KAP: ALJF [ ] ALJ FINANSMAN A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/597732 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B395D5F2F7C32 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-04-04 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-04-04 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGANUSTU (EXTRAORDINARY) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI - TARIH 2017-04-04 SAATI 14:00 ADRESI CUMHURIYET MAH. E-5 KUZEY YAN YOL. NO:5 YAKACIK, ISTANBUL GUNDEM 1.TOPLANTI BASKANI OLARAK SAYIN ALI HAYDAR BOZKURT?UN VE TUTANAK YAZMANI OLARAK SAYIN MIRAC UCANKALE YUCE?NIN SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2.TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3.GUNDEMIN 3. MADDESI GEREGINCE, SIRKETIMIZ?IN YONETIM KURULU UYE SAYISININ ARTTIRILMASI VE BU KAPSAMDA ILAVE YONETIM KURULU UYESININ SECIMI VE GOREV SURESI ILE UCRET VE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI HUSUSLARI GORUSULDU. YAPILAN MUZAKERELER NETICESINDE, ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU?NCE 27.02.2017 TARIHINDE TESCIL VE 03.03.2017 TARIH VE 9276 SAYILI TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI?NDE ILAN EDILEN 24.02.2017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL KARARINDA 4 (DORT) OLARAK BELIRLENEN YONETIM KURULU UYE SAYISININ 1 (BIR) ARTIRILARAK 5 (BES) OLARAK BELIRLENMESINE, SIRKETIMIZ?IN 24.02.2017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL KARARIYLA SECILEN YONETIM KURULU UYELERINE EK OLARAK VE SOZ KONUSU YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ SONUNA DEK GOREV YAPMAK UZERE, TURKIYE CUMHURIYETI VATANDASI, *** ADRESINDE MUKIM, *** T.C. KIMLIK NO?LU SAYIN EMRE ALKIN?IN, YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMESINE VE YONETIM KURULU UYELERINE, YONETIM KURULU UYELIKLERINE ILISKIN OLARAK HERHANGI BIR UCRET VE HUZUR HAKKI ODENMEMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 4.GUNDEMIN 4. MADDESI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERINE, GOREV SURELERI BOYUNCA GEREKMESI HALINDE, TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 5.DILEKLER VE ONERILER DINLENDI. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR KONU BULUNMADIGINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI. TOPLANTI TUTANAKLARI HAZIRLANDI VE IMZALANDI. ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI EKTE SUNULMUSTUR. ACIKLAMALAR ACIKLAMA OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI EKTE SUNULMUSTUR.