KAP : ANADOLU CAM SANAYII A.S. / ANACM [SISE] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 19.04

KAP : ANADOLU CAM SANAYII A.S. / ANACM [SISE] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 19.04.2012 16:50:21

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : IS KULELERI KULE:3 KAT:20 34330 4. LEVENT BESIKTAS ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : 0 212 350 50 50 - 0 212 350 57 57
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0 212 350 38 21 - 0 212 350 57 57
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : YOK
OZET BILGI : 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU


---------------------------------------------------------------------------------------------


YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 19.04.2012
GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 2,011
TARIHI : 17.05.2012
SAATI : 14:00
ADRESI : IS KULELERI KULE:3 34330 4.LEVENT BESIKTAS ISTANBUL


---------------------------------------------------------------------------------------------

1- BASKANLIK DIVANI SECIMI VE BASKANLIK DIVANI`NA GENEL KURUL TUTANAGINI IMZA YETKISI VERILMESI,
2- SIRKETIMIZIN 2011 YILI CALISMALARI HAKKINDA YONETIM VE DENETLEME KURULU RAPORLARI ILE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI,
3- 2011 YILI BILANCOSU ILE GELIR TABLOSU HESAPLARININ INCELENMESI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYI,
4- 2011 YILI KARININ DAGITIM SEKLI VE TARIHI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
5- YIL ICINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYESININ YERINE YAPILAN ATAMANIN ONAYLANMASI,
6- YONETIM KURULU VE DENETLEME KURULU UYELERININ IBRASI,
7- YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,
8- DENETLEME KURULU UYELERININ SECIMI,
9- YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ SAPTANMASI,
10- DENETLEME KURULU UYELERININ UCRETLERININ SAPTANMASI,
11- YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K`NIN 334 VE 335. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI,
12- SIRKET ESAS MUKAVELESININ EKLI TADIL TASARISINDA BELIRTILEN SEKILDE DEGISTIRILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
13- KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
14- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
15- KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE 2012 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET`IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
16- KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET`IN `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
17- UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
18- YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,


---------------------------------------------------------------------------------------------
ANADOLU CAM SANAYII A.S.
YONETIM KURULU BASKANLIGI`NDAN
ISTANBUL TICARET SICIL NO: 103040/49276

SIRKETIMIZ ORTAKLARI 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 17 MAYIS 2012 PERSEMBE GUNU SAAT 14:00`DE ASAGIDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, SIRKET MERKEZI IS KULELERI, KULE-3 34330, 4. LEVENT/ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAGINDAN; SAYIN ORTAKLARIMIZIN VEYA VEKILLERININ MEZKUR GUN VE SAATTE TOPLANTIYI TESRIFLERI RICA OLUNUR. (*)

TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN VEKALETNAME FORM ORNEGINI SIRKET MERKEZIMIZ VEYA WWW.ANADOLUCAM.COM ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI:IV, NO:8 TEBLIGINDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAMELERINI IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR.

HISSELERI MERKEZI KAYIT KURULUSU NEZDINDE ARACI KURULUSLAR ALTINDAKI YATIRIMCI HESAPLARINDA SAKLAMADA BULUNAN HISSEDARLARIMIZDAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMAK ISTEYEN ORTAKLARIMIZIN MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK)`NIN MERKEZI KAYDI SISTEM (MKS) IS VE BILISIM UYGULAMA ILKE VE KURALLARI ILE ILGILI `GENEL KURUL ISLEMLERI`NI DUZENLEYEN HUKUMLERI CERCEVESINDE HAREKET ETMELERI VE KENDILERINI GENEL KURUL BLOKAJ LISTESI`NE KAYIT ETTIRMELERI GEREKMEKTEDIR. MKK NEZDINDE KENDILERINI `BLOKAJ LISTESI`NE KAYIT ETTIRMEYEN HISSEDARLARIMIZIN TOPLANTIYA KATILMALARINA KANUNEN IMKAN OLMADIGI SAYIN ORTAKLARIMIZIN BILGILERINE ARZ OLUNUR.

MKK`NIN 294 NO.LU GENEL MEKTUBUNDA BELIRTILDIGI UZERE, SERMAYE PIYASASI KANUNU`NUN GECICI 6`NCI MADDESI UYARINCA HAK SAHIBI YATIRIMCILARIN HISSE SENETLERINI KAYDILESTIRMEDIKLERI SURECE GENEL KURULLARA KATILARAK ORTAKLIK HAKLARINI KULLANMALARI MUMKUN DEGILDIR. HISSE SENETLERINI HENUZ KAYDILESTIRMEYEN ORTAKLARIMIZIN GENEL KURUL`A KATILIM BASVURULARI, ANCAK HISSE SENETLERININ KAYDILESTIRILMESINI TAKIBEN DIKKATE ALINABILECEKTIR. HISSE SENETLERINI ELLERINDE FIZIKEN BULUNDURAN HISSEDARLARIMIZIN HISSELERINI KAYDILESTIRMEK UZERE SIRKETIMIZ ADINA KAYDILESTIRME ISLEMLERINI YURUTEN CAMIS MENKUL DEGERLER A.S.`NE MURACAAT ETMELERI GEREKMEKTEDIR.

2011 FAALIYET YILINA AIT YONETIM VE DENETIM KURULU RAPORLARI ILE BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU RAPORLARI, BILANCO, GELIR TABLOSU VE SAFI KAZANCIN DAGITILMASI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFI, YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERINE ILISKIN YONETIM KURULU RAPORU GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN ASGARI 3 HAFTA ONCEDEN ANADOLU CAM SANAYI A.S. IS KULELERI KULE-3 34330 4.LEVENT/ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE VE WWW.ANADOLUCAM.COM ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDE ORTAKLARIN TETKIKINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.

SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=198524