KAP ***ALKLC*** ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

***ALKLC*** ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

Özel Durum Açıklaması (Genel)
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun  09.12.2025  tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda;
1-Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Şerif Aktürk'ün Şirketimizdeki görevlerinden istifasının kabulüne,
2-Yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sn. Şerif Aktürk'ün istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Sn.Ayşe Ayşin Işıkgece'nin  bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak TTK'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına,
3-Sn.Şerif Aktürk'ün üyesi olduğu Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığından, ,Denetimden Sorumlu Komite üyeliğinden  ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden  terkine, istifa eden yönetim kurulu üyesi Sn.Şerif Aktürk'ten  boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığı,Denetimden Sorumlu Komite üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerine  Sn.Ayşe Ayşin Işıkgece'nin atanmasına,
4--Yönetim Kurulu üyeliğindeki istifa ve atamanın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1525096