KAP: BLCYT [ ] BILICI YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/590834 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A94796A1F5EBE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A94796B095EBF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A94796B2C5EC0 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 03.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 28.03.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ADANA ILCE SEYHAN ADRES CINARLI MAH. TURHAN CEMAL BERIKER BULVARI NO:33 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 3 - 01.01.2016 - 31.12.2016 HESAP DONEMI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 4 - 01.01.2016 - 31.12.2016 HESAP DONEMI BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 5 - 01.01.2016 - 31.12.2016 HESAP DONEMI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 6 - 01.01.2016 - 31.12.2016 HESAP DONEMINDE GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMESI 7 - 01.01.2016 - 31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI HAKKINDA TEKLIF ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI 8 - YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKI VE UCRETLERININ TESPITI 9 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL OLMAK UZERE GOREV SURESI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERININ YENIDEN SECILMESI ICIN ONAYINA SUNULMASI 10 - 01.01.2017 – 31.12.2017 HESAP DONEMI MALI TABLOLAR VE FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ICIN, 6102 SAYILI TTK VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA YONETIM KURULUNCA SECILEN DENETCI LISANS BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S.``NIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 11 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HUSUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI 12 - 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) UCUNCU BOLUMDE DUZENLENEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI KAPSAMINDA 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERE ILISKIN GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) DORDUNCU BOLUMDE DUZENLENEN, VERILEN REHIN, TEMINAT VE IPOTEKLER HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 15 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 16 - DILEK VE TEMENNILER 17 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURULA DAVET.PDF - ILAN METNI EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ YONETIM KURULU T.T.K. 409. MADDESINE GORE 28 MART 2017 TARIH VE SAAT 11:00``DE CINARLI MAH. TURHAN CEMAL BERIKER BLV. NO:33 SEYHAN/ADANA ADRESINDEKI ADANA DIVAN OTELI SAR SALONUNDA ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMASINA, GENEL KURUL GUNDEMI VE DAVET METNININ TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI, KAP SISTEMINDE VE SIRKET INTERNET SITESINDE ILAN EDILMESINE KARAR VERMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.