KAP: BIMAS [ ] BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/605214 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BD901F66A337C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BD901F71C337D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BD901F798337E GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL KARARLARININ TESCIL EDILMESI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 23.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 18.04.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 17.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SANCAKTEPE ADRES ABDURRAHMANGAZI MAH. EBUBEKIR CAD. NO.73 SANCAKTEPE-ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI VE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ TOPLANTI BASKANLIGINCA IMZALANMASINA YETKI VERILMESI 2 - 2016 YILI FAALIYETI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - 2016 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI 4 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN INCELENMESI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERI DOLAYISIYLA IBRALARI HAKKINDA KARAR ALINMASI 6 - 2016 YILI KAR DAGITIMI HAKKINDA YONETIM KURULU``NUN TAVSIYE KARARININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 7 - YENI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI OYLAMA YAPILMAK SURETIYLE SECIMI VE KENDILERINE ODENECEK HUZUR HAKKININ TESPITI 8 - YONETIM KURULU UYELERI``NE T.T.K.``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSLARINDA IZINLERIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2016 YILINDA BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 9 - 22 TEMMUZ 2016 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE VERILEN YETKI KAPSAMINDA 22 TEMMUZ 2016 ILE 16 MART 2017 TARIHLERI ARASINDA YURURLULUKTE BULUNAN PAY GERI ALIM PROGRAMI HAKKINDA BILGI VERILMESI 10 - SIRKETIN 2016 YILINDA YAPMIS OLDUGU BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGINE ISTINADEN, SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLERIN BULUNMADIGI HUSUSUNUN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI 12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI 13 - TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1) 2016 YILI KARININ DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU``NUN TAVSIYE KARARININ OKUNMASINDAN SONRA FIZIKI KATILIMCILARDAN AHMET AFIF TOPBAS YONETIM KURULU``NUN TAVSIYE ETMIS OLDUGU KAR DAGITIMIN ARTIRILMASINI TALEP EDEREK GENEL KURULA YENI BIR ONERGE SUNDU. ONERGE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU VE 2016 YILI KARINDAN ORTAKLARA 455.400.000 TL BRUT NAKIT KAR PAYI DAGITILMASINA (HISSE BASINA BRUT 1,50 TL) VE KAR PAYININ IKI TAKSITTE ODENMESINE, ILK TAKSIDIN 7 HAZIRAN 2017 TARIHINDEN ITIBAREN HER BIR PAY ICIN BRUT 0,90 TL OLARAK, IKINCI TAKSIDIN ISE 8 KASIM 2017 TARIHINDEN ITIBAREN HER BIR PAY ICIN BRUT 0,60 TL OLARAK DAGITILMASINA KARAR VERILDI. 2)YONETIM KURULU UYELIKLERINE MUSTAFA LATIF TOPBAS, OMER HULUSI TOPBAS, MAHMUD PYARALI MERALI, JOZEF WILHELMUS JOHANNES SIMONS, MUSTAFA BUYUKABACI (BAGIMSIZ UYE) VE TALAT ICOZ``UN (BAGIMSIZ UYE) SECILMELERINE VE UYELERE AYLIK 5.000 TL HUZUR HAKKI ODENMESINE KARAR VERILDI. 3)YONETIM KURULU UYELERI``NE T.T.K.``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSLARINDA GEREKLI IZINLERIN VERILMESINE KARAR VERILDI. 4)2017 YILINDA BAGIMSIZ DENETIM HIZMETININ PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NDEN ALINMASINA KARAR VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 24.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI - 2016.PDF - TUTANAK EK: 3 MINUTES OF GENERAL ASSEMBLY - 2016.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 18.04.2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 HESAP DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 24.04.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMIS OLUP, ILGILI ILAN 28.04.2017 TARIH 9316 SAYILI TICARET SICIL GAZETESINDE YAYINLANMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.