ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/606339
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF27DE192629D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF27DE19C629E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF27DE1A9629F
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL DAVETI VE BILGILENDIRME DOKUMANI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 10.05.2017
GENEL KURUL TARIHI 23.06.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.06.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE UMRANIYE
ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI 2. CAD. NO:17/1 UMRANIYE 34776 ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE YOKLAMA
2 - SIRKET ANA SOZLESMESININ 18.MADDESI UYARINCA OLAGAN GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI``NIN OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI,
3 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPOR OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4 - 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI RAPORUNUN OZET OLARAK OKUNMASI VE MUZAKERESI,
5 - 2016 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 FAALIYET HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
7 - YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILMIS OLAN BURCU VARGUN BILEK``IN YERINE ATANMIS OLAN BEGUM EGEMEN‘IN YONETIM KURULU UYELIGININ ONAYA SUNULMASI VE ISTIFA ETMIS UYENIN IBRA EDILMESI.
8 - TEMETTU DAGITIMI KONUSUNDA YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
9 - GELECEK YILLARDAKI KAR DAGITIM POLITIKASI KONUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI.
10 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NA UYUM AMACIYLA VE UYGULAMADA ORTAYA CIKABILECEK SORUN VE TEREDDUTLERIN GIDERILMESINI TEMINEN, SIRKETIMIZIN ANA SOZLESMESININ `AMAC VE KONU` BASLIKLI 3. MADDESI, `SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI` BASLIKLI 4. MADDESI, `YONETIM KURULU VE SURESI` BASLIKLI 8. MADDESI, `YONETIM KURULUNUN YETKILERI` BASLIKLI 9. MADDESI, `YONETIM KURULU TOPLANTILARI` BASLIKLI 10. MADDESI, `YONETIM KURULUNDA GOREV BOLUMU` BASLIKLI 11. MADDESI, `ICRA KOMITESI` BASLIKLI 12. MADDESI, `SIRKETIN TEMSIL VE ILZAMI` BASLIKLI 13. MADDESI, `DENETIM VE HARICI DENETCILER` BASLIKLI 14. MADDESI, `GENEL KURUL` BASLIKLI 15. MADDESI, `GENEL KURUL TOPLANTI USULU` BASLIKLI 18. MADDESI, `OYLARIN KULLANIM SEKLI` BASLIKLI 20. MADDESI, `KOMISER` BASLIKLI 21. MADDESI, `ILANLAR` BASLIKLI 22. MADDESI, `KARIN TESPITI` BASLIKLI 24. MADDESI, `KARIN DAGITIMI` BASLIKLI (KOTA KISITI NEDENIYLE SINIRLI KOPYALANABILMISTIR.)
11 - YONETIM KURULU TARAFINDAN TTK 367. MADDE HUKMUNE UYGUN HAZIRLANAN EKLI YONETIM KURULU IC YONERGESI TEKLIFININ MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
12 - BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
13 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,
14 - 9 AGUSTOS 2016 TARIHLI GENEL KURULDA BAGIMSIZ UYE SECILEN SN. CANSEN BASARAN SYMES ‘IN AYLIK UCRETININ GENEL KURUL TUTANAGINDA SEHVEN HATALI YAZILMASI NEDENIYLE, AYLIK BRUT ODEMENIN 13.770 TL OLARAK DUZELTILMESININ TASDIKI,
15 - YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARINA ILISKIN UCRET POLITIKASI VE UCRETLERIN TESPITI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI,
16 - YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 YILI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU LISTESINDEN SECILEREK ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETININ OYLANARAK ONANMASI,
17 - ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. AZERBAYCAN TEMSILCILIGININ/SUBESININ KAPATILMASI VE RUHSAT IPTALI AMACIYLA TUM GEREKLI ISLEMLERIN YAPILMASI VE BU AMACLA 3. KISILERE VEKALETNAME VERILEBILMESI ICIN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESININ KARARA BAGLANMASI,
18 - 2016 YIL SONU ITIBARIYLE SIRKETIN VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER, VE BUNLAR SEBEBIYLE KARSILASILACAK MUHTEMEL YUKUMLULUKLER VE BU YUKUMLULUKLER SEBEBIYLE ELDE EDILMIS OLUNAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
19 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
20 - 2016 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN TICARI ISLEMLER KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
21 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HAKKINDA KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
22 - YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI, BU TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI,
23 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 ALCATEL YKK 625.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 FALU IC YONERGE .PDF - IC YONERGE
EK: 3 ALCTL ANA SOZL TADIL METNI .PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK ACIKLAMALAR
ALCATEL LUCENT TELETAS
TELEKOMUNIKASYON A.S.
YONETIM KURULU KARARI
TOPLANTI TARIHI
:
10 / 05 / 2017
TOPLANTI NO
:
2017 / 7
KATILANLAR
:
OMER MURAT KIRCUVAL, ISIK SENSOY, ONDER SONMEZ, MEHMET TAYFUN OKTEM, CANSEN BASARAN SYMES, BEGUM EGEMEN
KARAR NO
:
625
KONU
:
GENEL KURUL
1. 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 23 HAZIRAN 2017 GUNU SAAT 10:00``DE, `ORGANIZE SANAYI BOLGESI 2. CAD. NO:17/1 UMRANIYE 34776 ISTANBUL` ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE ASAGIDAKI GUNDEM ILE YAPILMASINA;
2. 2016 YILINA ILISKIN FAALIYET RAPORUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMAK UZERE TASDIK EDILMESINE VE FAALIYET RAPORU ILE EKINDEKI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN EN GEC 1 HAZIRAN 2017 GUNU ORTAKLARIN INCELEMESINE HAZIR OLACAK SEKILDE BULUNDURULMASINA,
3. ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE GENEL KURULUN ANA SOZLESME VE KANUN ILE ONGORULEN MERASIM TAKIP EDILEREK TOPLANTIYA CAGRILMASINA,
4. BU YONETIM KURULU KARARININ BIR OZEL DURUM ACIKLAMASI ILE DERHAL KAMUYA DUYURULMASINA, VE TICARET SICIL MEMURLUGU NEZDINDE TESCILI ILE TICARET SICIL GAZETESI``NDE ILANI ICIN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IL MUDURLUGU``NE TEMSILCI TAYINI HUSUSUNDA BASVURUDA BULUNULMASI KONULARINDA SIRKET YONETIMININ GOREV VE YETKILENDIRILMESINE,
KARAR VERILMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.