KAP ***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 24.02.2023
Genel Kurul Tarihi 27.03.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi
2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması
3 - 2022 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması
4 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
7 - Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi
8 - Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 3.500.000.000.-TL'na (Üçmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) yükseltilerek tavana ilişkin izin süresinin uzatılmasının ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4 no'lu, "Sermaye" başlıklı 6 no'lu, "Pay Senetlerinin Devri" başlıklı 9 no'lu ve "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 61 no'lu maddelerinin tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması
12 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi
13 - Yeniden değerleme kapsamında yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Şubat 2023 tarih 8/174 sayılı Kararı uyarınca alınan Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle bağışta bulunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaylanması
15 - 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
16 - 2023 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul İlanı 27 Mart 2023.pdf - İlan Metni
EK: 2 General Assembly Announcement 27 March 2023.pdf - İlan Metni
EK: 3 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_GENEL KURUL_BILGILENDIRME_DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_ANNUAL_GENERAL_ASSEMBLY_INFORMATION_DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 Esas Sözleşme Tadil Metni 27.03.2023.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6 Amendments to the Articles of Incorporation 27 March 2023.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 2022 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 27 Mart 2023 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 10:00'da Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Genel Müdürlüğü'nde (Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul) yapılmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116849


BIST