KAP : BASER FAKTORING A.S. / BSRFK [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 05.04.2016 18:29:08

05.04.2016 - 18:29
KAP : BASER FAKTORING A.S. / BSRFK [] GENEL KURUL  TOPLANTISI SONUCU 05.04.2016 18:29:08
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=520593 KAP : BASER FAKTORING A.S. / BSRFK [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 05.04.2016 18:29:08 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : KULTUR MAH. NISPETIYE CAD. AKMERKEZ B3 BLOK KAT:2 34340 BESIKTAS / ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 292 80 90 / 0212 252 90 56 E-POSTA ADRESI : NSAVRUM@BASERFAKTORING.COM.TR YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : -- OZET BILGI : OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 01.01.2015 - 31.12.2015 GENEL KURUL TARIHI : 05.04.2016 --------------------------------------------------------------------------------------------- BASER FAKTORING ANONIM SIRKETI`NIN 05/04/2016 TARIHINDE YAPILAN 2015 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI BASER FAKTORING ANONIM SIRKETI`NIN 2015 YILINA AIT GENEL KURUL TOPLANTISI 05/04/2016 TARIHINDE, SAAT 09:30` DA SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN; `KULTUR MAHALLESI, NISPETIYE CADDESI AKMERKEZ B3 BLOK KAT:2 34340 BESIKTAS, ISTANBUL`` ADRESINDE, ISTANBUL IL GUMRUK VE TICARET MUDURLUGU`NUN 04.04.2016 TARIH VE 15071846 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SN. ERDOGAN YURDAKUL` UN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT CAGRI, KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI ILANSIZ YAPILMAKTADIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, SIRKET PAYLARININ 28.800.000TL TOPLAM ITIBARI DEGERININ; 25.124.702TL PAYIN TEMSILEN, 3.675.241TL PAYIN ASALETEN, 57TL PAYININ VEKALETEN OLMAK UZERE TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI VE DENETCI SULE FIRUZMENT` IN TOPLANTIDA HAZIR BULUNMASIYLA TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI SN. ATILLA BASER TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1. GUNDEMIN BIRINCI MADDESI GEREGINCE: TURK TICARET KANUNU VE SIRKET ANA SOZLESMESI`NIN ILGILI HUKUMLERI UYARINCA; TOPLANTI BASKANLIGINA SN. ATILLA BASER, OY TOPLAYICILIGINA SN. MUSTAFA MERT`IN, TUTANAK YAZMANLIGINA SN. NIGAR SAVRUM`UN SECILMELERINE VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARINI IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2. GUNDEMIN IKINCI MADDESINE GECILDI: SIRKET`IN 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN VE 29/02/2016 TARIH VE 2016/10 NOLU YONETIM KURULU KARARI ILE ONAYLANAN FAALIYET RAPORU, YONETIM KURULU BASKANI TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCU YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3. GUNDEMIN UCUNCU MADDESINE GECILDI: 2015 HESAP YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, BILANCO VE GELIR TABLOSU OKUNARAK MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN TASDIKINE VE DONEM ZARARININ OLAGANUSTU YEDEK OLARAK AYRILMIS GECMIS YILLAR KARLARINDAN MAHSUP EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 4. GUNDEMIN DORDUNCU MADDESINE GECILDI: BASKAN, 2015 YILI HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINI AYRI AYRI OYA SUNDU. YAPILAN OYLAMA SONUCU, YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAMISLARDIR. BASKAN, 2015 YILI HESAP DONEMI ICIN DENETCININ IBRASINI OYA SUNDU. YAPILAN OYLAMA SONUCU, DENETCININ IBRA EDILMESINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 5. GUNDEMIN BESINCI MADDESINE GECILDI: GUNDEM MADDESI`NIN GORUSULMESI SIRASINDA VERILEN TAKRIR UZERINE, ``TURK TICARET KANUNU``, ``6361 SAYILI FINANSAL KIRALAMA, FAKTORING VE FINANSMAN SIRKETLERI KANUNU`` VE ``SIRKET ANA SOZLESMESI`NIN`` ILGILI MADDELERI DE DIKKATE ALINARAK; SIRKET YONETIM KURULU`NUN UC (3) UYEDEN OLUSMASINA, YONETIM KURULU UYELIKLERINE, TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN VE YONETIM KURULU UYELIKLERINE ADAYLIKLARINI SOZLU OLARAK BEYAN EDEN HISSEDARLARDAN, *****T.C. KIMLIK NO.LU ATILLA BASER`IN, HISSEDAR OLMAYAN*****T.C. KIMLIK NO.LU MUSTAFA MERT VE YAZILI BEYANDA BULUNAN HISSEDAR OLAN ******T.C. KIMLIK NO.LU ICLAL SERBEST`IN BIR (1) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI 6. GUNDEMIN ALTINCI MADDESINE GECILDI: GUNDEM MADDESI`NIN GORUSULMESI SIRASINDA VERILEN TAKRIR UZERINE, ``TURK TICARET KANUNU`` VE ``SIRKET ANA SOZLESMESI`NIN`` ILGILI MADDELERI DE DIKKATE ALINARAK, (DELOITTE) DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM ANONIM SIRKETI`NIN, 2016 YILI DENETCISI OLARAK SECILMESINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7. GUNDEMIN YEDINCI MADDESINE GECILDI: YONETIM KURULU UYELERINE SIRKETTEKI DIGER GOREVLERINDEN DOLAYI UCRET ODENDIGINDEN HUZUR HAKKI ODENMEMESINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8. GUNDEMIN SEKIZINCI MADDESINE GECILDI: BANKACILIK KANUNU VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU`NUN 395-396. MADDELERI KAPSAMINDA SIRKETLE MUAMELE YAPMA IZNININ VERILMESI GORUSULEREK BU IZNIN VERILMESI, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 9. GUNDEMIN DOKUZUNCU MADDESINE GECILDI: GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE OLMADIGINDAN, TOPLANTIYA KATILANLARIN BASARILI BIR YIL GECIRILMESI TEMENNISI ILE TOPLANTIYA SON VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI; TOPLANTI BASKANI TOPLANTIYI KAPATTI. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5015 Değişim: 0,00%
Düşük 32,3805 22.04.2024 Yüksek 32,6378
Açılış: 32,5004
34,6334 Değişim: -0,16%
Düşük 34,5012 22.04.2024 Yüksek 34,8460
Açılış: 34,6901
2.435,19 Değişim: -2,57%
Düşük 2.429,05 22.04.2024 Yüksek 2.506,13
Açılış: 2.499,53
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.