KAP: CMENT [CMENT ] CIMENTAS IZMIR CIMENTO FABRIKASI T.A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/621028 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015D976AF9302973 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015D976AFA1F2975 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015D976AFA9F2976 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER CMENT GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 02.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 18.04.2017 GENEL KURUL SAATI 11:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 17.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE BORNOVA ADRES EGEMENLIK MAHALLESI ESKI KEMALPASA CADDESI NO:4B ISIKKENT GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE YOKLAMA 2 - SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN 16. MADDESI UYARINCA OLAGAN GENEL KURUL BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TUTANAK VE BELGELERI IMZALAMA YETKISININ VERILMESI 3 - YONETIM KURULU RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI GORUSULMESI 4 - 2016 YILI BILANCO, GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, ONAYLANMASI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AKLANMALARININ OYA SUNULARAK KARARA BAGLANMASI 6 - 2016 YILI KARI HAKKINDA GORUSME VE KARAR 7 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA 2017 MALI HESAP DONEMI ICIN TAYIN OLUNAN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI VE BU SIRKETLE YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETIM SOZLESMESININ ONAYLANMASI KONUSUNDA GORUSME VE KARAR 8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ TESPITI ILE YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ UYELERININ SECIMI 9 - YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI 10 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TTK. 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI ILE ILGILI GORUSME VE KARAR 11 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA BILGILENDIRME VE GORUSME 12 - 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARLA ILGILI GORUSME VE KARAR 13 - SIRKET``IN 3``NCU KISILERIN BORCUNU TEMIN ICIN VERDIGI TEMINATLARLA ILGILI BILGILENDIRME VE GORUSME 14 - DILEKLER, KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 CIMENTAS 2016 YILI OLAGAN GK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1- ACILIS VE YOKLAMA YAPILDI,2- SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN 16.MADDESI UYARINCA OLAGAN GENEL KURUL BASKANLIGI OLUSTURULDU VE TUTANAK VE BELGELERI IMZALAMA YETKISI VERILDI,3- YONETIM KURULU RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU GORUSULDU,4- 2016 YILI BILANCO, GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI VE ONAYLANMASI KONUSU GORUSULEREK ONAYLANDI,5- YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AKLANMALARI OYA SUNULARAK, YONETIM KURULU UYELERI IBRA EDILDI,6- 2016 YILI KARI HAKKINDA GORUSULDU, SIRKETIN 31.12.2016 KONSOLIDE SPK SONUCLARINDAKI ZARAR ILE ORTA VE KISA VADELI STRATEJILERI, ONGORULEN YATIRIM HARCAMALARI VE FINANSAL PLANLARI, PIYASA KOSULLARI VE EKONOMIK KOSULLAR GOZ ONUNDE BULUNDURULARAK, KAR DAGITILMAMASINA KARAR VERILDI.7- SIRKET YONETIM KURULU``NCA 2017 MALI HESAP DONEMI ICIN TAYIN OLUNAN PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI ONAYLANDI VE BU SIRKETLE BAGIMSIZ DIS DENETIM SOZLESMESI YAPILARAK BIR YIL SURE ILE CALISILMASINA KARAR VERILDI,8- YONETIM KURULU UYE SAYISININ 7 VE GOREV SURESININ 1 YIL OLARAK TESBITI ILE YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ UYELERININ SECIMI YAPILDI,9- YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARI, HER TOPLANTI ICIN BRUT 2.000-TL. OLARAK BELIRLENDI,10- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TTK. 395 VE 396. MADDELERI VE SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI KONUSU GORUSULDU VE ONAYLANDI,11- 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA BILGILENDIRME VE GORUSME YAPILDI,12- 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARLA ILGILI GORUSULDU VE CIRONUN ONBINDE SEKIZI KADAR BAGIS YAPILMASINA KARAR VERILDI,13- GENEL KURUL``A SIRKET``IN 3NCU KISILERIN BORCUNU TEMIN ICIN TEMINAT VERMEDIGI BILGILENDIRMESI YAPILDI, 14- DILEKLER KISMINDA IYI NIYETLER TEKRARLANARAK TOPLANTI KAPATILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 12.06.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 CIMENTAS TOPLANTI TUTANAGI_2016.PDF - TUTANAK EK: 2 CIMENTAS KATILANLAR LISTESI_2016.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR CIMENTAS IZMIR CIMENTO FABRIKASI TURK A.S.``NIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 18.04.2017 TARIHINDE YAPILMIS, 16.06.2017 TARIHINDE TESCIL EDILEREK, 19.06.2017 TARIHLI TICARET SICILI GAZETESINDE ILAN EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.