ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/574906
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D594CA01E01594FD05D1F1A33
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D594CA01E01594FD05F8A1A34
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D594CA01E01594FD061321A35
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D594CA01E01594FD062291A36
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI BALATACILAR BALATACILIK SAN.VE TIC.AS. 2016 YILI OLAGANUSTU GENEL KURULU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER BALAT
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL
KARAR TARIHI 25.11.2016
GENEL KURUL TARIHI 21.12.2016
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.12.2016
ULKE TURKIYE
SEHIR IZMIR
ILCE KEMALPASA
ADRES KEMALPASA O.S.B MAH.IZMIR KEMALPASA CAD.NO:48 KEMALPASA-IZMIR
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
3 - GUNDEMIN 4. MADDESINDE GORUSULECEK OLAN ISLEM SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 23``NCI MADDESI KAPSAMINDA ONEMLI NITELIKTE ISLEM OLARAK DEGERLENDIRILDIGINDEN, SERMAYE PIYASASI KURUMU``NUN II-23.1 NO.LU ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIG UYARINCA, ORTAKLARIMIZIN AYRILMA HAKKI BULUNMAKTA OLUP, AYRILMA BEDELI VE AYRILMA HAKKININ KULLANILMASINA ILISKIN ISLEYIS SURECININ EK ACIKLAMALARDA YER ALAN MADDELERIN ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI,
4 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, ONEMLI NITELIKTEKI ISLEM TANIMINA GIREN IZMIR ILI, KEMALPASA ILCESI, ULUCAK MAHALLESI, 481.11.B PAFTA, 495 ADA, 8 PARSEL SAYISINDA KAYITLI, TOPLAMI 10.507,00 M2 ARSA VE 5276 M2 BINA TASINMAZIMIZIN SATISININ YAPILMASI PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN 9``UNCU MADDESININ 5``INCI FIKRASI HUKUMLERI DÂHILINDE AYRILMA HAKKI KULLANIMLARI SONUCUNDA ORTAKLIGIN KATLANMAK ZORUNDA KALABILECEGI TOPLAM MALIYETIN 200.000 TURK LIRASINI ASMASI HALINDE, GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMIS OLSA BILE ISLEMIN GERCEKLESTIRILMEYECEGINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARININ PAY SAHIPLERINE ACIKLANMASI,
5 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN 9``UNCU MADDESININ 5``INCI FIKRASI HUKUMLERI DÂHILINDE; GUNDEMIN 4. MADDESI UYARINCA AYRILMA HAKKI KULLANIMLARI SONUCUNDA ORTAKLIGIN KATLANMAK ZORUNDA KALABILECEGI TOPLAM MALIYETIN 200.000 TURK LIRASINI ASMASI HALINDE, GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMIS OLSA BILE 4 NO.LU GUNDEM MADDESINDE ONAYA SUNULAN ISLEMDEN VAZGECILMESININ ONAYA SUNULMASI,
6 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
ONEMLI NITELIKTE ISLEM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 VEKÂLETNAME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 I L A N1.PDF - ILAN METNI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
1. TOPLANTI BASKANLIGI``NA ADIL SEMERCIOGLU OY BIRLIGI ILE SECILMISTIR. TOPLANTI BASKANI, TOPLANTI KATIPLIGI``NE ALI PENAH BOZYIGIT ‘I ATAMISTIR.
2. GENEL KURUL EVRAKININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI.
3. GUNDEMIN 4. MADDESINDE GORUSULECEK OLAN ISLEM SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 23``NCI MADDESI KAPSAMINDA ONEMLI NITELIKTE ISLEM OLARAK DEGERLENDIRILDIGINDEN, SERMAYE PIYASASI KURUMU``NUN II-23.1 NO.LU ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIG UYARINCA, ORTAKLARIMIZIN AYRILMA HAKKI BULUNMAKTA OLUP, AYRILMA BEDELI VE AYRILMA HAKKININ KULLANILMASINA ILISKIN ISLEYIS SURECININ ASAGIDAKI SEKILDE ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMUSTUR.
A) GUNDEMIN 4. MADDESINE OLUMSUZ OY KULLANARAK MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETECEK PAY SAHIPLERIMIZIN AYRILMA HAKKI KULLANIM SURESI DÂHILINDE, 1,00 TL. NOMINAL DEGERLI BEHER PAY ICIN 0,67 TL BEDELDEN PAYLARINI SIRKETIMIZE SATARAK AYRILMA HAKKINA SAHIP OLDUGU,
B) GUNDEMIN 4. MADDESINDE GORUSULECEK ISLEMIN GENEL KURULDA KABUL EDILEBILMESI ICIN TOPLANTI NISABI ARANMAKSIZIN, GENEL KURULA KATILAN OY HAKKINI HAIZ PAYLARIN UCTE IKISININ OLUMLU OY VERMESI SARTININ ARANACAGI, ANCAK TOPLANTIDA SERMAYEYI TEMSIL EDEN OY HAKKINI HAIZ PAYLARIN EN AZ YARISININ HAZIR BULUNMASI HÂLINDE, TOPLANTIYA KATILAN OY HAKKINI HAIZ PAYLARIN COGUNLUGU ILE KARAR ALINACAGI,
C) ILGILI GUNDEM MADDESININ GENEL KURUL``DA OYLANMASINDA, II-23.1 ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGININ MADDE 7 CERCEVESINDE, TTK``NIN 436. MADDESININ 1. FIKRASINA GORE TARAF OLAN NIHAI KONTROL EDEN ORTAK STATUSUNDEKI GERCEK KISILER VEYA BUNLARIN YONETIM KONTROLUNE SAHIP OLDUKLARI ORTAKLIKLAR, BU ISLEMIN GERCEK KISILERIN KENDILERI ICIN DOGRUDAN KISISEL NITELIKTE SONUC DOGURMASI HALINDE OY KULLANAMAYACAGI, DUZENLEME KAPSAMINDA KALMAYAN VE ISLEM KENDILERI YONUNDEN DOGRUDAN KISISEL NITELIKTE SONUC DOGURMAYAN ORTAKLARIMIZIN ISE OY KULLANABILECEGI, GUNDEMIN 5. MADDESININ OYLANMASINDA II-23.1 ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIG MADDE 9/5 SON CUMLESI DUZENLEMESI UYARINCA, TEBLIG 7. MADDESI IKINCI FIKRASINDA BELIRTILEN ESASLARA UYULMAKSIZIN TOPLANTIYA KATILAN TUM ORTAKLAR VE VEKILLERIN OY KULLANABILECEGI,
D) SPK.``NUN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 9``UNCU FIKRASINA GORE; AYRILMA HAKKININ, PAY SAHIPLERIMIZIN SAHIP OLDUGU PAYLARIN TAMAMI ICIN KULLANILMASININ ZORUNLU OLDUGU,
E) SPK.``NUN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 6``NCI FIKRASI HUKUMLERI DÂHILINDE, `AYRILMA HAKKI` KULLANDIRILMASINA ONAYA SUNULACAGI GENEL KURUL TOPLANTISI TARIHINDEN ITIBAREN EN GEC 6 (ALTI) IS GUNU ICINDE BASLANACAGI VE `AYRILMA HAKKI` KULLANIM SURESININ 10 (ON) IS GUNU OLACAGI,
F) SPK.``NUN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 7``NCI FIKRASINA GORE; AYRILMA HAKKINI KULLANACAK PAY SAHIPLERIMIZIN AYRILMA HAKKINA KONU PAYLARINI, SIRKETIMIZ ADINA ALIM ISLEMLERINI GERCEKLESTIRECEK ARACI KURUMA, AYRILMA HAKKININ KULLANIM SURECINE ILISKIN ILAN EDILEN CERCEVEDE GENEL HUKUMLER DOGRULTUSUNDA TESLIM EDEREK SATISI (`AYRILMA HAKKI` KULLANIMINI) GERCEKLESTIRECEGI; AYRILMA HAKKINI KULLANMAK ICIN ARACI KURUMA BASVURAN PAY SAHIPLERIMIZE PAY BEDELLERININ EN GEC SATISI TAKIP EDEN IS GUNU ODENECEGI,
G) GUNDEM MADDESININ GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA RED EDILMESI DURUMUNDA `AYRILMA HAKKININ DOGMAYACAGI,
H) SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN 9``UNCU MADDESININ 5``INCI FIKRASI HUKUMLERI DÂHILINDE AYRILMA HAKKI KULLANIMLARI SONUCUNDA ORTAKLIGIN KATLANMAK ZORUNDA KALABILECEGI TOPLAM MALIYETIN 200.000 TURK LIRASINI ASMASI HALINDE, GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMIS OLSA BILE ISLEMIN GERCEKLESTIRILMEYECEGINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI ALINMIS OLDUGU, HUSUSLARI PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUSTUR. HERHANGI BIR ITIRAZ OLMAMISTIR.
4. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, ONEMLI NITELIKTEKI ISLEM TANIMINA
GIREN IZMIR ILI, KEMALPASA ILCESI, ULUCAK MAHALLESI, 481.11.B PAFTA, 495 ADA, 8 PARSEL SAYISINDA KAYITLI, TOPLAMI 10.507,00 M2 ARSA VE 5276 M2 BINA TASINMAZIMIZIN YASANAN FINANSMAN SIKINTISI VE URETIM FAALIYETLERININ RISKE GIRMESI NEDENI ILE GENEL KURUL ONAYINI BEKLEMEDEN 7.500.000,00 TL DEGERINDE BAHTIYAR AV MALZEMELERI PAZARLAMA INSAAT TEKSTIL VE TICARET LTD.STI ‘NE SATILMISTIR. BU SATIS ISLEMININ GERCEKLESMESINDEN DOLAYI SATISIN KABULU ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMUS VE YAPILAN OYLAMA OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.
SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN 9``UNCU MADDESININ 5``INCI FIKRASI HUKUMLERI DÂHILINDE AYRILMA HAKKI KULLANIMLARI SONUCUNDA ORTAKLIGIN KATLANMAK ZORUNDA KALABILECEGI TOPLAM MALIYETIN 200.000 TURK LIRASINI ASMASI HALINDE, GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMIS OLSA BILE ISLEMIN GERCEKLESTIRILMEYECEGINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARININ PAY SAHIPLERINE ACIKLANDI. AYRILMA HAKKINI KULLANAN ORTAK CIKMADI.
5. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN 9``UNCU MADDESININ 5``INCI FIKRASI HUKUMLERI DÂHILINDE; GUNDEMIN 4. MADDESI UYARINCA AYRILMA HAKKI KULLANIMLARI SONUCUNDA AYRILMA HAKKI KULLANAN ORTAK OLMADIGINDAN BU MADDE OY BIRLIGI ILE REDDEDILMISTIR.
6. DILEKLER VE KAPANISTA SOZ ALAN OLMADIGINDAN SAAT:15.00 DA KAPATILMISTIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
ONEMLI NITELIKTE ISLEM ONAYLANDI
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 30.12.2016
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 2016 OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI.PDF - TUTANAK
EK: 2 2016 OLAGANUSTU GK PAY SAHIPLERI CIZELGESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
BALATACILAR BALATACILIK SAN VE TIC.A.S.2016 YILI OLAGANUSTU GENEL KURUL GUNDEM MADDELERI ITIBARIYLE GUNDEMIN 3.MADDESININ EK ACIKLAMALARI;
A)GUNDEMIN 4. MADDESINE OLUMSUZ OY KULLANARAK MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETECEK PAY SAHIPLERIMIZIN AYRILMA HAKKI KULLANIM SURESI DÂHILINDE, 1,00 TL. NOMINAL DEGERLI BEHER PAY ICIN 0,67 TL BEDELDEN PAYLARINI SIRKETIMIZE SATARAK AYRILMA HAKKINA SAHIP OLDUGU,
B) GUNDEMIN 4. MADDESINDE GORUSULECEK ISLEMIN GENEL KURULDA KABUL EDILEBILMESI ICIN TOPLANTI NISABI ARANMAKSIZIN, GENEL KURULA KATILAN OY HAKKINI HAIZ PAYLARIN UCTE IKISININ OLUMLU OY VERMESI SARTININ ARANACAGI, ANCAK TOPLANTIDA SERMAYEYI TEMSIL EDEN OY HAKKINI HAIZ PAYLARIN EN AZ YARISININ HAZIR BULUNMASI HÂLINDE, TOPLANTIYA KATILAN OY HAKKINI HAIZ PAYLARIN COGUNLUGU ILE KARAR ALINACAGI,
C) ILGILI GUNDEM MADDESININ GENEL KURUL``DA OYLANMASINDA, II-23.1 ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGININ MADDE 7 CERCEVESINDE, TTK``NIN 436. MADDESININ 1. FIKRASINA GORE TARAF OLAN NIHAI KONTROL EDEN ORTAK STATUSUNDEKI GERCEK KISILER VEYA BUNLARIN YONETIM KONTROLUNE SAHIP OLDUKLARI ORTAKLIKLAR, BU ISLEMIN GERCEK KISILERIN KENDILERI ICIN DOGRUDAN KISISEL NITELIKTE SONUC DOGURMASI HALINDE OY KULLANAMAYACAGI, DUZENLEME KAPSAMINDA KALMAYAN VE ISLEM KENDILERI YONUNDEN DOGRUDAN KISISEL NITELIKTE SONUC DOGURMAYAN ORTAKLARIMIZIN ISE OY KULLANABILECEGI, GUNDEMIN 5. MADDESININ OYLANMASINDA II-23.1 ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIG MADDE 9/5 SON CUMLESI DUZENLEMESI UYARINCA, TEBLIG 7. MADDESI IKINCI FIKRASINDA BELIRTILEN ESASLARA UYULMAKSIZIN TOPLANTIYA KATILAN TUM ORTAKLAR VE VEKILLERIN OY KULLANABILECEGI,
D) SPK.``NUN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 9``UNCU FIKRASINA GORE; AYRILMA HAKKININ, PAY SAHIPLERIMIZIN SAHIP OLDUGU PAYLARIN TAMAMI ICIN KULLANILMASININ ZORUNLU OLDUGU,
E) SPK.``NUN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 6``NCI FIKRASI HUKUMLERI DÂHILINDE, `AYRILMA HAKKI` KULLANDIRILMASINA ONAYA SUNULACAGI GENEL KURUL TOPLANTISI TARIHINDEN ITIBAREN EN GEC 6 (ALTI) IS GUNU ICINDE BASLANACAGI VE `AYRILMA HAKKI` KULLANIM SURESININ 10 (ON) IS GUNU OLACAGI,
F) SPK.``NUN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 7``NCI FIKRASINA GORE; AYRILMA HAKKINI KULLANACAK PAY SAHIPLERIMIZIN AYRILMA HAKKINA KONU PAYLARINI, SIRKETIMIZ ADINA ALIM ISLEMLERINI GERCEKLESTIRECEK ARACI KURUMA, AYRILMA HAKKININ KULLANIM SURECINE ILISKIN ILAN EDILEN CERCEVEDE GENEL HUKUMLER DOGRULTUSUNDA TESLIM EDEREK SATISI (`AYRILMA HAKKI` KULLANIMINI) GERCEKLESTIRECEGI; AYRILMA HAKKINI KULLANMAK ICIN ARACI KURUMA BASVURAN PAY SAHIPLERIMIZE PAY BEDELLERININ EN GEC SATISI TAKIP EDEN IS GUNU ODENECEGI,
G) GUNDEM MADDESININ GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA RED EDILMESI DURUMUNDA `AYRILMA HAKKININ DOGMAYACAGI,
H) SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN 9``UNCU MADDESININ 5``INCI FIKRASI HUKUMLERI DÂHILINDE AYRILMA HAKKI KULLANIMLARI SONUCUNDA ORTAKLIGIN KATLANMAK ZORUNDA KALABILECEGI TOPLAM MALIYETIN 200.000 TURK LIRASINI ASMASI HALINDE, GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMIS OLSA BILE ISLEMIN GERCEKLESTIRILMEYECEGINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI ALINMIS OLDUGU, HUSUSLARI PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMAKTA OLUP, GENEL KURUL``DA DA BU HUSUSLARDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILECEKTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.