ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/620966
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015D8DBECDD3206C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015D8DBECE1A206D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015D8DBECE2A206E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015D8DBECE48206F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015D8DBECE642070
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015D8DBECEFF2071
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 16.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 22.03.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR BURSA
ILCE NILUFER
ADRES CROWNE PLAZA BURSA CONVENTION CENTER THERMAL SPA ZUMRUT SALONU ODUNLUK MAHALLESI AKPINAR CADDESI NO:17 16110
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURU VE TUTANAK YAZMANIN BELIRLENMESI;
2 - TOPLANTI SONUNDA TUTANAKLARIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI;
3 - 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI; YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU ILE ILGILI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI;
4 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ DENETCININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI;
5 - 2016 YILI KÂRLILIK DURUMUNUN GORUSULMESI VE YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITILIP DAGITILMAYACAGI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI
6 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI;
7 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI;
8 - SIRKETIN, 3. KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VERIP VERMEDIGI VE GELIR VEYA MENFAAT ELDE EDIP ETMEDIGI KONULARINDA DA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI;
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN ONERISI UZERINE, YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURULA SUNULAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN ONAYLANMASI;
10 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE YETKI VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6 ILKESI DOGRULTUSUNDA BU KAPSAMDA 2016 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
11 - SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
12 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GKCAGRI.PDF - ILAN METNI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI SONUCLAR EKTEKI TUTANAKTA YER ALMAKTADIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 29.03.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 02_GK_TOPLANTI_TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 01.HAZIRUN_CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 3 GK_TESCIL_1.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK: 4 GK_TESCIL_2.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK: 5 GK_TESCIL_3.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
22.03.2017 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BURSA TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 29.03.2017 TARIHLI YAYIMLANAN TICARET SICIL GAZETESI ILE TESCIL EDILMISTIR. ILGILI TICARET SICIL GAZETESI EKTE YER ALMAKTADIR
KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA DUYURULUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.