLI OY HISSE SAYISI: 6,534,997 GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 67.07 % TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 6,534,997 EVET OYLARI 5,251,402 HAYIR OYLARI 1,283,595 CEKIMSER OYLAR 5,231 AYRICA; HAZIRUNCETVELI VE KAR PAYIDUYURUSU EK``TE PDF DOSYASI OLARAK YER ALMAKTADIR. GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGI ISE, ORJINAL HALI OLAN ALMANCAVERSIYONUNDANTURKCE``YE TERCUME EDILDIKTEN SONRA YAYINLANACAKTIR.