KAP : BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. / BISAS [BISAS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2016 16:58:41

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=512031 KAP : BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. / BISAS [BISAS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2016 16:58:41 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES ALEMDAR MAH. BABIALI CAD. SEYHAN ISHANI NO:22 KAT:4 FATIH ISTANBUL TELEFON 212 - 5274284 FAKS 212 - 5204282 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 5274284 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 5204282 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 04.03.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 15.04.2016 14:00 ADRESI ALEMDAR MAH. BABIALI CAD. SEYHAN ISHANI NO:22 KAT:4 FATIH ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECIMI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 2. 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, INCELENMESI VE ONAYLANMASI, 3. MGI BAGIMSIZ DENETIM A.S.?NIN 2015 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 4. 2015 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, INCELENMESI VE ONAYLANMASI, 5. 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI, 6. 2015 YILI KARININ DAGITIMI HAKKINDA KARAR ITTIHAZI, 7. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ TESPITI, ILE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 8. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN TAYINI, 9. YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE SOZ KONUSU ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI, 10. BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN OLUSTURULAN POLITIKALAR HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN OLUSTURULAN POLITIKALARIN GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASINA, 11. 2015 YILINDA YAPILAN BAGISLARLA ILGILI ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI, 12. 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK SECILEN FIRMANIN ONAYLANMASI, 13. TTK MD.376?A GORE YAPTIRILAN DEGERLEME RAPORU HAKKINDA GORUSULMESI, 14. GENEL KURUL`DA OYLAMAYA SUNULUP; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; SIRKETIN 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DONEMINDE; A)VERILEN REHIN, TEMINAT VE IPOTEKLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. B) KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, C) KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, SIRKETIN 2016 VE TAKIP EDEN YILLARA ILISKIN `KAR DAGITIM POLITIKALARI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, D)ETIK KURALLARA ILISKIN POLITIKALAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 15. SIRKETIN ILISKILI TARAFLARLA OLAN ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI SUNULMASI, 16. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN ?UCRETLENDIRME POLITIKASI? HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI; 17. DILEKLER VE KAPANIS, GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR