KAP : BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. / BRYAT [BRYAT] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.03.2016 10:25:58

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=512362 KAP : BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. / BRYAT [BRYAT] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.03.2016 10:25:58 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES MECLISI MEBUSAN C. NO:37 SALIPAZARI TELEFON 212 - 3935200 FAKS 212 - 2494257 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3935325 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2571639 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL`UN TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI. --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 07.03.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 14.04.2016 10:00 ADRESI ISTINYE MAHALLESI SARIYER CAD. NO: 77 SARIYER ISTANBUL (BORUSAN OTO SERVIS VE TIC. A.S. ISTINYE SUBESI GUNDEM GUNDEM ACILIS VE COGUNLUK TESPITI. 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2.2015 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORLARININ AYRI AYRI OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3.2015 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 4.YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 5.YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI, 2016 YILI ICIN BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURULA KADAR GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE BAGIMSIZ UYE ADAY LISTESININ GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI, UZERINDE GORUSULMESI VE BU LISTEDE YER ALAN ADAYLAR ARASINDAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 6.YONETIM KURULU TARAFINDAN TESPIT EDILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI, 7.YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI, 8.KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITIMININ VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI, 9.2015 YILINDA SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGISLARLA ILGILI PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISIN UST SINIRININ BELIRLENMESI, 10.SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 11.YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE DUZENLENEN IZINLERIN VERILMESI, 12.DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA ODENMESI TEKLIF EDILEN NAKIT ODENMESI TEKLIF EDILEN NAKIT KAR PAYI - BRUT (TL) KAR PAYI - NET (TL) B GRUBU,BRYAT(ESKI),TRABRYAT91Q2 0,3733000 0,31730 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREBRYT00027 0,3733000