KAP : DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. / DIRIT [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 16.05.2016 09:53:53

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=533593 KAP : DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. / DIRIT [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 16.05.2016 09:53:53 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES CUMHURIYET CAD.UNSEREN ISHANI KAT:3 ISPARTA TELEFON 246 - 5565406 FAKS 246 - 5565410 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 246 - 5565406 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 246 - 5565410 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL 2.TOPLANTI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 16.05.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 18.06.2016 11:00 ADRESI SULEYMAN DEMIREL ORGANIZE SANAYI BOLGESI 114 CAD.NO:4 ISPARTA (FABRIKA) GUNDEM 1-ACILIS, YOKLAMA VE DIVAN BASKANLIGININ TESKILI. 2-TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVANA YETKI VERILMESI. 3-2015 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4-2015 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5-YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI. 6-2015 YILINA AIT YONETIM KURULU?NUN KAR DAGITIMI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 7-SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGINCE, SIRKETIMIZIN 2016 YILI DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ ONAYLANMASI. 8-SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN UYGUN BULUNARAK ONAYLANAN SIRKET ESAS SOZLESMESI?NIN 10?UNCU MADDESININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN TADIL TASARISININ ONAYLANMASI. 9-YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396 MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI. 10-YONETIM KURULU UYELERININ UCRET VE HUZUR HAKLARININ TESBITI. 11-DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA ODENMESI TEKLIF EDILEN NAKIT ODENMESI TEKLIF EDILEN NAKIT KAR PAYI - BRUT (TL) KAR PAYI - NET (TL) DIRIT(ESKI),TREDRTK00014 0,0000000 0,00000 --------------------------------------------------------------------------------------------- PAY GRUP BILGILERI PAY BICIMINDE DAGITILMASI PAY BICIMINDE DAGITILMASI TEKLIF EDILEN KAR PAYI TUTARI (TL) DIRIT(ESKI),TREDRTK00014 0,000 0,00000 --------------------------------------------------------------------------------------------- SIRKETIMIZIN 14.05.2016 TARIHINDE TOPLANAN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KANUN VE ESAS SOZLESMEYE GORE COGUNLUK SAGLANAMAMASI NEDENIYLE ERTELENDIGINDEN, YONETIM KURULUMUZUN 16.05.2016 TARIH VE 2016/10 NOLU KARARI GEREGI, SIRKETIMIZIN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL 2.TOPLANTISI, 18 HAZIRAN 2016 CUMARTESI GUNU SAAT 11:00`DE SULEYMAN DEMIREL ORGANIZE SANAYI BOLGESI 114 CAD.NO:4 ISPARTA (FABRIKA) ADRESINDE YAPILACAKTIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI ILAN VE GUNDEM ILE VEKALETNAME ORNEGI EK`TE SUNULMUS, GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI VE YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIM TEKLIFI 12.04.2016 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU`NUN WWW.KAP.GOV.TR ADRESINDE YAYINLANMIS OLUP, AYRICA SIRKETIMIZIN WWW.DIRITEKS.COM ADRESINDEKI WEB SITESINDEN DE ULASILMASI MUMKUNDUR. SAYGILARIMIZLA, EKLER: 1-OLAGAN GENEL KURUL 2.TOPLANTI CAGRISI VE GUNDEMI 2-VEKALETNAME ORNEGI ---------------------------------------------------------------------------------------------