KAP : AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. / AKSA [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 18.

KAP : AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. / AKSA [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 18.04.2012 17:49:16

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : MIRALAY SEFIK BEY SOK.AK-HAN 15/17 GUMUSSUYU/ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : (212) 251 4500 - (212) 251 4507
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : (212) 251 4500 - (212) 251 4507
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : YOKTUR
OZET BILGI : OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 17.04.2012
GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 2,011
TARIHI : 24.05.2012
SAATI : 14:30
ADRESI : CEYLAN INTERCONTINENTAL/ISTANBUL OTEL, CITRONELLE SALONU (N KATI), ASKER OCAGI CADDESI, NO:1 TAKSIM/ISTANBUL


---------------------------------------------------------------------------------------------
1. ACILIS VE GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI`NIN SECIMI,

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI`NA YETKI VERILMESI,

3. 2011 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCILER KURULU RAPORU VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORU`NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TUMUNUN AYRI AYRI ONAYA SUNULMASI,

4. BILANCO VE GELIR TABLOSU ILE YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN KAR DAGITIM TEKLIFININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TUMUNUN AYRI AYRI ONAYA SUNULMASI,

5. SIRKETIN 2011 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

6. SIRKETIN 2011 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI DENETCILERIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

7. ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURULU, SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI`NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMASI KAYDIYLA, SIRKET ANA SOZLESMESININ `SIRKETIN UNVANI` BASLIKLI 2. MADDESININ, `MAKSAT VE MEVZUU` BASLIKLI 3. MADDESININ, `MUDDET` BASLIKLI 5. MADDESININ, `SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ, `IDARE MECLISI` BASLIKLI 7. MADDESININ, `IDARE MECLISINE MUTEALLIK HUKUMLER` BASLIKLI 8. MADDESININ, `IDARE MECLISININ YETKILERI` BASLIKLI 9. MADDESININ, `SIRKETIN ILZAMI` BASLIKLI 10. MADDESININ, `MURAKIPLAR` BASLIKLI 11. MADDESININ, `MURAKIPLARIN VAZIFE VE SELAHIYETLERI` BASLIKLI 12. MADDESININ, `UMUMI HEYET` BASLIKLI 13. MADDESININ, `TOPLANTI YERI` BASLIKLI 14. MADDESININ, `NISAP` BASLIKLI 15. MADDESININ, `KOMISER BULUNMASI` BASLIKLI 16. MADDESININ, `REY HAKKI` BASLIKLI 17. MADDESININ, `VEKALETENTEMSIL` BASLIKLI 18. MADDESININ, `REYLERIN KULLANMA SEKLI` BASLIKLI 19. MADDESININ, `ANA SOZLESME DEGISIKLIGI` BASLIKLI 20. MADDESININ, `ILANLAR` BASLIKLI 21. MADDESININ; `BAKANLIGA VERILECEK SURETLER` BASLIKLI 22. MADDESININ, `TAHVIL VE KAR ZARAR ORTAKLIGI BELGESI IHRACI` BASLIKLI 23. MADDESININ, `SENELIK HESAPLAR` BASLIKLI 24. MADDESININ, `KARIN TEVZII VE YEDEK AKCELER` BASLIKLI 25. MADDESININ, `FESIH VE INFISAH` BASLIKLI 26. MADDESININ, `BAKANLIGA GONDERILECEK ESAS MUKAVELELER` BASLIKLI 27. MADDESININ, `KANUN_ HUKUMLER` BASLIKLI 28. MADDESININ, `MUTEFERRIK HUKUMLER` BASLIKLI 29. MADDESININ, `HISSE SENETLERININ DEVRI` BASLIKLI 30. MADDESININ, `BIRLESME HUKUMLERI` BASLIKLI 31. MADDESININ DEGISTIRILMESI VE ISBU YONETIM KURULU KARARINA EKLI BULUNAN TADIL METNI UYARINCA TADIL EDILMESI HUSUSUNUN ONAYLANMASI,

8. YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,

9. DENETCILERIN SECILMESI VE UCRETLERININ TESPITI,

10. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSLARINDA SERMAYE PIYASASI KURUMU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE VE YONETIM KURULU UYELERINE AYRICA TURK TICARET KANUNU`NUN 334. VE 335. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI,

11. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERE AIT `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI,

12. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN `SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG` UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETCI KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,

13. 2011 YILINDA SIRKET`IN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE SIRKET`IN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

14. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE SIRKETIMIZCE 2011 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR ILE SERI: IV, NO: 41 SAYILI `SERMAYE PIYASASI KANUNU`NA TABI OLAN ANONIM ORTAKLIKLARIN UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERI UYARINCA ALINAN DEGERLEME RAPORLARI CERCEVESINDE GERCEKLESTIRILEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI ILE ILGILI OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.

15. DILEKLER VE KAPANIS.


---------------------------------------------------------------------------------------------
AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI ANONIM SIRKETI`NIN YONETIM KURULU UYELERI TOPLANARAK ASAGIDAKI KARARLARI ALMISLARDIR:

I. SIRKETIMIZIN 2011 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 24.05.2012 TARIHINDE SAAT 14.30`DA CEYLAN INTERCONTINENTAL/ISTANBUL OTEL, CITRONELLE SALONU (N KATI), ASKER OCAGI CADDESI, NO:1 TAKSIM/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA,
II. BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI IL MUDURLUGU`NE MURACAATTA BULUNARAK KOMISER DAVET EDILMESINE,
III. TOPLANTI GUNDEMININ ASAGIDA YAZILI OLDUGU SEKILDE BELIRLENMESINE,

TOPLANTIYA KATILAN UYELERIN OYCOKLUGU ILE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=198419