ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/660310
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A8176016199E2302D75FD
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL``UN TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017
KARAR TARIHI 15.02.2018
GENEL KURUL TARIHI 28.03.2018
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.03.2018
ULKE TURKIYE
SEHIR BURSA
ILCE OSMANGAZI
ADRES HACIILYAS MAH. ULUBATLI HASAN BULVARI NO:106 OSMANGAZI / BURSA
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2017 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
4 - 2017 YILI HESAP DONEMINE AIT, BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI,
5 - 2017 YILI HESAP DONEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN, SIRKETIN 2017 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI,
7 - SIRKETIN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE, KÂR DAGITIM HUSUSUNDAKI YONETIM KURULU ONERISININ MUZAKERESI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,
8 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,
9 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI, YONETIM KURULU UYELIGINE ONERILEN ADAYLARIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULARAK SECIMI,
10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YIL ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU, RASYONEL BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN, GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
11 - SIRKETIN YIL ICINDE YAPMIS OLDUGU BAGISLAR HAKKINDA, BILGI SUNULMASI VE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN 2018 YILI BAGIS SINIRININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ; 3``NCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA BILGI SUNULMASI,
13 - SIRKETIN 2017 YILINDA ILISKILI TARAFLARIYLA YAPMIS OLDUGU ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI SUNULMASI,
15 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE YONETIM KURULU``NA IZIN VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
16 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 BUCIM -GENEL KURUL CAGRI ILANI 28.03.2018.PDF - ILAN METNI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULUMUZUN 15.02.2018 TARIHINDE ALMIS OLDUGU KARAR GEREGI;
SIRKETIMIZIN 2017 YILI CALISMA DONEMINE AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, ASAGIDAKI GUNDEMI MUZAKERE VE KARARA BAGLAMAK UZERE 28 MART 2018 CARSAMBA GUNU SAAT 10.00``DA HACIILYAS MAHALLESI, ULUBATLI HASAN BULVARI NO:106 OSMANGAZI / BURSA ADRESINDE BULUNAN MERKEZ BINAMIZDA YAPILACAKTIR.
SIRKETIMIZIN 2017 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA, YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NCE (MKK) SAGLANAN PAY SAHIPLERI LISTESI DIKKATE ALINARAK OLUSTURULAN HAZIR BULUNANLAR LISTESINDE ADI YER ALAN PAY SAHIPLERIMIZ FIZIKEN VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILABILIR. BU LISTEDE YER ALAN GERCEK KISILERIN TOPLANTIYA FIZIKEN KATILMALARI DURUMUNDA KIMLIK BELGESINI GOSTERMELERI, TUZEL KISI TEMSILCILERININ ISE KIMLIKLERIYLE BERABER TEMSIL BELGESI IBRAZ ETMELERI YETERLI OLACAKTIR.
PAY SAHIPLERIMIZIN SIRKETIMIZIN 2017 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAYI VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA TEMSILCI ATAMAYI TERCIH ETMELERI HALINDE, KENDILERININ VE TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM SAGLAYACAK TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA SAHIP OLMALARI VE E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLARAK ILETISIM BILGILERINI KAYDETMELERI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILMALARI MUMKUN DEGILDIR.
TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK PAY SAHIPLERIMIZIN TOPLANTIYA VEKIL ARACILIGIYLA KATILIM SAGLAYABILMELERI ICIN VEKÂLETNAMELERINI ASAGIDAKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA VEKALET FORMU ORNEGINI SIRKET VEYA SIRKETIMIZIN WWW.BURSACIMENTO.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-30.1 SAYILI TEBLIGINDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, VEKALETNAMEYI IMZALAYAN KISININ IMZASININ NOTERCE ONAYLANDIGINA ILISKIN BELGEYI VEYA NOTERCE ONAYLI IMZA SIRKULERINI SIRKETIMIZE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. TOPLANTIYA VEKÂLETEN VE FIZIKEN KATILACAK VEKILIN, NOTER ONAYLI VEKÂLETNAME ILE BIRLIKTE KIMLIK IBRAZ ETMELERI ZORUNLUDUR.
SIRKETIMIZIN 2017 YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARI, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, YONETIM KURULUNUN KÂR DAGITIM ONERISI VE ILGILI MEVZUAT UYARINCA PAY SAHIPLERIMIZE SUNULMASI GEREKEN SAIR BILGI VE BELGELER, GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN ONCE, SIRKETIMIZIN WWW.BURSACIMENTO.COM.TR ADRESINDE YER ALAN INTERNET SITESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE PAY SAHIPLERIMIZIN INCELEMESINE SUNULMAKTADIR.
GENEL KURUL``A FIZIKEN KATILACAK OLAN PAY SAHIPLERININ, HAZIR BULUNANLAR LISTESININ HAZIRLANMASINDA MAKUL BIR SURE ONCE TOPLANTI SALONUNA GELMEK SURETIYLE KATKIDA BULUNMALARI ONEMLE RICA OLUNUR.
SAYIN PAY SAHIPLERIMIZIN BILGILERINE ARZ OLUNUR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.