ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/597936
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B3DB5BE99649A
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B3DB5BF31649B
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B3DB5BF76649C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B3DB5BF8C649D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B3DB5BFA1649E
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER AYCES
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 02.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 29.03.2017
GENEL KURUL SAATI 14:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR IZMIR
ILCE BORNOVA
ADRES KEMALPASA CADDESI NO.317 PINARBASI/IZMIR -PINAR SUT FABRIKASI
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI,
7 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NDAN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMASI KAYDIYLA, SIRKETIMIZ MERKEZ ADRESININ, MERKEZI ADRES SISTEMI VE TICARET SICILI ISLEMLERININ ELEKTRONIK OLARAK YURUTULDUGU MERSIS (MERKEZI SICIL KAYIT SISTEMI) ILE UYUMLU HALE GETIRILMESINI TEMINEN, SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI` BASLIKLI 4. MADDESININ TADILI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR,
8 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NDAN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMASI KAYDIYLA, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-18.1 SAYILI KAYITLI SERMAYE SISTEMI TEBLIGI CERCEVESINDE, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6. MADDESINDE BELIRTILEN 25.000.000,00 TL TUTARINDAKI KAYITLI SERMAYE TAVANINA ILISKIN 5 YILLIK GECERLILIK SURESI 2017 YILI SONUNDA DOLACAGINDAN, SIRKETIMIZ KAYITLI SERMAYE TAVANININ GECERLILIK SURESININ 2017-2021 YILLARINI KAPSAYACAK SEKILDE UZATILMASINI TEMINEN, SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `KAYITLI SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ TADILI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR,
9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
10 - YONETIM KURULU UYE ADEDININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE ADEDINE GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI,
11 - TURK TICARET KANUNU``NUN 408 INCI MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILMIS GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI,
13 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA BELIRLENEN BAGIS SINIRININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
14 - YIL KARI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR,
15 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESI,
16 - DILEK VE GORUSLER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 AYCES 68 OGK.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 AYCES-BILGILENDIRME-DOKUMANI-2016-29 03 2017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
BORSA ISTANBUL BASKANLIGI``NA
ACIKLANACAK OZEL DURUM
SIRKETIMIZIN 29 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.
1. SIRKETIMIZ MERKEZ ADRESININ, MERKEZI ADRES SISTEMI VE TICARET SICILI ISLEMLERININ ELEKTRONIK OLARAK YURUTULDUGU MERSIS (MERKEZI SICIL KAYIT SISTEMI) ILE UYUMLU HALE GETIRILMESINI TEMINEN, SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI` BASLIKLI 4. MADDESININ TADILI KONUSUNDA, T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 13.03.2017 TARIH VE 29833736-100-E.3338 SAYILI ON IZIN YAZISI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NDEN ALINAN 15.03.2017 TARIH, 50035491-431.02-E-00023407325 SAYILI ON IZIN VE MADDENIN ESKI VE YENI SEKLI OKUNDU, MUZAKERE EDILDI. MADDENIN SERMAYE PIYASASI KURULU ONAYI VE BAKANLIK IZNI EKINDEKI SEKLINE UYGUN OLARAK AYNEN VE EKTEKI SEKILDE TADILI, AYNEN KABUL EDILDI.
2. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-18.1 SAYILI KAYITLI SERMAYE SISTEMI TEBLIGI CERCEVESINDE, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6. MADDESINDE BELIRTILEN 25.000.000,00 TL TUTARINDAKI KAYITLI SERMAYE TAVANINA ILISKIN 5 YILLIK GECERLILIK SURESI 2017 YILI SONUNDA DOLACAGINDAN, SIRKETIMIZ KAYITLI SERMAYE TAVANININ GECERLILIK SURESININ 2017-2021 YILLARINI KAPSAYACAK SEKILDE UZATILMASINI TEMINEN, SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `KAYITLI SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ TADILI KONUSUNDA, T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 13.03.2017 TARIH VE 29833736-100-E.3338 SAYILI ON IZIN YAZISI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NDEN ALINAN 15.03.2017 TARIH, 50035491-431.02-E-00023407325 SAYILI ON IZIN VE MADDENIN ESKI VE YENI SEKLI OKUNDU, MUZAKERE EDILDI. MADDENIN SERMAYE PIYASASI KURULU ONAYI VE BAKANLIK IZNI EKINDEKI SEKLINE UYGUN OLARAK AYNEN VE EKTEKI SEKILDE TADILI, AYNEN KABUL EDILDI.
3. TURK TICARET KANUNU GEREGINCE, YONETIM KURULUNUN ONERILERI DE DIKKATE ALINARAK BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S``NIN 1 YIL SUREYLE, 2017 YILINA ILISKIN HESAP DONEMINI KAPSAMAK VE SIRKETIMIZIN FINANSAL TABLO VE RAPORLARINI DENETLEMEK UZERE SECILMESININ ONAYLANMASINA, KARAR VERILDI.
4. SIRKET ESAS SOZLESMESININ 7. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYE ADEDI, 2 BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE TOPLAM 7 UYE OLARAK TESBIT EDILDI. YONETIM KURULU UYELIKLERINE, SN.EMINE FEYHAN YASAR, SN.IDIL YIGITBASI, SN.IBRAHIM TAMER HASIMOGLU, SN. YILMAZ GOKOGLU, SN.MEHMET AKTAS VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI OLARAK SN. ATILA SEZGIN VE SN.DAVUT OKUTCU, 1 YIL SUREYLE 2017 YILI HESAPLARINI INCELEMEK AMACIYLA TOPLANACAK OLAGAN GENEL KURUL``A KADAR GOREV YAPMAK UZERE, SECILDILER.
YONETIM KURULU UYELERININ, GENEL KURUL TOPLANTISINDAN ONCE SIRKET INTERNET SITESINDE ILAN EDILEN OZGECMISLERI HAKKINDA BILGI VERILDI.
5. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17-1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE HERHANGI BIR TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET VERILMEDIGI HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILDI.
6. SIRKETIN 2016 YILI ICINDE CESITLI KURUM VE KURULUSLARA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN ORTAKLARA BILGI SUNULDU VE 2017 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ, SIRKET``IN SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE KAMUYA ACIKLANAN SON YILLIK BILANCOSUNDA YER ALAN AKTIF TOPLAMI``NIN BINDE 1``INE KADAR OLMASINA, KARAR VERILDI.
7. 2016 YILI FAALIYETLERININ ZARAR ILE SONUCLANMIS OLMASI NEDENIYLE YIL KARI MADDESININ GORUSULMEDEN GECILMESINE KARAR VERILDI.
BILGILERINIZE ARZ EDERIZ.
SAYGILARIMIZLA,
ALTIN YUNUS CESME TURISTIK TESISLER A.S.
EK:
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI
OLAGAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI
ESAS SOZLESMENIN 4. VE 6. MADDE TADIL TASARISI
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 05.04.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TUTANAK_AYCES.PDF - TUTANAK
EK: 2 AYCES_HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 3 AYCES MADDE TADIL.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 29 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI, IZMIR TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 05 NISAN 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.