KAP ***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/12/2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
23/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2017-31/12/2017
Tarih
30/03/2018
Saati
14:00
Adresi
Merkez Mah. Hanımefendi Sok. N33-35/3 Şişli/ İstanbul
Gündem
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2. 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi, 3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2017 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 5. 2018 yılı hesap dönemi denetimi için bağımsız denetim KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı için huzur haklarının görüşülmesi ve tespiti, 7. 15 ay içinde Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlemeler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yetki verilmesi, 8. Şirket ana sermayesinin 40.000.000 TL den 50.000.000 TL?ye çıkarılmasının görüşülmesi kabulü, 9. Dilekler ve kapanış
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 23.03.2018 tarihli toplantısında 2017 yılı faaliyet dönemi  Olağan Genel Kurul toplantısının 30 Mart 2018 Cuma günü  saat:14:00'de, Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü adres olan  Merkez Mah.  Hanımefendi Sk. N33-35/3 Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına Bakanlık temsilcisi  atanması için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine,  gereken işlemleri yapmak için  Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine  karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670294


BIST