ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/630913
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E704015EB97E159E1BF5
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E704015EB97E15FC1BF6
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 18.10.2017 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMAN ILAVESI HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 14.09.2017
GENEL KURUL TARIHI 18.10.2017
GENEL KURUL SAATI 13:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 17.10.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR IZMIR
ILCE MENEMEN
ADRES KAHVE CIVARI MEVKII YILDIRIM MAH.CANAKKALE-IZMIR ASFALTI NO.36 TURKELLI-MENEMEN/ IZMIR
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - FAALIYET YILI ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE KALAN SURECE GOREV YAPMAK UZERE SECILEN UYELERIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI
3 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
4 - DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI.
5 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.
6 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI.
7 - KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI.
8 - GOREV SURESI SONA EREN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YENIDEN SECIM YAPILMASI, GOREV SURELERININ VE UCRETLERININ TESPITI
9 - 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETINE ILISKIN YONETIM KURULUNUN TEKLIFININ GORUSULEREK KABUL EDILMESI
10 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE DUZENLENEN IZINLERIN VERILMESI,
11 - 2016 YILI ICERISINDE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 NUMARALI MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
12 - 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
13 - SIRKETIN 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 2017 YILI ICERISINDE YAPILMASI MUHTEMEL BAGISLARIN SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KARARI GEREGI, SIRKETIN UCUNCU SAHISLAR LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
15 - SIRKET YONETIM KURULU``NUN 22.07.2016 VE 27.07.2016 TARIHLI KARARLARI DOGRULTUSUNDA YAPILAN PAY GERI ALIM ISLEMLERINE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
16 - DILEK VE TEMENNILER
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 GENEL KURUL ILAN VE GUNDEMI 181017.PDF - ILAN METNI
EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANLARI 2016 GK 181017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
14.09.2017 TARIHINDE YAPILMASI PLANLANAN SIRKETIMIZIN 2016 YILINA ILISKIN ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, ANILAN TARIHTE TOPLANTI NISABININ SAGLANAMAMASI NEDENI ILE ERTELENMISTIR. SIRKETIMIZIN ERTELENEN 2016 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TURK TICARET KANUNU (TTK) MADDE 418``DE ONGORULEN SEKLIYLE NISAP ARANMAYACAK OLUP, ASAGIDAKI YAZILI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, 18 EKIM 2017 CARSAMBA GUNU SAAT: 13:00``DE KAHVE CIVARI MEVKII YILDIRIM MAH.CANAKKALE-IZMIR ASFALTI NO.36 TURKELLI-MENEMEN/ IZMIR ADRESINDE YAPILMASINA,
GEREKLI TUM BILDIRIMLERIN YAPILMASINA, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR,
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.