KAP: AKSEL [AKSEL ] AKSEL YATIRIM HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/563189 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D57A3A2E00157DC3718B5681E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D57A3A2E00157DC3718C2681F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D57A3A2E00157DC3719296820 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D57A3A2E00157DC3719686821 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D57A3A2E00157DC3719D26822 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D57A3A2E00157DC371A156823 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D57A3A2E00157DC371A8B6824 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D57A3A2E00157DC371ADF6825 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D57A3A2E00157DC371B2C6826 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D57A3A2E00157DC371BBA6827 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D57A3A2E00157DC371BFA6828 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2015 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL KARARLARININ TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER AKSEL GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 05.09.2016 GENEL KURUL TARIHI 30.09.2016 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.09.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BEYKOZ ADRES ACARLAR MAHALLESI ACARKENT SITESI 6. CADDE NO: 7 (T008) GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI 2 - BASKANLIK DIVANINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI 3 - 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN AYRI AYRI OKUNARAK MUZAKERE EDILMESI VE KARARA BAGLANMASI 4 - 2015 YILINA AIT FINANSAL DURUM, KAR/ZARAR TABLOSU, DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU VE NAKIT AKIS TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNARAK MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI 5 - DENETIMDEN SORUMLU KOMITE TARAFINDAN TERCIH EDILEN VE YONETIM KURULU TARAFINDAN UYGUN BULUNAN 2016 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ MUZAKERE EDILEREK KARARA BAGLANMASI 6 - YONETIM KURULU``NUN KÂR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIFININ ONAYLANMASI, 7 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN 2015 YILI MUAMELE FIIL VE ISLEMLERDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI 8 - YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE TURK TICARET KANUNU``NUN 363``NCU MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN ATAMALARIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 9 - UC (3) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ UYELERIN SECILMESI YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN TESPITI 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 NUMARALI ILKEDE BELIRTILEN KISILERIN AYNI MADDE DE BELIRTILEN 2015 YILIMDAKI ISLEMLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI 11 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERINDE YAZILI ISLEM VE ISLERIN YAPILMASI HUSUSUNDA YETKILI KILINMASINA KARAR VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 12 - 06.01.2016 TARIHINDE ISTIRAKLERE DAHIL EDILEN HBZ GAYRIMENKUL TURIZM TICARET ANONIM SIRKETI``NIN SOZLESMEDEKI SARTLARIN GERCEKLESMEMESI SEBEBIYLE IADESININ GORUSULMESI 13 - AKADEMI PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S.``NIN SATIN ALINMASI ISLEMININ GORUSULMESI 14 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN `UCRET POLITIKASI ` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAFLARA AIT ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 16 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET``IN ` SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 17 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE `SIRKETIN 2016 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR PAYI DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 18 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE `SIRKETIN 2016 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR PAYI DAGITIM POLITIKASI```NIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 19 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YIL ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE `BAGIS VE YARDIMLAR POLITIKASI```NIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 20 - 2016 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN SINIRININ BELIRLENMESI 21 - SIRKET TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 22 - DILEK TEMENNI VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EK_1_KAR DAGITIM POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 EK_2_KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 EK_3_VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 EK_4_UCRET POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 EK_5_BILGILENDIRME POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 6 EK_6_BAGIS VE YARDIMLAR POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 7 EK_7_GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 8 EK_8_DAVET METNI 2.PDF - ILAN METNI EK: 9 EK_9_BILGILENDIRME DOKUMANI 2.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKET``IN 2015 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 30 EYLUL 2016 CUMA GUNU, SAAT 11:00``DA SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN `ACARLAR MAHALLESI ACARKENT SITESI 6. CADDE NO: 7 (T008) BEYKOZ - ISTANBUL` ADRESINDE YAPILMISTIR. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE PAY SAHIPLERININ DIKKATINE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 18.10.2016 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 30.09.2016 TARIHINDE YAPILAN 2015 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA ALINAN KARARLAR ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 18.10.2016 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.