KAP ***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
08/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2017
Tarih
21/03/2018
Saati
10:00
Adresi
İstanbul,Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center Kule II
Gündem
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/03/2018 tarihinde saat:10:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center Kule II adresinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 484.827.840,90 TL sermayesine tekabül eden 48.482.784,090 adet paydan 484.827.840,90 TL sermayeye karşılık gelen 48.482.784,090.adet payının temsilen toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıya ortak temsilcisinin itiraz etmemesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı MURAT PINAR tarafından açıldı. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kuruluşu GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin temsilcisi de hazır bulundu. 1) Şirket esas sözleşmesinin 17. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı MURAT PINAR üstlendi. Toplantı Başkanı MURAT PINAR, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı MURAT PINAR, Oy Toplama Memurluğu görevini MUSTAFA RİFAT BAĞBAŞLIOĞLU'na, Tutanak Yazmanlığı görevini ise DURSUN FARUK ÖZTÜRK'e verdi. 2) Şirketin 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı MURAT PINAR tarafından okundu ve müzakere edildi. 3) Bağımsız Denetim Raporu ise Denetçi GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin temsilcisi EMİR TAŞAR tarafından okundu ve müzakere edildi. 4) Şirketin 2017 yılına ait Finansal Tabloları okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile kabul ve tasdik edildi. 5) Şirketimiz tarafından Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 606.797.508,25.-TL "Net Dönem Karı" elde edilmiştir. 2017 yılı dönem kârından karşılanmak üzere, ortaklara 308.985.130,99.-TL temettü dağıtılmasına, bu temettü tutarından 2017 yılı içerisinde ödenen 75.640.547,44.-TL avans kar payının mahsup edilmesi sonucu kalan 233.344.583,55.-TL temettünün 31.12.2018 tarihine kadar ortaklara ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 6) Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesi ile ilgili olarak, hazır bulunanlar listesine göre toplantıda oy kullanmaya mezun yönetim kurulu üyelerinin bulunmadığı belirtilerek yapılan oylamada 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 7) Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, 2018 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. 8) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi. 9) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396'ncı maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı MURAT PINAR toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı ve tutanak, 1. Madde çerçevesinde imzalandı. İstanbul, 21/03/2018, Saat:10:30
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
21/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT 
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI 
 
TUTANAĞIDIR





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669687


BIST