KAP: ALCTL [ ] ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/617820 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D3172185F0AAE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D3172188A0AAF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D317218D40AB0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D317218E70AB1 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D317219510AB2 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D317219AA0AB3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D31721A260AB4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D31721ADF0AB5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D31721C260AB6 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TESCILI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 10.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 23.06.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE UMRANIYE ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI 2. CAD. NO:17/1 UMRANIYE 34776 ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE YOKLAMA 2 - SIRKET ANA SOZLESMESININ 18.MADDESI UYARINCA OLAGAN GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI``NIN OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPOR OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI RAPORUNUN OZET OLARAK OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - 2016 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 FAALIYET HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 7 - YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILMIS OLAN BURCU VARGUN BILEK``IN YERINE ATANMIS OLAN BEGUM EGEMEN‘IN YONETIM KURULU UYELIGININ ONAYA SUNULMASI VE ISTIFA ETMIS UYENIN IBRA EDILMESI. 8 - TEMETTU DAGITIMI KONUSUNDA YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 9 - GELECEK YILLARDAKI KAR DAGITIM POLITIKASI KONUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 10 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NA UYUM AMACIYLA VE UYGULAMADA ORTAYA CIKABILECEK SORUN VE TEREDDUTLERIN GIDERILMESINI TEMINEN, SIRKETIMIZIN ANA SOZLESMESININ `AMAC VE KONU` BASLIKLI 3. MADDESI, `SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI` BASLIKLI 4. MADDESI, `YONETIM KURULU VE SURESI` BASLIKLI 8. MADDESI, `YONETIM KURULUNUN YETKILERI` BASLIKLI 9. MADDESI, `YONETIM KURULU TOPLANTILARI` BASLIKLI 10. MADDESI, `YONETIM KURULUNDA GOREV BOLUMU` BASLIKLI 11. MADDESI, `ICRA KOMITESI` BASLIKLI 12. MADDESI, `SIRKETIN TEMSIL VE ILZAMI` BASLIKLI 13. MADDESI, `DENETIM VE HARICI DENETCILER` BASLIKLI 14. MADDESI, `GENEL KURUL` BASLIKLI 15. MADDESI, `GENEL KURUL TOPLANTI USULU` BASLIKLI 18. MADDESI, `OYLARIN KULLANIM SEKLI` BASLIKLI 20. MADDESI, `KOMISER` BASLIKLI 21. MADDESI, `ILANLAR` BASLIKLI 22. MADDESI, `KARIN TESPITI` BASLIKLI 24. MADDESI, `KARIN DAGITIMI` BASLIKLI (KOTA KISITI NEDENIYLE SINIRLI KOPYALANABILMISTIR.) 11 - YONETIM KURULU TARAFINDAN TTK 367. MADDE HUKMUNE UYGUN HAZIRLANAN EKLI YONETIM KURULU IC YONERGESI TEKLIFININ MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 12 - BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 14 - 9 AGUSTOS 2016 TARIHLI GENEL KURULDA BAGIMSIZ UYE SECILEN SN. CANSEN BASARAN SYMES ‘IN AYLIK UCRETININ GENEL KURUL TUTANAGINDA SEHVEN HATALI YAZILMASI NEDENIYLE, AYLIK BRUT ODEMENIN 13.770 TL OLARAK DUZELTILMESININ TASDIKI, 15 - YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARINA ILISKIN UCRET POLITIKASI VE UCRETLERIN TESPITI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 16 - YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 YILI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU LISTESINDEN SECILEREK ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETININ OYLANARAK ONANMASI, 17 - ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. AZERBAYCAN TEMSILCILIGININ/SUBESININ KAPATILMASI VE RUHSAT IPTALI AMACIYLA TUM GEREKLI ISLEMLERIN YAPILMASI VE BU AMACLA 3. KISILERE VEKALETNAME VERILEBILMESI ICIN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESININ KARARA BAGLANMASI, 18 - 2016 YIL SONU ITIBARIYLE SIRKETIN VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER, VE BUNLAR SEBEBIYLE KARSILASILACAK MUHTEMEL YUKUMLULUKLER VE BU YUKUMLULUKLER SEBEBIYLE ELDE EDILMIS OLUNAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 19 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 20 - 2016 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN TICARI ISLEMLER KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 21 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HAKKINDA KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 22 - YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI, BU TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI, 23 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ALCATEL YKK 625.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 FALU IC YONERGE .PDF - IC YONERGE EK: 3 ALCTL ANA SOZL TADIL METNI .PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 4 2016 GENEL KURUL ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 5 ALCATEL 31 12 2016 SPK .PDF - DENETIM KURULU RAPORU GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. 23 HAZIRAN 2017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGI SIRKETIN ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU, 23 HAZIRAN 2017 CUMA GUNU, SAAT 10:00``DE; ` ORGANIZE SANAYI BOLGESI 2. CAD. NO:17/1 UMRANIYE 34776, ISTANBUL` ADRESINDE BULUNAN ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. SIRKET MERKEZI``NDE ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU``NUN 22 HAZIRAN 2017 TARIH, 26029491 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN, T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCISI SN. CEYDA CALIK``IN GOZETIMINDE TOPLANDI. YAPILAN ILK INCELEMEDE : A) TOPLANTI GUN, YER VE GUNDEMININ 18 MAYIS 2017 GUN VE 9329 SAYILI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NIN 756- 760. SAYFALARINDA; AYRICA 1 HAZIRAN 2017 TARIHLI DUNYA GAZETESI``NIN 16. SAYFASINDA VE YINE 1 HAZIRAN 2017 TARIHLI HURSES GAZETESI``NIN 6-7. SAYFALARINDA ILAN EDILDIGI GORULDU.GENEL KURULUN YONETIM KURULU TARAFINDAN TOPLANTIYA USULUNE UYGUN CAGRILDIGI VE TOPLANTININ ELETRONIK ORTAMDA YAPILACAGI GORULDU. B) SIRKETIN 38.700.772.-TL``DEN IBARET BULUNAN SIRKET SERMAYESININ TEKABUL ETTIGI 3.870.077.200 ADET HISSEDEN, 2.515.850.480 ADET HISSENIN TEMSILEN TOPLANTIYA KATILANLAR LISTESINI IMZALADIGI VE FIZIKI ORTAMDA TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUKLARI GORULDU. KANUN VE SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN ONGORDUGU ASGARI TOPLANTI NISABININ SAGLANMIS OLDUGU VE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILAN GENEL KURULUN YAPILMASINA HERHANGI BIR ITIRAZIN VAKI OLMADIGI GORULDUGUNDEN, TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI SN. OMER MURAT KIRCUVAL TARAFINDAN ACILDI. GUNDEM MADDE NO 1 TOPLANTI SAAT 10.00 DA YONETIM KURULU BASKANI SN. OMER MURAT KIRCUVAL TARAFINDAN ACILARAK, ATATURK VE SEHITLERIMIZ ICIN 1 DAKIKALIK SAYGI DURUSU YAPILDI. MADDE NO 2 GUNDEMIN IKINCI MADDESINE GECILDI. SIRKET ANA SOZLESMESI MADDE 18 UYARINCA YONETIM KURULU BASKANI SN. OMER MURAT KIRCUVAL, DIVAN BASKANI OLARAK DIVAN``DAKI YERINI ALDI. DIVAN KATIPLIGI ICIN SN. BIGE KIRAZ, OY TOPLAMA MEMURLUGU ICIN ISE SN. AYDEMIR TEZSEZEN``I SECTI.YAPILAN OYLAMA SONUNDA, TOPLANTI TUTANAKLARININ BASKANLIK DIVANI TARAFINDAN IMZALANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. MADDE NO 3 GUNDEMIN UCUNCU MADDESI GEREGINCE 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNARAK ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. SOZ ALAN OLMADIGI ANLASILDI, GUNDEMIN DIGER MADDELERINE GECILDI. MADDE NO 4 GUNDEMIN DORDUNCU MADDESI GEREGINCE SPK``NIN SERI XI, NO:29 SAYILI TEBLIGINE GORE HAZIRLANMIS OLAN MALI TABLOLARA ILISKIN 2016 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORLARI OKUNDU VE ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. SOZ ALAN OLMADIGI ANLASILDI, GUNDEMIN DIGER MADDELERINE GECILDI. MADDE NO 5 GUNDEMIN BESINCI MADDESI GEREGINCE SPK``NIN SERI XI, NO:29 SAYILI TEBLIGINE GORE HAZIRLANMIS OLAN 2016 YILINA AIT BILANCO, KAR VE ZARAR HESAPLARI OKUNARAK ORTAKLARIN MUZAKERESINE SUNULDU. SOZ ALAN OLMADIGINDAN, YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, OKUNAN 2016 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESAPLARI, OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI. MADDE NO 6 GUNDEMIN ALTINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRAYA SUNULDU VE YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAKSIZIN TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OYLARIYLA VE OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDILER. 1 MADDE NO 7 GUNDEMIN YEDINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILMIS OLAN BURCU VARGUN BILEK``IN YERINE ATANMIS OLAN BEGUM EGEMEN‘IN YONETIM KURULU UYELIGI VE ISTIFA ETMIS UYENIN IBRA EDILMESI ONAYA SUNULDU, OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI. MADDE NO 8 GUNDEMIN SEKIZINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULUNUN TEMETTU DAGITIMI ILE ILGILI 30/06/2016 TARIH VE 613 SAYILI KARARI DOGRULTUSUNDA VERDIGI ASAGIDAKI ONERGE : `- SIRKETIMIZ, 2015 YILI VERGI USUL KANUNU KARINDAN GECMIS YIL ZARARLARININ DUSULMESI SONUCUNDA KALAN 338.978 TL NIN % 5 TUTARI OLAN 16.949 TL NIN `GENEL KANUNI YEDEK AKCE (I.TERTIP)` OLARAK AYRILMASININ, OLAGAN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASINA; - SIRKETIMIZ ULUSLARARASI FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI``NA (UFRS) UYGUN OLARAK HAZIRLANAN MALI TABLOLARINDA, 2016 YILI VERGI SONRASI KARINI 35.314.554 TL OLARAK ACIKLAMISTIR. VERGI SONRASI KARDAN (7.005.697) TL TUTARINDAKI GECMIS YILLAR ZARARININ MAHSUBU VE `GENEL KANUNI YEDEK AKCE (I.TERTIP)` TUTARININ DUSULMESI SONRASINDA, DAGITILABILIR DONEM KARININ 25.708.612 TL OLDUGU GORULMUSTUR. DIGER YANDAN; SERMAYE PIYASASI KURULU``NCA 23 OCAK 2014 TARIHINDE 2013 YILI FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN KARLARIN DAGITIM ESASLARI ILE ILGILI OLARAK; PAYLARI BORSADA ISLEM GOREN ANONIM ORTAKLIKLAR ICIN, HERHANGI BIR ASGARI KAR DAGITIM ZORUNLULUGU GETIRILMEMESINE; BU KAPSAMDA, KAR DAGITIMININ KURUL``UN II-19.1 SAYILI `KAR PAYI TEBLIGI`NDE YER ALAN ESASLAR ILE ORTAKLIKLARIN ESAS SOZLESMELERINDE BULUNAN HUKUMLERLE BIRLIKTE, SIRKETIMIZIN SERMAYE GEREKSINIMLERI, YATIRIM VE FINANSMAN POLITIKALARI, KÂRLILIK VE NAKIT DURUMU, SEKTOREL VE EKONOMIK KOSULLAR GOZ ONUNDE BULUNDURULUP SIRKET POLITIKALARI DEGERLENDIRILDIGINDE; GENEL KURUL``A KAR PAYI DAGITILMAMASI YONUNDE ONERIDE BULUNULMASINA KARAR VERMISTIR.` BU ONERGE MUZAKEREYE ACILDIGINDA SOZ ALAN OLMADIGINDAN AYNEN OYLANDI VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. MADDE NO 9 GUNDEMIN SEKIZINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU BASKANI SN. OMER MURAT KIRCUVAL, TAKIP EDEN HESAP DONEMLERINE ILISKIN KÂR PAYI DAGITIM POLITIKALARI KONUSUNDA, SIRKETIMIZIN, UZUN VADELI POLITIKA VE STRATEJILERININ YANI SIRA, FINANSMAN PLANLARI ILE KÂRLILIK DURUMU DIKKATE ALINMAK SURETIYLE TTK VE SPK TEBLIGLERINE ISTINADEN HESAPLANAN DAGITABILIR KÂRIN, SPK``NIN ILGILI TEBLIG VE KURUL DUZENLEMELERINDE BELIRTILEN DAGITIM ORANINDAN AZ OLMAMAK KAYDIYLA, NAKIT VEYA BELLI ORANDA NAKIT, BELLI ORANDA BEDELSIZ OLARAK DAGITILACAGINI VE KEYFIYETIN GENEL KURULUN YETKISINDE OLDUGUNU BELIRTTI. MADDE NO 10 GUNDEMIN ONUNCU MADDESINE GECILDI. TC GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN 7 HAZIRAN 2017 TARIH VE 25613144 SAYILI IZNI GORULDU. 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NA UYUM AMACIYLA VE UYGULAMADA ORTAYA CIKABILECEK SORUN VE TEREDDUTLERIN GIDERILMESINI TEMINEN, SIRKETIMIZIN ANA SOZLESMESININ `AMAC VE KONU` BASLIKLI 3. MADDESI, `SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI` BASLIKLI 4. MADDESI, `YONETIM KURULU VE SURESI` BASLIKLI 8. MADDESI, `YONETIM KURULUNUN YETKILERI` BASLIKLI 9. MADDESI, `YONETIM KURULU TOPLANTILARI` BASLIKLI 10. MADDESI, `YONETIM KURULUNDA GOREV BOLUMU` BASLIKLI 11. MADDESI, `ICRA KOMITESI` BASLIKLI 12. MADDESI, `SIRKETIN TEMSIL VE ILZAMI` BASLIKLI 13. MADDESI, `DENETIM VE HARICI DENETCILER` BASLIKLI 14. MADDESI, `GENEL KURUL` BASLIKLI 15. MADDESI, `GENEL KURUL TOPLANTI USULU` BASLIKLI 18. MADDESI, `OYLARIN KULLANIM SEKLI` BASLIKLI 20. MADDESI, `KOMISER` BASLIKLI 21. MADDESI, `ILANLAR` BASLIKLI 22. MADDESI, `KARIN TESPITI` BASLIKLI 24. MADDESI, `KARIN DAGITIMI` BASLIKLI 25. MADDESI VE `YEDEK AKCE` BASLIKLI 26. MADDESI VE MADDE BASLIKLARININ EKLENMESINE, BAKANLIGIN IZNINDE BELIRTILEN 4. VE 10. MADDELERDEKI DEGISIKLIKLER ILGILI MADDELERDE YAPILARAK EKLI ANA SOZLESME TADIL TASARISI METNININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU, MUZAKERE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. MADDE NO 11 GUNDEMIN ONBIRINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU TARAFINDAN TTK 367. MADDE HUKMUNE UYGUN HAZIRLANAN EKLI YONETIM KURULU IC YONERGESI TEKLIFININ MUZAKERE EDILDI VE YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. MADDE NO 12 GUNDEMIN DOKUZUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU BASKANI SN. OMER MURAT KIRCUVAL, SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI VE BU CERCEVEDE KAMUYU AYDINLATMA VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI HAKKINDA BILGI VERDI. MADDE NO 13 HISSEDAR ALCATEL LUCENT PARTICIPATIONS``U TEMSILEN SN. BIGE KIRAZ``IN YONETIM KURULU UYELERI SECIMI ILE ILGILI VERDIGI ONERGEDE, YONETIM KURULU UYELIKLERINE BIR YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE ASAGIDAKI KISILERI TEKLIF ETTI: • SN. ERIC JEAN- EDOUARD DECOURCHELLE • SN. JEAN- LUC KHAYAT • SN. AYDEMIR TEZSEZEN • SN. DENIZ UNAT YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. KURUMSAL YONETIM KOMITESI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI SECIMI ILE ILGILI VERDIGI ONERGEDE YONETIM KURULU UYELIKLERINE BIR YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE ASAGIDAKI KISILERI VE UCRETLERI TEKLIF ETTI: • SN. MEHMET TAYFUN OKTEM - 10.000 TL/AY BRUT • SN. CANSEN BASARAN SYMES - 15.150 TL/AY BRUT BASKA TEKLIF VE ADAY BULUNMADIGINDAN BU TEKLIFLER OYLANDI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE TEKLIF EDILEN UCRETLERIN ODENMESINE VE SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. MADDE NO 14 GUNDEMIN ONDORDUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. 9 AGUSTOS 2016 TARIHLI GENEL KURULDA BAGIMSIZ UYE SECILEN SN. CANSEN BASARAN SYMES ‘IN AYLIK UCRETININ GENEL KURUL TUTANAGINDA SEHVEN HATALI YAZILMASI NEDENIYLE, AYLIK BRUT ODEMENIN 13.770 TL OLARAK DUZELTILMESI OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI. MADDE NO 15 GUNDEMIN ONBESINCI MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU BASKANI SN. OMER MURAT KIRCUVAL, YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI ILE ILGILI OLARAK SU ACIKLAMAYI YAPTI : SIRKET ANA SOZLESMESININ 8. MADDESI GEREGI, YONETIM KURULUNDA ALCATEL LUCENT TEMSILCISI OLARAK GOREV YAPAN UYELER GOREVLERINI HICBIR KARSILIK ALMAKSIZIN YERINE GETIRMEKTEDIRLER. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ ISE, PIYASA KOSULLARI VE DENEYIM SEVIYELERI DIKKATE ALINARAK TESPIT EDILMESI UYGUN GORULMUSTUR. ALU UST DUZEY YONETICILERI, PIYASA KOSULLARI, SEKTOR UCRET ORTALAMALARI VE SIRKETIN GOREV VE YETKI DERECELERINE ILISKIN YAPTIGI SINIFLAMALAR NETICESINDE, CALISTIKLARI DEPARTMANIN OZELLIGINE GORE UCRETLENDIRILMEKTEDIR. MADDE NO 16 GUNDEMIN ONALTINCI MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU TARAFINDAN SPK LISTESINDEN SECILEREK ONERILEN PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI OLARAK KABULUNE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. MADDE NO 17 GUNDEMIN ONYEDINCI MADDESINE GECILDI. ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. AZERBAYCAN TEMSILCILIGININ/SUBESININ KAPATILMASI VE RUHSAT IPTALI AMACIYLA TUM GEREKLI ISLEMLERIN YAPILMASI VE BU AMACLA 3. KISILERE VEKALETNAME VERILEBILMESI ICIN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI MADDE NO 18 GUNDEMIN ONSEKIZINCI MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU BASKANI SN. OMER MURAT KIRCUVAL, 2016 YIL SONU ITIBARIYLE SIRKETIN VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER, VE BUNLAR SEBEBIYLE KARSILASILACAK MUHTEMEL YUKUMLULUKLER VE BU YUKUMLULUKLER SEBEBIYLE ELDE EDILMIS OLUNAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERDI. MADDE NO 19 GUNDEMIN ONDOKUZUNCU MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU BASKANI SN. OMER MURAT KIRCUVAL, 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERDI. MADDE NO 20 GUNDEMIN ONALTINCI MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU BASKANI SN. OMER MURAT KIRCUVAL, SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN ILGILI TEBLIG HUKUMLERI CERCEVESINDE, ALCATEL-LUCENT IC PROSEDURLERI VE 5520 SAYILI KURUMLAR VERGISI KANUNU HUKUMLERI UYARINCA TRANSFER FIYATLANDIRMASI YONTEMLERIMIZI SU SEKILDE ACIKLAMISTIR; IC KULLANIM AMACLI URUNLER ILE HIZMET ALIMLARINA ILISKIN YONTEM; `MALIYET ARTI YONTEMI` OLUP, MUSTERILERIMIZE SATIS YAPMAK AMACI ILE YAPILAN ALIMLAR ISE `YENIDEN SATIS FIYATI YONTEMI` KAPSAMINDADIR.TRANSFER FIYATLAMA YONTEMI TESPIT EDILMIS OLMASINA RAGMEN, SIRKETIMIZIN SATISLARI IHALE BAZLI OLDUGU ICIN, GELECEGE DONUK FIYATLARIMIZ, DOLAYISI ILE ILISKILI SIRKETLERDEN YAPILAN ALIMLARIN MALIYETI ONCEDEN BELIRLENEMEMEKTEDIR. BU NEDENLE 2017 YILINDA UYGULANACAK TRANSFER FIYATLAMASI UYGUNLUGU ILE ILGILI `YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLERIN DEGERLEMESI` RAPORU ALINMAMISTIR. MADDE NO 21 GUNDEMIN YIRMIBIRINCI MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU BASKANI SN. OMER MURAT KIRCUVAL, ASAGIDAKI BILGIYI VERDI: `YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERI DISINDA, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI KONUSUNDA, SIRKETIN `CIKAR CATISMASI` PROSEDURUNE UYGUN OLARAK ON ONAY ALINMASI GEREKMEKTEDIR.` MADDE NO 22 GUNDEMIN YIRMIIKINCI MADDESINE GECILDI. YAPILAN MUZAKERE VE OYLAMA SONUNDA, YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI, BU TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. MADDE NO 23 GUNDEMIN YIRMIUCUNCU MADDESINE GECILDI. DILEK VE TEMENNI DE BULUNAN OLMADI. DAHA SONRA GUNDEMDE GORUSULECEK BASKACA BIR MADDE KALMADIGINDAN, DIVAN BASKANI SAAT 11.15 DA GENEL KURULA TESEKKUR EDEREK TOPLANTIYI KAPATTI. GENEL KURULUN HUZURUNDA DUZENLENEN ISBU TUTANAK, YUKARIDAKI 1 NO.LU KARAR UYARINCA DIVAN HEYETI TARAFINDAN OKUNDU VE IMZALANDI. CEYDA CALIK OMER MURAT KIRCUVAL BAKANLIK TEMSILCISI DIVAN BASKANI AYDEMIR TEZSEZEN BIGE KIRAZ OY TOPLAMA MEMURU DIVAN KATIBI ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 06.07.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GK TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 ALU ANA SOZL. TADIL METNII- GENEL KURUL TUTANAGI EKI .PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 4 FALU IC YONERGE_CLEAN .PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR 2016 GENEL KURUL ILAN METNI VE DENETIM KURULU RAPORU EKLENMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.