KAP: AYGAZ [ ] AYGAZ A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/590123 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A8B05A1DF7930 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A8B05A1E97931 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A8B05A2477932 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A8B05A2637933 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A8B05A2837934 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI VE BILGILENDIRME NOTU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 01.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 29.03.2017 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES BUYUKDERE CADDESI, NO: 145/1 ZINCIRLIKUYU, ISTANBUL / SISLI GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANI``NIN SECILMESI, 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 6 - SIRKET``IN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2016 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 7 - YONETIM KURULU``NUN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ DEGISTIRILMESI HAKKINDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDEDILMESI, 8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 9 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 10 - YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 12 - SIRKET``IN 2016 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GUNDEM 29032017.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 AGENDA 29032017.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 ILAN METNI ANTETLI VE IMZALI.PDF - ILAN METNI EK: 4 GENEL KURUL BILGILENDIRME NOTU 29032017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 5 INFORMATION DOCUMENT 29032017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 01.03.2017 TARIHINDE ASAGIDAKI KARARI ALDI. 1) AYGAZ A.S. OLAGAN GENEL KURULU``NUN, GUNDEMI MUZAKERE ETMEK UZERE, 29 MART 2017 CARSAMBA GUNU, SAAT 15:00``DE, ISTANBUL ILI SISLI ILCESI, BUYUKDERE CADDESI, NO: 145/1 ZINCIRLIKUYU ADRESINDE TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE, DAVET MERASIMININ USULUNE UYGUN OLARAK YAPILMASINA, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE, SIRKET``IN WWW.AYGAZ.COM.TR INTERNET ADRESINDE, MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN E-SIRKET ILE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA ILAN EDILMESINE VE BU MUNASEBETLE; KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU, FINANSAL TABLOLAR, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN, YONETIM KURULU KAR DAGITIM TEKLIFINI ICEREN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN VE GUNDEM MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYUM ICIN GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGILENDIRME NOTLARI``NIN EN GEC, ILAN VE TOPLANTI GUNLERI HARIC OLMAK UZERE, GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN EN AZ UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZI``NDE VE SUBELERINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULMASINA, SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE YAYINLANMASINA KARAR VERILMISTIR. 2) HAZIR BULUNANLAR LISTESI``NIN YONETIM KURULU BASKANI VEYA YONETIM KURULU BASKANI``NIN HAZIR BULUNMADIGI DURUMLARDA, DIGER YONETIM KURULU UYELERINDEN BIRI TARAFINDAN IMZALANMASINA, TOPLANTIYA KATILACAK GERCEK KISI/TUZEL KISI PAY SAHIPLERININ VE TEMSILCILERININ TEMSIL BELGELERI ILE BIRLIKTE KIMLIKLERININ GENEL KURUL IC YONERGESININ 5. MADDESINE GORE KONTROLLERINI YAPMAK UZERE SN. SEBNEM YUCEL``IN YETKILENDIRILMESINE KARAR VERILDI. 3) GUNDEM MADDELERI ILE ILGILI EKTE YER ALAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI``NIN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN ONCE GELEN ILAN VE TOPLANTI GUNLERI HARIC 21 GUN SURE ILE SIRKET MERKEZINDE VE WWW.AYGAZ.COM.TR ADRESINDEKI KURUMSAL INTERNET SITEMIZDE, MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE VE SEBNEM YUCEL VE FERDA ERGINOGLU``NUN ELEKTRONIK IMZALARI ILE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA ORTAKLARIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULMASINA KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.