KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Hak Kullanm Süreçlerinden Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın Seçilmiş Olması
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
24.02.2026
Genel Kurul Tarihi
24.03.2026
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.03.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center 4.Levent / Beşiktaş / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2025 yılı Denetçi Raporlarının okunması,
4 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - 2025 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
7 - 2025 yılı kârının dağıtılması hakkında karar alınması,
8 - Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (Ç) fıkrasına uygun olarak yapılan yeniden değerleme işlemine ilişkin özel fonun olağanüstü yedek akçelerden karşılanması hakkında karar alınması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,
11 - Denetçinin seçilmesi,
12 - Banka Ana Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesinde değişiklik yapılması,
13 - 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
14 - Banka'nın 2026 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Information_Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Vekaletname_2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Proxy_Statement_2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Toplant_Cağrısı_Gundem_2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
Invitation_Agenda_2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7
KST_Ana_Sözleşme_Tadil_Metni_TR.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 8
KST_Ana_Sözleşme_Tadil_Metni_EN.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde "e-Genel Kurul" ve "e-Şirket" sayfaları ile Bankamızın yatırımcı ilişkileri internet adresi olan "www.akbankinvestorrelations.com"da yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1564369