KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
23/03/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
23/03/2023
Saati
12.00
Adresi
Büyükdere Cad. No141 Esentepe Şişli İSTANBUL
Gündem
DENİZBANK A.S. 23 MART 2023 TARİHLİ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMİ 1 Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi. 2 Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi. 3 2022 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı, 2022 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Uyesi, tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması. 4 Denizbank A.S.nin karının dağıtımı hakkında karar alınması. 5 İstifa eden yönetim kurulu üyesinin ibrası ve anılan istifa dolayısıyla kalan süreyi tamamlamak üzere atanan Yönetim Kurulu Uye atamasının onaylanması ve atanan Yönetim Kurulu Uyesine yapılacak ödeme hakkında karar alınması. 6 Yönetim Kurulu Uyelerinin Türk Ticaret Kanununun 409. maddesi uyarınca 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası. 7 Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili Yönetmeliği gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için önerilen Denizbank A.S. Bağımsız Denetçisinin atanması. 8 2022 Yılı içerisinde yapılan bağışların Denizbank A.S. pay sahiplerinin bilgisine sunulması. 9 5411 sayılı Bankacılık Kanununun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanununun Sirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı başlıklı 395. ve Rekabet yasağı başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi. 10 Dilekler ve Toplantının kapatılması
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Açıklamalar kısmında verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Bankamızın 23.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında 1.2022 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2022 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu içeren Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,  2.Denizbank A.Ş'nin 2022 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı 17.173.013.992,42.-TL'den   Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılması gereken tutar olan 350.475.232,45.-TL'nin kanuni yedek akçe ayrılmasına, Kalan 16.822.538.759,97.-TL'nin de Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve,  213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298/Ç ve geçici 32nci maddeleri kapsamında Bankamız sabit kıymetlerinin (elden çıkarılacak kıymetler hariç) 2022 yıl sonunda yeniden değerlemeye tabi tutulmasına, Yapılan yeniden değerleme sonrası oluşan 3.510.127.947,96.-TL değer artış tutarının, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra N 537)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra N 547) düzenlemeleri gereği, yedek akçelerden pay verilmek suretiyle bankamız bilançosunda 42002000- Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe defter-i kebir hesap numarası altında oluşturulacak özel fon hesaplarında kayıt oluşturulmasına, 3.510.127.947,96.-TL değer artış tutarının pasifte yer alan özel fon hesaplarında bulunduğu sürece sermayeye ilave edilme dışında kar dağıtımına konu edilmemesine, 3.31 Aralık 2022 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Jonathan Edward MORRIS'in ibrası ile 2 Ocak 2023 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Aazar Ali KHWAJA'nın atamasının onaylanmasına ve Aazar Ali KHWAJA'ya bu görevi nedeniyle görev süresinin sonuna kadar huzur hakkı verilmemesine, 4.Görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, 5."DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi)'nin 2023 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu/Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine, 6.Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinler ile Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 2022 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 944.823.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirildi.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127538


BIST