KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantısı Yapılması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
18.03.2026
Genel Kurul Tarihi
17.04.2026
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.04.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
ISPARTA
İlçe
ISPARTA MERKEZ
Adres
Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu - Süleyman Demirel Bulvarı 102 Cad. No: 81 ISPARTA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilerek Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - 2025 yılı kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaya sunulması
8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin görüşülerek karara bağlanması
9 - 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2026 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi
10 - T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler çerçevesinde, Esas Sözleşmemizin "Amaç ve Konu" başlıklı 4, "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7, , "Tahvil Çıkarılması" başlıklı 10, "Yönetim Kurulu" başlıklı 11, "Denetim" başlıklı 14, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 21, "Kârın Dağıtım Tarihi" başlıklı 25, "Yedek Akçe" başlıklı 26, "Birleşme ve Devralma Hükümleri" başlıklı 29 ve "Kanuni Hükümler" başlıklı 31 inci maddelerinin değiştirilmesi ile Esas Sözleşme'ye "Payların Devri" başlıklı 8 ve "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 15 inci maddelerin eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması
11 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca, 2025 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işlerle uğraşan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında izin verilmesinin karara bağlanması
13 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, 2025 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
14 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Pay Sahipleri Genel Kurul Çağrısı Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Pay Sahipleri Genel Kurul Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.04.2026 tarihinde öngörülen gündem çerçevesinde yapılmış, 2025 yılı Finansal tabloları onaylanmış, Yönetim Kurulu Üyeleri İbra edilmiş ve 2026 Yılı Bağımsız denetimini yapacak kuruluş (GÜÇBİR BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.) onaylanmıştır.
Ayrıca 2026 Yılı için Bağış Üst Sınırı 250.000 TL olarak belirlenmiş ve toplantı gündemi içerisinde yer alan Esas Sözleşme değişikliği oy birliği ile onaylanmıştır.
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
GK TOPLANTI Tutanağı Olağan.pdf - Tutanak
EK: 2
hazirun_1040311_17.04.2026 Olağan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Kamuyounun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1594746