KAP: ALYAG [ ] ALTINYAG KOMBINALARI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/619402 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D602B43FF3E21 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D602B44443E22 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D602B44D53E23 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D602B451F3E24 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D602B45383E25 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 28.06.2017 GENEL KURUL TARIHI 20.07.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 19.07.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE CIGLI ADRES 10035 SOKAK NO:7 ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI CIGLI-IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 4 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI. 6 - 2016 YILI KAR DAGITIMI YAPILMAMASININ GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI. 7 - YONETIM KURULU KISI SAYISININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPIT EDILMESI. 9 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 10 - YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN, 15.06.2017 TARIH, 2017/22 SAYILI BULTENINDE YAYINLANAN KARARI UYARINCA, SIRKETIMIZIN (A) GRUBU PAY SAHIPLERINDEN PAYLARINI (B) GRUBU PAYLARA DONUSTURMEK ICIN BASVURUDA BULUNAN PAY SAHIPLERININ, TOPLAM 912.400.000 ADET PAY DONUSTURME TALEPLERININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 12 - SIRKETIN 2016 YILI ILISKILI TARAF ISLEMLERI ILE ILGILI PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 13 - SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12-(4) MADDESI GEREGINCE SIRKETIN 2016 YILINDA 3.KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI 15 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 DAVET-GUNDEM-2016.PDF - ILAN METNI EK: 2 VEKALETNAME-(ALTINYAG).PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI-2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI ILISIKTE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIRUN CETVELI-2016.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI-2016.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 20.07.2017 TARIHLI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIS OLUP TOPLANTIYA ILISKIN TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE VERILMISTIR. SAYIN, PAY SAHIPLERIMIZIN BILGISINE SUNAR VE KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA ARZ EDERIZ. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.